Chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng đi đánh bạc

Nhận tiền gửi của khách hàng, đối tượng không nhập vào hệ thống quản lý, rồi lập chứng từ giả để tất toán 37 sổ tiết kiệm của khách với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng.

Viện KSND TP Hà Nội vừa có cáo trạng tuy tố 2 bị can Phan Huy Châu, SN 1975, nguyên giao dịch viên, và Nguyễn Văn Hạ, SN 1962, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch một ngân hàng có chi nhánh tại huyện Đông Anh, Hà Nội.

Bị can Châu bị truy tố về tội danh Tham ô tài sản; còn Nguyễn Văn Hạ, bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan tố tụng, trong thời gian từ năm 2010 đến tháng 7/2012, Phan Huy Châu đã nhận tiền gửi của khách hàng nhưng không nhập vào hệ thống quản lý và lập chứng từ giả để tất toán 37 sổ tiết kiệm của 33 khách hàng với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng (chưa kể lãi suất).

Bị can Nguyễn Văn Hạ đã không thực hiện kiểm tra, giám sát, ký khống 37 sổ tiết kiệm để tạo điều kiện cho Phan Huy Châu thực hiện nghiệp vụ tín dụng khi Hạ đi vắng. Bản thân Hạ không biết việc Châu đã lợi dụng sơ hở này để thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Trong số 33 khách hàng, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là 800 triệu đồng, người ít nhất là 80 triệu đồng.

Khi bị bắt, Phan Huy Châu khai nhận đã sử dụng số tiền bất chính có được vào chi tiêu cá nhân và đánh bạc, đến nay không có khả năng khắc phục hậu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Long An bị bắt
Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Long An bị bắt

Ông Hà Tấn Phước bị cho là không ngăn chặn Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh và đồng phạm chuyển tiền khỏi ngân hàng, gây thiệt hại gần 9.000 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Long An bị bắt

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Long An bị bắt

Ông Hà Tấn Phước bị cho là không ngăn chặn Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh và đồng phạm chuyển tiền khỏi ngân hàng, gây thiệt hại gần 9.000 tỷ đồng.

Vụ đại gia thủy sản lừa gần 800 tỷ: Hàng loạt cán bộ ngân hàng lĩnh án
Vụ đại gia thủy sản lừa gần 800 tỷ: Hàng loạt cán bộ ngân hàng lĩnh án

Trong đó, bị cáo Trịnh Thị Hồng Phượng (nguyên Phó Giám đốc Công ty Phương Nam) lãnh mức án 12 năm tù giam về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ đại gia thủy sản lừa gần 800 tỷ: Hàng loạt cán bộ ngân hàng lĩnh án

Vụ đại gia thủy sản lừa gần 800 tỷ: Hàng loạt cán bộ ngân hàng lĩnh án

Trong đó, bị cáo Trịnh Thị Hồng Phượng (nguyên Phó Giám đốc Công ty Phương Nam) lãnh mức án 12 năm tù giam về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cán bộ ngân hàng bị bắt vì xin việc “ảo”
Cán bộ ngân hàng bị bắt vì xin việc “ảo”

Khoe có quan hệ thân thiết với nhiều sếp ngành ngân hàng, nam nhân viên tín dụng hứa xin việc cho hai người, lấy hàng trăm triệu của nạn nhân rồi trốn tránh.

Cán bộ ngân hàng bị bắt vì xin việc “ảo”

Cán bộ ngân hàng bị bắt vì xin việc “ảo”

Khoe có quan hệ thân thiết với nhiều sếp ngành ngân hàng, nam nhân viên tín dụng hứa xin việc cho hai người, lấy hàng trăm triệu của nạn nhân rồi trốn tránh.

Bắt 3 cán bộ ngân hàng lập khống hồ sơ vay vốn
Bắt 3 cán bộ ngân hàng lập khống hồ sơ vay vốn

VOV.VN - Lợi dụng chính sách vay vốn cho các hộ nghèo, 3 cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Đắc Mil đã lập hồ sơ khống vay vốn để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của Nhà nước.

Bắt 3 cán bộ ngân hàng lập khống hồ sơ vay vốn

Bắt 3 cán bộ ngân hàng lập khống hồ sơ vay vốn

VOV.VN - Lợi dụng chính sách vay vốn cho các hộ nghèo, 3 cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Đắc Mil đã lập hồ sơ khống vay vốn để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của Nhà nước.

Bắt nữ đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng lừa chạy việc
Bắt nữ đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng lừa chạy việc

VOV.VN - Sau khi đối tượng Trần Hoài Linh đăng tin tuyển dụng lên mạng xã hội, nhiều người đã mắc lừa đưa tiền nhưng không bao giờ thấy Linh xuất hiện.

Bắt nữ đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng lừa chạy việc

Bắt nữ đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng lừa chạy việc

VOV.VN - Sau khi đối tượng Trần Hoài Linh đăng tin tuyển dụng lên mạng xã hội, nhiều người đã mắc lừa đưa tiền nhưng không bao giờ thấy Linh xuất hiện.

Cựu cán bộ Ngân hàng bị người tình chiếm đoạt tiền tỉ
Cựu cán bộ Ngân hàng bị người tình chiếm đoạt tiền tỉ

VOV.VN - Cựu cán bộ ngân hàng đã vay tiền cho người tình để rồi, tiền mất, tình tan và phải chịu án 19 năm tù về tội lừa đảo.

Cựu cán bộ Ngân hàng bị người tình chiếm đoạt tiền tỉ

Cựu cán bộ Ngân hàng bị người tình chiếm đoạt tiền tỉ

VOV.VN - Cựu cán bộ ngân hàng đã vay tiền cho người tình để rồi, tiền mất, tình tan và phải chịu án 19 năm tù về tội lừa đảo.

Nhân viên ngân hàng “cầm” 500 triệu đồng chạy việc
Nhân viên ngân hàng “cầm” 500 triệu đồng chạy việc

Tuấn tự nhận có quen nhiều “VIP”, và có thể xin việc vào bất cứ ngân hàng nào trên địa bàn Hà Nội.

Nhân viên ngân hàng “cầm” 500 triệu đồng chạy việc

Nhân viên ngân hàng “cầm” 500 triệu đồng chạy việc

Tuấn tự nhận có quen nhiều “VIP”, và có thể xin việc vào bất cứ ngân hàng nào trên địa bàn Hà Nội.

Giả mạo sếp ngân hàng lừa xin việc
Giả mạo sếp ngân hàng lừa xin việc

VOV.VN -Thủ đoạn của hai đối tượng là đưa người đến chi nhánh ngân hàng, và tại đây, tên Hòa giả làm giám đốc tình cờ rời trụ sở và gặp người xin việc.

Giả mạo sếp ngân hàng lừa xin việc

Giả mạo sếp ngân hàng lừa xin việc

VOV.VN -Thủ đoạn của hai đối tượng là đưa người đến chi nhánh ngân hàng, và tại đây, tên Hòa giả làm giám đốc tình cờ rời trụ sở và gặp người xin việc.

Nam thanh niên hàng chục lần hoang báo cháy ngân hàng
Nam thanh niên hàng chục lần hoang báo cháy ngân hàng

Cứ nửa đêm về sáng Hiếu lại gọi điện đến 114 báo cháy ngân hàng, cây xăng... khiến cảnh sát nhiều lần xuất quân. 

Nam thanh niên hàng chục lần hoang báo cháy ngân hàng

Nam thanh niên hàng chục lần hoang báo cháy ngân hàng

Cứ nửa đêm về sáng Hiếu lại gọi điện đến 114 báo cháy ngân hàng, cây xăng... khiến cảnh sát nhiều lần xuất quân. 

Bảo vệ trộm tiền ngân hàng bị camera giám sát phát giác
Bảo vệ trộm tiền ngân hàng bị camera giám sát phát giác

VOV.VN - Quan sát nhân viên ngân hàng thường lơ là khi bỏ tiền trong quầy thu chi, Dương lợi dụng thời điểm vắng người để trộm tiền.

Bảo vệ trộm tiền ngân hàng bị camera giám sát phát giác

Bảo vệ trộm tiền ngân hàng bị camera giám sát phát giác

VOV.VN - Quan sát nhân viên ngân hàng thường lơ là khi bỏ tiền trong quầy thu chi, Dương lợi dụng thời điểm vắng người để trộm tiền.

Đại gia cà phê bị bắt vì nghi lừa nhiều ngân hàng
Đại gia cà phê bị bắt vì nghi lừa nhiều ngân hàng

Ông Bình dùng một kho cà phê thế chấp cho hàng loạt ngân hàng để vay 600 tỷ đồng nhưng không có khả năng thanh toán.

Đại gia cà phê bị bắt vì nghi lừa nhiều ngân hàng

Đại gia cà phê bị bắt vì nghi lừa nhiều ngân hàng

Ông Bình dùng một kho cà phê thế chấp cho hàng loạt ngân hàng để vay 600 tỷ đồng nhưng không có khả năng thanh toán.

Đại gia lừa 800 tỷ rồi bỏ trốn, hàng chục cán bộ ngân hàng hầu tòa
Đại gia lừa 800 tỷ rồi bỏ trốn, hàng chục cán bộ ngân hàng hầu tòa

Liên quan đến việc đại gia thủy sản Lâm Ngọc Khuân chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng ở Sóc Trăng, lãnh đạo và cán bộ của 5 ngân hàng bị đưa ra xét xử.

Đại gia lừa 800 tỷ rồi bỏ trốn, hàng chục cán bộ ngân hàng hầu tòa

Đại gia lừa 800 tỷ rồi bỏ trốn, hàng chục cán bộ ngân hàng hầu tòa

Liên quan đến việc đại gia thủy sản Lâm Ngọc Khuân chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng ở Sóc Trăng, lãnh đạo và cán bộ của 5 ngân hàng bị đưa ra xét xử.

Hàng chục cán bộ ngân hàng tại phiên xử đại gia nợ 1.600 tỷ đồng
Hàng chục cán bộ ngân hàng tại phiên xử đại gia nợ 1.600 tỷ đồng

Trong số 27 bị cáo phải hầu tòa, có 25 bị cáo nguyên là cán bộ của 5 tổ chức tín dụng và 2 cán bộ của Công ty Phương Nam.

Hàng chục cán bộ ngân hàng tại phiên xử đại gia nợ 1.600 tỷ đồng

Hàng chục cán bộ ngân hàng tại phiên xử đại gia nợ 1.600 tỷ đồng

Trong số 27 bị cáo phải hầu tòa, có 25 bị cáo nguyên là cán bộ của 5 tổ chức tín dụng và 2 cán bộ của Công ty Phương Nam.

Thủ quỹ ngân hàng lén lấy tiền tỷ để cho vay lãi
Thủ quỹ ngân hàng lén lấy tiền tỷ để cho vay lãi

VOV.VN - Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của ngân hàng, thủ quỹ phòng giao dịch đã lấy tiền tỷ “đi đêm” để lấy lãi suất từ tiền cho vay.

Thủ quỹ ngân hàng lén lấy tiền tỷ để cho vay lãi

Thủ quỹ ngân hàng lén lấy tiền tỷ để cho vay lãi

VOV.VN - Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của ngân hàng, thủ quỹ phòng giao dịch đã lấy tiền tỷ “đi đêm” để lấy lãi suất từ tiền cho vay.