Công an vào cuộc vụ Rừng Toàn Cầu
Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác định những hoạt động vi phạm pháp luật của Công ty Hiển Vinh và khối liên doanh.
Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát đi văn bản từ rất sớm, khẳng định Công ty (Cty) Hiển Vinh và khối liên doanh không có khả năng về tài chính nhưng đăng ký vốn điều lệ rất lớn.
Hứa cho tiền, đòi hộ khẩu
“Thấy họ hứa cho tiền tỷ này tỷ nọ dễ như không, nhưng lại đòi nộp bản sao có công chứng giấy CMND và sổ hộ khẩu, tôi nghi ngờ và không chơi với họ nữa” - ông Bùi Hồng Thái, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Khánh Hòa nói.
Ông Thái kể, đầu năm 2013 có một người xưng tên Ngọ, ở Cty Hiển Vinh (Cty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hiển Vinh có ông Nguyễn Văn Ngọ, thành viên HĐQT) đến gặp ông, nói ông làm đơn để Cty Hiển Vinh hỗ trợ Hội Bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Khánh Hòa vài tỷ đồng.
|
| Ông Bùi Hồng Thái (trái): “Nếu để nó lợi dụng danh nghĩa mình, sẽ mất danh dự, mất uy tín ghê lắm” (Ảnh: Tiền phong) |
Ông gọi điện cho bà Bùi Thị Hồng Tiến, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa. Bà Tiến nói, cũng có người của Cty Hiển Vinh gặp bà, hứa sẽ hỗ trợ Hội Khuyến học trong 3 năm, tổng số tiền 46,5 tỷ đồng, với các yêu cầu như với ông Thái. Hai ông bà đều nghĩ, việc làm của Cty Hiển Vinh không đàng hoàng, nên không làm việc với họ nữa.
Công an đã vào cuộc
Này 25/12/2013, Công an tỉnh Khánh Hòa có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, nêu rõ: Qua công tác điều tra, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác định những hoạt động vi phạm pháp luật của Cty Hiển Vinh và Khối liên doanh (KLD).
|
| Hiệu trưởng trường mầm non Hoằng Ngọc Chu Thị Khuyên và cổ phiếu 11 tỷ đồng (Ảnh: Tiền phong) |
Theo đó, các công ty thành viên KLD được đăng ký ở nhiều địa phương khác nhau, nhưng các chức danh Chủ tịch HĐQT, HĐTV đều là người trong gia đình ông Cao Văn Xứng. Họ không có khả năng về tài chính nhưng đăng ký vốn điều lệ rất lớn.
Với vốn điều lệ tự khai với giá trị lớn, KLD đã tiến hành hàng loạt các hoạt động có tính chất lừa đảo, như: Làm “từ thiện” cho hàng ngàn tổ chức, cá nhân, cơ sở thờ tự… trên toàn quốc không bằng tiền mặt mà bằng hình thức cấp cổ phiếu mang tên Cty Hiển Vinh; Bán cổ phần, thu tiền của nhiều người nhưng không có hoạt động sản xuất kinh doanh gì; Ký hợp đồng cấp khống vốn cho nhiều doanh nghiệp để thu phí ban đầu…
Việc làm này thực chất để gây niềm tin trong công chúng, nhằm mục đích bán được cổ phần và lập hồ sơ khống để giả mạo rằng, Cty có thực lực về tài chính. Công an nhiều địa phương đã gửi công văn đến Công an tỉnh Khánh Hòa, đề nghị cung cấp thông tin, kết quả điều tra để Công an các địa phương có cơ sở xử lý.
Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa kiến nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát, phát hiện, xử lý và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các công ty thuộc KLD trên địa bàn mình quản lý, đồng thời thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để phòng ngừa hậu quả tác hại có thể xảy ra và giáo dục ý thức cảnh giác cho quần chúng nhân dân.
Các Cty chính thuộc KLD đều do vợ chồng bà Lê Thị Cẩn, ông Cao Văn Xứng và các con ruột của họ giữ vị trí chủ chốt. Tổng vốn điều lệ của 9 Cty này lên đến gần 85.000 tỷ đồng.
Trong đó, Cty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hiển Vinh (Hiển Vinh), trụ sở tại 68 Phan Đình Phùng, phường Xương Huân, TP Nha Trang, Khánh Hòa ghi vốn điều lệ là 3.427 tỷ đồng, ông Cao Văn Xứng là Chủ tịch HĐQT;
Cty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kinh tế rừng bền vững Toàn Cầu, trụ sở tại 33 Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội), ghi vốn điều lệ 7.000 tỷ đồng, do con gái ông Xứng là Cao Thị Thu Trang làm Chủ tịch HĐQT; Cty cổ phần Phát triển đại chúng bền vững quỹ môi trường xanh Toàn Cầu (Xanh Toàn Cầu), trụ sở tại 153 Man Thiện (khu phố 6, phường Hiệp Phú, quận 9, TP Hồ Chí Minh), ghi vốn điều lệ 17.500 tỷ đồng, do con trai ông Xứng là Cao Hữu Trọng làm Chủ tịch HĐQT;
Chủ tịch HĐQT Rừng Toàn Cầu là ông Cao Hữu Trí, cũng là con trai ông Xứng. Các Cty Xanh Toàn Cầu và Nông Lâm Nghiệp Việt Nam đều có cơ cấu giống hệt Rừng Toàn Cầu, tức là có 100 Phó Tổng Giám đốc, mở chi nhánh ở khắp 63 tỉnh, thành phố.
Một số Cty hứa hẹn tài trợ đầu tư, làm từ thiện với số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng, trong khi chính Cty đó không có đủ số vốn đăng ký, hầu như không hoạt động kinh doanh. Chẳng hạn Cty Hiển Vinh, chỉ riêng năm 2013 đã ký 67 hợp đồng hợp tác đầu tư cấp vốn cho các cá nhân, đơn vị với số vốn trên 30.000 tỷ đồng, hứa hẹn làm từ thiện với số tiền hàng ngàn tỷ đồng.
Chỉ là vốn ảo
Cty Hiển Vinh được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 18/9/2007, với vốn điều lệ là 205 tỷ đồng. Ngày 18/8/2012, Cty Hiển Vinh thay đổi vốn điều lệ lần thứ 6, tăng lên hơn 3.427 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại buổi làm việc với Thanh tra Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa ngày 8/1/2014, Cty Hiển Vinh không cung cấp được chứng từ góp vốn của cổ đông, không xuất trình tài liệu về hoạt động từ khi thành lập đến nay.
Ngày 23/1/2014, Chánh Thanh tra Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa có quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Cty Hiển Vinh, yêu cầu trong vòng 15 ngày Cty Hiển Vinh phải góp đủ số vốn đã đăng ký, báo cáo tình hình hoạt động của Cty, báo cáo việc tạm ngưng hoạt động kinh doanh.
Nhưng đến ngày 14/2/2014, Cty Hiển Vinh vẫn không cung cấp được các tài liệu liên quan hoạt động của Cty và hồ sơ góp vốn của các cổ đông. Họ nói, các tài liệu này đang bị phong tỏa tại số 44 Phố Vọng (quận Đống Đa, Hà Nội).
Ngay trong ngày 14/2, Chánh Thanh tra Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Cty Hiển Vinh, mức phạt là 15 triệu đồng. Hết quý 1/2014, nếu Cty Hiển Vinh không góp đủ số vốn và không có chứng từ chứng minh, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Một Cty khác là Cty cổ phần Phát triển bền vững Bình Minh, địa chỉ cũng tại 68 Phan Đình Phùng, Nha Trang, ghi số vốn điều lệ là 6.890 tỷ đồng, ông Cao Hữu Trí góp số cổ phần lớn nhất, là 28%. Tuy nhiên, cuối năm 2013, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa phát hiện các cổ đông của Cty Bình Minh chưa góp đủ vốn.
