Đảm bảo an ninh tài chính ngân hàng

VOV.VN -Tình hình tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam đang diễn ra rất phức tạp, tính chất và quy mô, thủ đoạn ngày càng tinh vi...

Tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ an ninh cho lực lượng bảo vệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 2015-2016 (Vietinbank) do Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (A84), Tổng cục An ninh, Bộ Công an, phối hợp với Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ tổ chức hôm nay, tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh, Cục trưởng Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (A84), Tổng Cục An ninh, Bộ Công an nhận định, tình hình tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng hiện nay có diễn biến phức tạp. Trong đó, chủ yếu là tội phạm lừa đảo, gian lận tài chính, tạo dựng hồ sơ, dự án giấy tờ giả, thế chấp hồ sơ vay vốn ngân hàng, ghi tăng giá trị tài sản thế chấp nhằm tăng khoản vay, chiếm đoạt tài sản của ngân hàng…

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh, Cục trưởng Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ và Đầu tư (A84),Tổng cục an ninh Bộ Công an.

Theo thống kê, từ năm 2008 đến nay, riêng lực lượng an ninh tài chính tiền tệ phát hiện 60 vụ lừa đảo, gian lận tài chính, bắt giữ gần 100 đối tượng, với tổng số tiền thiệt hại trên 1000 tỷ đồng. Điều đáng nói, tình trạng móc nối giữa nhân viên ngân hàng với các cơ quan khác như Phòng Công chứng để thực hiện các hành vi phạm tội của mình, khiến cơ quan chức năng khó phát hiện và xử lý.

Bên cạnh đó, tội phạm công nghệ cao cũng gia tăng nhanh chóng do lỗ hổng bảo mật trong công nghệ quản lý ngân hàng còn hạn chế như thẻ thanh toán, ATM, e-banking… Qua thống kê, đã phát hiện 54 vụ tội phạm có sử dụng công nghệ cao với số tiền thiệt hại trên 30 tỷ đồng.

Để ngăn ngừa những rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh cho rằng, cần kiểm soát thị trường vốn trong hoạt động ngân hàng, ngăn chặn việc tự do hoá thị trường vốn ngắn hạn; Giám sát tình trạng một số tập đoàn, khi muốn huy động vốn; Hệ thống ngân hàng cần tập trung nghiên cứu, phát triển theo hướng đa dạng thị trường tài chính, tín dụng chính thức về chủng loại, quy mô, thủ tục huy động vốn; chú trọng nâng cao tính bảo mật, an toàn, xây dựng và áp dụng các tiêu chí bảo mật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn kho quỹ, đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị an toàn; Tăng cường chất lượng công việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát, kiểm soát nội bộ để phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật, hạn chế rủi ro.

“Lĩnh vực đấu tranh phòng ngừa xử lý các tội phạm liên quan đến lĩnh vực ngân hàng là vấn đề nổi lên hiện nay. Chúng ta phải làm tốt các bước từ kiểm tra, kiểm soát nội bộ, đến thanh tra trong phạm vi ngân hàng, để mỗi nhân viên ngân hàng thấy được trách nhiệm bảo vệ an ninh kinh tế, để công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm có hiệu quả hơn”. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các ngân hàng đều dự đoán FED sẽ tăng lãi suất
Các ngân hàng đều dự đoán FED sẽ tăng lãi suất

VOV.VN -Khảo sát của CNBC cho thấy tất cả các ngân hàng đều dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng lãi suất vào ngày mai (17/12).

Các ngân hàng đều dự đoán FED sẽ tăng lãi suất

Các ngân hàng đều dự đoán FED sẽ tăng lãi suất

VOV.VN -Khảo sát của CNBC cho thấy tất cả các ngân hàng đều dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng lãi suất vào ngày mai (17/12).

Hiện trường nam thanh niên ‘ngáo đá’ cố thủ trong ngân hàng
Hiện trường nam thanh niên ‘ngáo đá’ cố thủ trong ngân hàng

VOV.VN - Nam thanh niên cởi trần mang theo hung khí xông vào chi nhánh ngân hàng Agribank tại Đồng Nai cố thủ

Hiện trường nam thanh niên ‘ngáo đá’ cố thủ trong ngân hàng

Hiện trường nam thanh niên ‘ngáo đá’ cố thủ trong ngân hàng

VOV.VN - Nam thanh niên cởi trần mang theo hung khí xông vào chi nhánh ngân hàng Agribank tại Đồng Nai cố thủ

Sếp ngân hàng mang hai án tử lĩnh thêm 18 năm tù
Sếp ngân hàng mang hai án tử lĩnh thêm 18 năm tù

Liên quan đến những sai phạm trong thời gian điều hành Công ty ALC II gây thiệt hại hàng trăm tỷ, ông Hảo nhận bản án tiếp theo sau khi đã lĩnh 2 án tử hình. 

Sếp ngân hàng mang hai án tử lĩnh thêm 18 năm tù

Sếp ngân hàng mang hai án tử lĩnh thêm 18 năm tù

Liên quan đến những sai phạm trong thời gian điều hành Công ty ALC II gây thiệt hại hàng trăm tỷ, ông Hảo nhận bản án tiếp theo sau khi đã lĩnh 2 án tử hình. 

Cảnh sát khống chế thanh niên ‘ngáo đá’ cố thủ trong ngân hàng
Cảnh sát khống chế thanh niên ‘ngáo đá’ cố thủ trong ngân hàng

VOV.VN - Hàng trăm cảnh sát được điều động đến hiện trường bao vây một thanh niên cầm dao xông vào chi nhánh Agribank ở TP Biên Hòa cố thủ. 

Cảnh sát khống chế thanh niên ‘ngáo đá’ cố thủ trong ngân hàng

Cảnh sát khống chế thanh niên ‘ngáo đá’ cố thủ trong ngân hàng

VOV.VN - Hàng trăm cảnh sát được điều động đến hiện trường bao vây một thanh niên cầm dao xông vào chi nhánh Agribank ở TP Biên Hòa cố thủ. 

Khống chế đối tượng ngáo đá xông vào ngân hàng cố thủ, tự đâm vào bụng
Khống chế đối tượng ngáo đá xông vào ngân hàng cố thủ, tự đâm vào bụng

Lúc 18h50 ngày 15/12, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã khống chế đối tượng cầm hung khí xông vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cố thủ

Khống chế đối tượng ngáo đá xông vào ngân hàng cố thủ, tự đâm vào bụng

Khống chế đối tượng ngáo đá xông vào ngân hàng cố thủ, tự đâm vào bụng

Lúc 18h50 ngày 15/12, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã khống chế đối tượng cầm hung khí xông vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cố thủ

Sacombank thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Lào
Sacombank thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Lào

VOV.VN -Sacombank Lào với tên đầy đủ là Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Thương Tín Lào.

Sacombank thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Lào

Sacombank thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Lào

VOV.VN -Sacombank Lào với tên đầy đủ là Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Thương Tín Lào.

Ba mục tiêu và nỗ lực của hệ thống ngân hàng
Ba mục tiêu và nỗ lực của hệ thống ngân hàng

Nỗ lực thực hiện nhiều mục tiêu, ngân hàng Việt Nam được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế có đánh giá tích cực về việc cơ cấu lại các TCTD của Việt Nam. 

Ba mục tiêu và nỗ lực của hệ thống ngân hàng

Ba mục tiêu và nỗ lực của hệ thống ngân hàng

Nỗ lực thực hiện nhiều mục tiêu, ngân hàng Việt Nam được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế có đánh giá tích cực về việc cơ cấu lại các TCTD của Việt Nam.