Nhân viên Eximbank nhận án chung thân vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

VOV.VN - Lam đã lừa khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền... “rút ruột” của 6 vị khách “vip” hơn 50 tỷ đồng.

Chiều 16/7, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Lam (SN 1987, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An; nguyên là nhân viên Phòng giao dịch Đô Lương chi nhánh ngân hàng Eximbank TP Vinh, Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Thị Lam cùng các bị cáo tại tòa ngày 16/7.

Trong vụ án này, ngoài Lam còn có 15 cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và Chi nhánh Eximbank TP. Vinh cũng bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Tại các phiên toà trước đó, HĐXX đã tập trung làm rõ về tội danh của từng bị cáo để làm rõ trách nhiệm của mỗi người và của ngân hàng Eximbank. Ngoài ra, HĐXX cũng làm rõ dòng tiền đi của Lam sau khi lừa đảo chiếm đoạt được của 6 khách hàng “vip” gửi tại ngân hàng.

Sau khi làm rõ từng tội danh, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lam với mức án tù chung thân. Bị cáo Đặng Đình Hồng - Nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương bị tuyên phạt 5 năm tù giam. Riêng 14 bị cáo khác bị phạt lần lượt bị tuyên phạt từ 12 tháng cải tạo không giam giữ đến 3 năm tù cho hưởng án treo. Trong đó có bị cáo Bùi Văn Cường được miễn hình phạt.

Về bồi thường dân sự, buộc bị cáo Nguyễn Thị Lam bồi thường cho Ngân hàng Eximbank gần 18 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cũng phải chịu trách nhiệm tất toán cho khách hàng các khoản tiền thuộc về trách nhiệm sai sót từ phía ngân hàng.

Nguyễn Thị Lam bị tuyên phạt với mức án tù chung thân.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, từ năm 2012 đến 2016, Lam làm nhân viên phòng giao dịch Eximbank Đô Lương đã lừa khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền.

Mỗi lần cần chữ ký của khách hàng, Lam dùng thủ đoạn như trả lãi suất, tiền thưởng cho khách hàng và trộn lẫn các thủ tục này để lấy chữ ký khống.

Lam sau đó về hợp thức hóa rút tiền hoặc chuyển tiền. Cũng có nhiều trường hợp, Lam giả mạo chữ ký của khách hàng rồi nói dối các giao dịch viên là rút, chuyển tiền hộ cho khách hàng.

Do tin tưởng Lam, và sự quản lý lỏng lẻo của nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương Đặng Đình Hồng, các nhân viên ngân hàng đã làm thủ tục cho Lam rút, chuyển tiền mặc dù sổ tiết kiệm khách hàng đang giữ và khách hàng không có mặt.

Bằng các thủ đoạn trên, Lam đã rút tiền gửi của 6 khách hàng ở Nghệ An trong hệ thống ngân hàng Eximbank với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Lam khai nhận, sau khi chiếm đoạt tiền của các khách hàng, Lam chuyển vào tài khoản của bạn bè, người thân. Ngoài ra, Lam còn dùng số tiền này để mua xe ô tô, mua đất, làm nhà và cho vay cá nhân lãi suất cao.

Tháng 8/2016, Lam đã trả cho một khách hàng hơn 4,7 tỷ đồng trước khi bị cơ quan công an bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng
Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

VOV.VN - Bằng thủ đoạn giới thiệu làm quen với người nước ngoài giúp định cư ở nước ngoài, Tâm đã lừa 8 người với số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

VOV.VN - Bằng thủ đoạn giới thiệu làm quen với người nước ngoài giúp định cư ở nước ngoài, Tâm đã lừa 8 người với số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Giả mạo chủ đầu tư lừa đảo hàng loạt khách hàng mua đất
Giả mạo chủ đầu tư lừa đảo hàng loạt khách hàng mua đất

Đầu năm 2017, khi bất động sản ven biển Đà Nẵng tăng giá chóng mặt, Đặng Huy Biền từ TP Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng để thực hiện ý đồ lừa đảo.

Giả mạo chủ đầu tư lừa đảo hàng loạt khách hàng mua đất

Giả mạo chủ đầu tư lừa đảo hàng loạt khách hàng mua đất

Đầu năm 2017, khi bất động sản ven biển Đà Nẵng tăng giá chóng mặt, Đặng Huy Biền từ TP Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng để thực hiện ý đồ lừa đảo.

Nữ 8x lừa đảo “ẵm” gần 1 tỷ bỏ trốn khỏi địa phương sa lưới
Nữ 8x lừa đảo “ẵm” gần 1 tỷ bỏ trốn khỏi địa phương sa lưới

Sau khi lừa đảo được các nạn nhận một khoản tiền lớn, đối tượng Hà bỏ trốn khỏi địa phương.

Nữ 8x lừa đảo “ẵm” gần 1 tỷ bỏ trốn khỏi địa phương sa lưới

Nữ 8x lừa đảo “ẵm” gần 1 tỷ bỏ trốn khỏi địa phương sa lưới

Sau khi lừa đảo được các nạn nhận một khoản tiền lớn, đối tượng Hà bỏ trốn khỏi địa phương.

Chủ tiệm vàng nhanh trí tóm gọn 2 đối tượng nghi lừa đảo giao công an
Chủ tiệm vàng nhanh trí tóm gọn 2 đối tượng nghi lừa đảo giao công an

Phát hiện vòng vàng mà 2 đối tượng đến bán là “hàng đểu”, chủ tiệm vàng nhanh trí mật báo người dân, lực lượng an ninh gần đó bắt giữ.

Chủ tiệm vàng nhanh trí tóm gọn 2 đối tượng nghi lừa đảo giao công an

Chủ tiệm vàng nhanh trí tóm gọn 2 đối tượng nghi lừa đảo giao công an

Phát hiện vòng vàng mà 2 đối tượng đến bán là “hàng đểu”, chủ tiệm vàng nhanh trí mật báo người dân, lực lượng an ninh gần đó bắt giữ.

Bàn giao 6 đối tượng lừa đảo qua mạng cho Công an Trung Quốc
Bàn giao 6 đối tượng lừa đảo qua mạng cho Công an Trung Quốc

VOV.VN - Công an TP Móng Cái đã bàn giao các đối tượng và tang vật có liên quan cho Cục Công an TP Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc.

Bàn giao 6 đối tượng lừa đảo qua mạng cho Công an Trung Quốc

Bàn giao 6 đối tượng lừa đảo qua mạng cho Công an Trung Quốc

VOV.VN - Công an TP Móng Cái đã bàn giao các đối tượng và tang vật có liên quan cho Cục Công an TP Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc.