Phòng, chống rửa tiền trong bất động sản
Thông tư số 12 do Bộ Xây dựng ban hành nêu rõ các dấu hiệu liên quan và cách xử lý các hành vi rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.
Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 12 về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.
Theo thông tư, các sàn giao dịch bất động sản, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới, quản lý bất động sản có trách nhiệm bố trí cán bộ hoặc thành lập bộ phận chuyên trách chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền; tiếp nhận và thẩm tra thông tin về giao dịch đáng ngờ như không thể xác định được khách hàng; khách hàng có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp đã đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc có trong danh sách cảnh báo do cơ quan có thẩm quyền cung cấp; hồ sơ giao dịch có dấu hiệu giả mạo; địa chỉ của các bên tham gia giao dịch không chính xác; khách hàng tỏ ra không quan tâm đến giá cả bất động sản, phí giao dịch phải trả...
Khi phát hiện giao dịch đáng ngờ, phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng trong vòng 48 giờ./
