Nữ "đại gia" lĩnh án chung thân vì lừa tiền

TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Trần Thị Ngọc Hà (SN 1980, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) - nguyên cán bộ Công an tỉnh Nghệ An án tù chung thân vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Thị Ngọc Hà đã lợi dụng sự tín nhiệm của bạn bè, người thân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2007 đến tháng 10/2011, Hà tự tạo cho mình “vỏ bọc” của một đại gia, đi xe ô tô bạc tỷ, làm ăn lớn, sở hữu rất nhiều mảnh đất trên địa bàn TP Vinh, TX Cửa Lò…

Trần Thị Ngọc Hà tại tòa

Sau khi tạo được lòng tin của mọi người, Hà bắt đầu vay tiền với lãi suất cao. Thậm chí, để lấy được tiền, Hà còn dùng thủ đoạn bán đất khống, dùng 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bán cho nhiều người và cắm cho ngân hàng…

Trong một thời gian ngắn, Hà đã chiếm đoạt gần 24 tỷ đồng của 13 nạn nhân. Rất nhiều người là anh em, bạn bè, đồng nghiệp với Hà, người ít bị lừa vài trăm triệu, người nhiều bị lừa gần 6 tỷ đồng. Cho đến ngày bước chân ra “hầu tòa”, Hà vẫn còn nợ các bị hại hơn 22 tỷ đồng.

Người tin tưởng và trao cho Hà vay nhiều lần với số tiền lên đến 6 tỷ đồng là chị Lê Thị H. (mợ của Hà). Theo chị H. trình bày tại tòa, vì tin tưởng Hà là cán bộ công chức, hơn nữa giữa Hà và chị H. là chỗ thân tình, nên khi Hà hỏi vay tiền, chị H. tin tưởng trao tiền tỷ cho Hà mà không mảy may nghi ngờ.

Cùng cảnh ngộ với chị H, chị Nguyễn Thị L. - đồng nghiệp với Hà (trú tại phường Lê Mao, TP Vinh) cũng “dính đòn” vì quá tin tưởng đồng nghiệp. Khi nghe Hà trình bày cần tiền đảo khế ngân hàng, chị L. đã vô tư cho Hà vay 1,280 tỷ đồng. Hà nói 2 ngày sau sẽ trả ngay nhưng chờ mãi không thấy Hà đến, qua tìm hiểu bạn bè cùng cơ quan, chị L. mới biết mình đã bị đồng nghiệp lừa đảo.

Lực lượng công an dẫn Hà về trại giam

Ngày 12/12/2011, khi chính thức bị vỡ nợ, bị các nạn nhân đòi tiền, Hà đã làm đơn xin ra khỏi ngành, tìm đến trụ sở công an đầu thú để “lánh nạn”. Số tiền chiếm đoạt được, Hà khai nhận đã dùng để mua đất, trả nợ và tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, tại cơ quan công an, Hà không thể chứng minh được đã mua đất ở đâu, trả nợ cho ai, vào thời gian nào. Cơ quan điều tra xác định, Hà đã khắc phục hậu quả cho các bị hại hơn 2 tỷ đồng và đang chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.

Trong quá trình xét xử, nhiều bị hại cho rằng, trong quá trình vay tiền, chồng của Hà là Nguyễn Trường Trung đã 3 lần ký vào giấy vay nợ của 3 người với số tiền hơn 7,2 tỷ đồng và đề nghị phải khởi tố Trung về tội đồng phạm.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Trường Trung vì tin tưởng vợ nên mới ký vào các hợp đồng dân sự, với mục đích là để vay được tiền chứ không biết rằng trước khi vay, Hà đã có ý thức chiếm đoạt tiền của người khác, do đó chưa đủ cơ sở để khởi tố điều tra Nguyễn Trường Trung về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, HĐXX thấy rằng, dù không đủ cơ sở để khởi tố hình sự nhưng Nguyễn Trường Trung phải có trách nhiệm trả nợ cùng Hà về số tiền mà hai vợ chồng cùng ký giấy vay nợ.

Tại phiên tòa, HĐXX cũng đồng ý với quan điểm của VKSND về nội dung tranh chấp giữa Ngân hàng Công thương - Chi nhánh Nghệ An và bị cáo Hà. Theo bị hại Lê Thị Hiệp, đại diện Công ty TNHH An Khánh, trong thời gian đang công tác, Hà mượn bìa đỏ của bà Nguyễn Thị Minh Châu trú tại phường Nghi Hải, TX Cửa Lò để nhờ công ty này đứng tên, thế chấp vay Ngân hàng Công thương 2 tỷ đồng để trả nợ cho chị Hiệp. 

Chủ đất, bà Nguyễn Thị Châu đã viết cam kết, bảo lãnh bìa đỏ cho Công ty An Khánh vay 2 tỷ đồng của ngân hàng. Đến hạn trả nợ, đại diện Ngân hàng Công Thương đã nhiều lần đến gặp bà Châu và Công ty TNHH An Khánh để thu hồi vốn, nhưng không có kết quả. Đại diện viện kiểm sát cho rằng đây là hành vi tranh chấp dân sự, cần được xét xử trong một vụ án khác.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Hà án tù chung thân và buộc phải bồi thường cho các bị hại hơn 20 tỷ đồng./.