Phát hiện mô hình lừa đảo sử dụng bitcoin

Một người đàn ông sống tại New York đã bị chính phủ Mỹ sờ gáy bởi một mô hình Ponzi sử dụng đồng bitcoin.

Mới đây, Uỷ ban giao dịch hàng hoá tương lai Mỹ (CFTC) đã buộc tội Nicholas Gelfman - một cư dân sống tại Brooklyn đồng thời là trader trưởng tại công ty Gelfman Blueprint (New York) về hành vi thu hút trái phép 600.000 USD từ 80 khách hàng trong một mô hình Ponzi sử dụng đồng bitcoin.

Tiền số trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những kẻ phạm tội muốn thực hiện giao dịch, kinh doanh. (Ảnh minh họa: Internet)
Theo một nguồn tin từ CFTC, nhà đầu tư đã trao tiền cho Gelfman "để gửi vào một quỹ hàng hoá góp vốn chung tự xưng là sử dụng một chiến lược giao dịch bằng thuật toán tần số cao được thực hiện bởi chương trình giao dịch máy tính có tên là "Jigsaw" của bị cáo.

"Đơn khiếu nại của CFTC ghi rõ, trên thực tế chiến lược này chỉ là một trò giả mạo. Các báo cáo về tình hình hoạt động của quỹ sử dụng chiến lược này đều bị làm giả. Và giống như mọi mô hình Ponzi khác, các khoản thanh toán lợi nhuận cho các khách hàng đến trước của quỹ Gelfman Blueprint Investment thực tế đến từ tiền đầu tư của khách hàng đến sau", CFCT cho biết.

Gelfman đã che dấu mô hình này bằng cách "dàn dựng" một cuộc tấn công mạng.

Vì các giao dịch trên mạng lưới blockchain của bitcoin được phân cấp và ẩn danh, tiền số trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những kẻ phạm tội muốn thực hiện giao dịch, kinh doanh bên ngoài con mắt thận trọng của các quan chức chính phủ.

Một tổ chức Mafia Italy đã sử dụng bitcoin để rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp của chúng. Gần đây, nhóm tin tặc WannaCry khét tiếng đã thu được hơn 140.000 USD giá trị bitcoin từ tiền chuộc dữ liệu của các nạn nhân trên toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có nên buộc giao dịch tiền ảo Bitcoin qua sàn tập trung?
Có nên buộc giao dịch tiền ảo Bitcoin qua sàn tập trung?

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng nên buộc tiền ảo Bitcoin giao dịch qua sàn giao dịch tập trung để nhà nước giám sát, thu thuế và kiểm soát tội phạm lừa đảo...

Có nên buộc giao dịch tiền ảo Bitcoin qua sàn tập trung?

Có nên buộc giao dịch tiền ảo Bitcoin qua sàn tập trung?

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng nên buộc tiền ảo Bitcoin giao dịch qua sàn giao dịch tập trung để nhà nước giám sát, thu thuế và kiểm soát tội phạm lừa đảo...

Bitcoin lao dốc không phanh sau khi Trung Quốc đóng sàn giao dịch
Bitcoin lao dốc không phanh sau khi Trung Quốc đóng sàn giao dịch

VOV.VN - Giá trị đồng tiền ảo Bitcoin "bốc hơi" tới hơn 11% sau khi Trung Quốc tuyên bố đóng cửa sàn giao dịch BTCChina.

Bitcoin lao dốc không phanh sau khi Trung Quốc đóng sàn giao dịch

Bitcoin lao dốc không phanh sau khi Trung Quốc đóng sàn giao dịch

VOV.VN - Giá trị đồng tiền ảo Bitcoin "bốc hơi" tới hơn 11% sau khi Trung Quốc tuyên bố đóng cửa sàn giao dịch BTCChina.

“Vận may số” của những thợ đào mỏ Bitcoin lớn nhất thế giới
“Vận may số” của những thợ đào mỏ Bitcoin lớn nhất thế giới

VOV.VN - Nhiều công nhân đào tiền ảo Bitcoin ở Nội Mông đang tìm kiếm cơ hội đổi đời nhưng "vận may số" này chưa biết sẽ kéo dài được bao lâu.

“Vận may số” của những thợ đào mỏ Bitcoin lớn nhất thế giới

“Vận may số” của những thợ đào mỏ Bitcoin lớn nhất thế giới

VOV.VN - Nhiều công nhân đào tiền ảo Bitcoin ở Nội Mông đang tìm kiếm cơ hội đổi đời nhưng "vận may số" này chưa biết sẽ kéo dài được bao lâu.