Cựu Giám đốc ngân hàng SeABank chi nhánh Đà Nẵng bị bắt

Ông Thái Trần Thông, nguyên Giám đốc ngân hàng SeABank chi nhánh Đà Nẵng bị bắt về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Sáng 5/11, công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ba cán bộ, nguyên lãnh đạo ngân hàng thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank) chi nhánh Đà Nẵng. 

Ba bị can gồm ông Thái Trần Thông, nguyên Giám đốc ngân hàng SeABank chi nhánh Đà Nẵng, Hoàng Hiếu Trung, Trưởng phòng giao dịch Lê Lợi (SeABank Đà Nẵng) và Nguyễn Ẩn, nhân viên ngân hàng cùng bị bắt về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 

Bị can Nguyễn Ẩn, nhân viên ngân hàng.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2007, SeABank cấp hạn mức tín dụng 120 tỉ đồng cho Công ty TNHH Gia Bảo do bà Hứa Thị Mộng Hoa làm giám đốc. Hợp đồng hạn mức có giá trị từ 27/11/2007 đến 27/11/2008.

Trong đó, công ty TNHH Gia Bảo thế chấp tài sản tại ngân hàng là bất động sản và hàng hóa tồn kho luân chuyển để làm tài sản đảm bảo.

Hàng hóa trong kho gồm các loại như thẻ cào, SIM card, điện thoại và linh phụ kiện điện thoại. Phương án của ngân hàng SeABank đưa ra là phải chỉ định thủ kho độc lập để quản lý số hàng hóa tồn kho luân chuyển nói trên.

Tại thời điểm đó, Thái Trần Thông làm Phó Giám đốc chi nhánh SeABank Đà Nẵng (sau này là giám đốc), đã ký hợp đồng bảo vệ kho hàng ba bên.  

Tuy nhiên, sau đó bị can Thông không chỉ định thủ kho độc lập nên không quản lý được kho hàng, trong khi đó kho hàng của Công ty TNHH Gia Bảo là tài sản thế chấp dẫn đến tình trạng Công ty TNHH Gia Bảo khai khống số hàng hóa và bán hàng hóa trong kho mà ngân hàng SeABank không biết.

Ngoài ra, Hoàng Hiếu Trung (lúc này là chuyên viên tín dụng của chi nhánh) và Nguyễn Ẩn, chuyên viên hỗ trợ tín dụng, được giao nhiệm vụ phải kiểm tra kho định kỳ và quản lý hàng tồn kho nhưng cả 2 không kiểm tra, không đối chiếu số liệu thực tế giữa báo cáo tồn kho của Công ty TNHH Gia Bảo với số hàng thực tế dẫn đến việc SeABank không quản lý được hàng trong kho.

Đến tháng 12/2008 là thời điểm trả nợ, Công ty TNHH Gia Bảo vẫn còn nợ quá hạn hơn 100 tỉ đồng. Phía ngân hàng SeABank kiểm tra kho hàng thì phát hiện hàng trong kho không đủ như báo cáo.

Lúc này giá trị hàng trong kho chỉ còn 14,5 tỉ đồng trong khi Công ty Gia Bảo khai khống lên 184 tỉ đồng. Do vậy, SeABank buộc bà Hoa nộp tiền, đồng thời ngân hàng cũng thanh lý các bất động sản để thu hồi vốn. Nhưng do không có hàng trong kho nên bà Hoa chỉ khắc phục được hơn 45 tỉ đồng, còn lại 55,2 tỉ đồng SeABank không thu được nợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 ngân hàng dính bẫy lừa đảo, 1 ngân hàng thoát nạn
5 ngân hàng dính bẫy lừa đảo, 1 ngân hàng thoát nạn

VOV.VN -Bằng 4 bộ hồ sơ giả, Tâm đã lừa hàng trăm triệu đồng của 5 ngân hàng. Một ngân hàng may mắn thoát nạn vì cẩn thận kiểm tra nhân thân khách hàng.

5 ngân hàng dính bẫy lừa đảo, 1 ngân hàng thoát nạn

5 ngân hàng dính bẫy lừa đảo, 1 ngân hàng thoát nạn

VOV.VN -Bằng 4 bộ hồ sơ giả, Tâm đã lừa hàng trăm triệu đồng của 5 ngân hàng. Một ngân hàng may mắn thoát nạn vì cẩn thận kiểm tra nhân thân khách hàng.

Đắk Nông: Truy tố 3 cán bộ ngân hàng tham ô hơn 10 tỷ đồng
Đắk Nông: Truy tố 3 cán bộ ngân hàng tham ô hơn 10 tỷ đồng

VOV.VN -Ba đối tượng đã cấu kết, móc nối với nhau làm giả chữ ký, lập khống hàng trăm hồ sơ để chiếm đoạt hàng tỷ đồng từ nguồn vốn vay dành cho hộ nghèo.

Đắk Nông: Truy tố 3 cán bộ ngân hàng tham ô hơn 10 tỷ đồng

Đắk Nông: Truy tố 3 cán bộ ngân hàng tham ô hơn 10 tỷ đồng

VOV.VN -Ba đối tượng đã cấu kết, móc nối với nhau làm giả chữ ký, lập khống hàng trăm hồ sơ để chiếm đoạt hàng tỷ đồng từ nguồn vốn vay dành cho hộ nghèo.

Cán bộ Ngân hàng Eximbank chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng
Cán bộ Ngân hàng Eximbank chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng

VOV.VN - Lợi dụng mối quan hệ, vị trí công tác Nguyễn Thị Lam đã giả mạo chữ ký chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng của khách hàng.

Cán bộ Ngân hàng Eximbank chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng

Cán bộ Ngân hàng Eximbank chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng

VOV.VN - Lợi dụng mối quan hệ, vị trí công tác Nguyễn Thị Lam đã giả mạo chữ ký chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng của khách hàng.

Nhân viên ngân hàng giả mạo chữ ký chiếm đoạt 48 tỷ đồng của khách
Nhân viên ngân hàng giả mạo chữ ký chiếm đoạt 48 tỷ đồng của khách

VOV.VN -Bằng cách lập hồ sơ khống, giả mạo chữ ký, Lam đã rút tiền, chuyển khoản gần 48 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng, mà họ không hề biết.

Nhân viên ngân hàng giả mạo chữ ký chiếm đoạt 48 tỷ đồng của khách

Nhân viên ngân hàng giả mạo chữ ký chiếm đoạt 48 tỷ đồng của khách

VOV.VN -Bằng cách lập hồ sơ khống, giả mạo chữ ký, Lam đã rút tiền, chuyển khoản gần 48 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng, mà họ không hề biết.

Triệt phá 2 đường dây làm giả giấy tờ vay vốn ngân hàng
Triệt phá 2 đường dây làm giả giấy tờ vay vốn ngân hàng

VOV.VN - Cơ quan công an đã triệt phá 2 đường dây làm giấy tờ giả để vay vốn ngân hàng, mua trả góp để lừa đảo.

Triệt phá 2 đường dây làm giả giấy tờ vay vốn ngân hàng

Triệt phá 2 đường dây làm giả giấy tờ vay vốn ngân hàng

VOV.VN - Cơ quan công an đã triệt phá 2 đường dây làm giấy tờ giả để vay vốn ngân hàng, mua trả góp để lừa đảo.

Cựu trưởng phòng của Ngân hàng Sacombank bị bắt sau 7 năm trốn truy nã
Cựu trưởng phòng của Ngân hàng Sacombank bị bắt sau 7 năm trốn truy nã

Sau khi lừa đoạt hơn 4 tỉ đồng, Ngân bỏ trốn sang Campuchia, rồi sử dụng giấy tờ giả làm quốc tịch Campuchia mở công ty kinh doanh linh kiện điện tử.

Cựu trưởng phòng của Ngân hàng Sacombank bị bắt sau 7 năm trốn truy nã

Cựu trưởng phòng của Ngân hàng Sacombank bị bắt sau 7 năm trốn truy nã

Sau khi lừa đoạt hơn 4 tỉ đồng, Ngân bỏ trốn sang Campuchia, rồi sử dụng giấy tờ giả làm quốc tịch Campuchia mở công ty kinh doanh linh kiện điện tử.

Nhân viên chiếm đoạt tài sản của ngân hàng lĩnh án 20 năm tù
Nhân viên chiếm đoạt tài sản của ngân hàng lĩnh án 20 năm tù

Bị cáo từng làm Thủ quỹ Phòng giao dịch Đền Lừ, Ngân hàng ACB đã bị Tòa tuyên phạt 20 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nhân viên chiếm đoạt tài sản của ngân hàng lĩnh án 20 năm tù

Nhân viên chiếm đoạt tài sản của ngân hàng lĩnh án 20 năm tù

Bị cáo từng làm Thủ quỹ Phòng giao dịch Đền Lừ, Ngân hàng ACB đã bị Tòa tuyên phạt 20 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thủ đoạn thâu tóm Ngân hàng Đại Tín của Hà Văn Thắm
Thủ đoạn thâu tóm Ngân hàng Đại Tín của Hà Văn Thắm

VOV.VN -Hà Văn Thắm gây sức ép với bà Hứa Thị Phấn bằng việc đưa ra sai phạm trong quá trình quản trị, điều hành để được nhượng lại NH Đại Tín.

Thủ đoạn thâu tóm Ngân hàng Đại Tín của Hà Văn Thắm

Thủ đoạn thâu tóm Ngân hàng Đại Tín của Hà Văn Thắm

VOV.VN -Hà Văn Thắm gây sức ép với bà Hứa Thị Phấn bằng việc đưa ra sai phạm trong quá trình quản trị, điều hành để được nhượng lại NH Đại Tín.