Thêm một "nữ quái" lừa đảo ngân hàng hơn trăm tỷ đồng

Ngày 6/11, TAND TP HCM đã đưa ra xét xử vụ án lừa đảo, tiêu cực xảy ra tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)- chi nhánh Tân Bình. Số tiền thất thoát  trong vụ án này là 120 tỷ đồng.

Các bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Cát Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Trường Phát Đạt), Trần Thị Lệ Thu (hành nghề uốn tóc), Huỳnh Công Phúc (chồng của bị cáo Nguyễn Thị Phương Hoa), Phạm Duy Soạn (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt), Nguyễn Kim Dzoanh (nguyên Giám đốc Trường Phát Đạt), Trần Huỳnh Trâm đều bị VKSND TP HCM truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại tòa. Nguyễn Thị Phương Hoa (ảnh nhỏ)

Ngoài ra, một số bị cáo nguyên là cán bộ của Agribank Tân Bình bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về chi vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” là Phạm Việt Văn (nguyên Phó giám đốc), Đỗ Giao Toàn (nguyên Trưởng phòng Tín dụng), Đặng Thị Duyên Nghĩa (nguyên Trưởng phòng Tín dụng), Ngô Đức Tài (nguyên Phó phòng Tín dụng), Nguyễn Văn Chín (nguyên cán bộ tín dụng), Võ Đức Hùng (nguyên Trưởng phòng Thẩm định).

Hai bị cáo Nguyễn Trọng Luân, Nguyễn Minh Hòa nguyên là cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank khu vực miền Nam bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Tám (nguyên Giám đốc Agribank Tân Bình) đã chết trong thời gian chờ xét xử nên TAND TP HCM đã ra quyết định đình chỉ xét xử.

Nhận vật cầm đầu trong vụ án này là Nguyễn Thị Phương Hoa (nguyên Phó Giám đốc kinh doanh công ty Reetech trực thuộc Công ty cổ phần cơ điện lạnh REE) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng đã bỏ trốn qua Mỹ. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định truy nã đặc biệt, Interpol truy nã quốc tế, khi nào bắt được sẽ xét xử sau.

Theo cáo trạng, mặc dù đã bị công ty sa thải nhưng Hoa vẫn bàn cùng Trần Huỳnh Nghĩa rồi móc nối với Nguyễn Tám để vay tiền đầu tư xây dựng cao ốc E-Town 2 để lừa đảo. Cụ thể, từ tháng 11/2005 đến tháng 11/2008, lợi dụng việc thẩm tra xét duyệt cho vay không chặt chẽ cũng như xác minh nguồn gốc cổ phiếu thế chấp quá lỏng lẻo của Agribank Tân Bình, Hoa và đồng bọn đã làm cổ phiếu giả rồi thế chấp để vay tiền. Tổng số tiền đã vay là hơn 200 tỷ đồng.

Tính đến ngày bỏ trốn ra nước ngoài, Hoa đã lừa đảo và chiếm đoạt của Agribank Tân Bình số tiền 120 tỷ đồng. Nguyễn Trọng Luân và Nguyễn Minh Hòa với tư cách là cán bộ nội bộ có nhiệm vụ là kiểm tra hồ sơ vay nhưng đã không làm hết trách nhiệm dẫn đến việc Hoa và đồng bọn thực hiện trót lọt nhiều “phi vụ” lừa đảo trong một thời gian dài, gây hậu quả nghiêm trọng cho ngân hàng.

Đến hết chiều 5/1, phiên tòa chỉ mới công bố cáo trạng và xét hỏi một số bị cáo. Ngày 7/1, phiên tòa sẽ tiếp tục xét hỏi với các bị cáo khác. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 13/1./.