Giám đốc ở miền Tây bị cáo buộc lừa ngân hàng 9 tỷ

Thứ Sáu, 07:28, 30/10/2015

Được bảo lãnh vay 9 tỷ đồng để thực hiện hợp đồng kinh tế nhưng ông Dân bị cho là dùng tiền thực hiện việc khác, không có khả năng chi trả.

Công an tỉnh Cà Mau chiều 29/10 bắt tạm giam ông Trần Thanh Dân (53 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Cát Vàng) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, thực hiện lệnh khám xét trụ sở công ty này tại huyện Cái Nước.

Cảnh sát làm việc tại trụ sở Công ty Cát Vàng. Ảnh: Phúc Hưng

Theo điều tra ban đầu, ông Dân được một ngân hàng ra chứng thư bảo lãnh thầu. Ngày 16/12/2014, giám đốc Công ty Cát Vàng dùng chứng thư này vay 9 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cà Mau (BIDV Cà Mau) để thực hiện hợp đồng kinh tế mua 200.000 m3 cát.

Tuy nhiên, ông Dân được cho là không thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết với BIDV Cà Mau. Đến khi bị ngân hàng này yêu cầu thanh toán nhiều lần, công ty của ông Dân chỉ trả nợ gốc được 17 triệu đồng. Số tiền còn lại cùng hơn 4 tỷ đồng lãi không thực hiện.

Vụ việc đang được làm rõ./.

Theo Phúc Hưng/Vnexpress

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhân viên ngân hàng “cầm” 500 triệu đồng chạy việc

Nhân viên ngân hàng “cầm” 500 triệu đồng chạy việc

Tuấn tự nhận có quen nhiều “VIP”, và có thể xin việc vào bất cứ ngân hàng nào trên địa bàn Hà Nội.

Nhân viên ngân hàng “cầm” 500 triệu đồng chạy việc

Nhân viên ngân hàng “cầm” 500 triệu đồng chạy việc

Tuấn tự nhận có quen nhiều “VIP”, và có thể xin việc vào bất cứ ngân hàng nào trên địa bàn Hà Nội.

Truy tố lãnh đạo ngân hàng TMCP Việt Á, chi nhánh Bạc Liêu lừa đảo

Truy tố lãnh đạo ngân hàng TMCP Việt Á, chi nhánh Bạc Liêu lừa đảo

Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 8 bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Bạc Liêu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Truy tố lãnh đạo ngân hàng TMCP Việt Á, chi nhánh Bạc Liêu lừa đảo

Truy tố lãnh đạo ngân hàng TMCP Việt Á, chi nhánh Bạc Liêu lừa đảo

Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 8 bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Bạc Liêu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Vụ đại gia thủy sản lừa gần 800 tỷ: Hàng loạt cán bộ ngân hàng lĩnh án

Vụ đại gia thủy sản lừa gần 800 tỷ: Hàng loạt cán bộ ngân hàng lĩnh án

Trong đó, bị cáo Trịnh Thị Hồng Phượng (nguyên Phó Giám đốc Công ty Phương Nam) lãnh mức án 12 năm tù giam về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ đại gia thủy sản lừa gần 800 tỷ: Hàng loạt cán bộ ngân hàng lĩnh án

Vụ đại gia thủy sản lừa gần 800 tỷ: Hàng loạt cán bộ ngân hàng lĩnh án

Trong đó, bị cáo Trịnh Thị Hồng Phượng (nguyên Phó Giám đốc Công ty Phương Nam) lãnh mức án 12 năm tù giam về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cán bộ ngân hàng bị bắt vì xin việc “ảo”

Cán bộ ngân hàng bị bắt vì xin việc “ảo”

Khoe có quan hệ thân thiết với nhiều sếp ngành ngân hàng, nam nhân viên tín dụng hứa xin việc cho hai người, lấy hàng trăm triệu của nạn nhân rồi trốn tránh.

Cán bộ ngân hàng bị bắt vì xin việc “ảo”

Cán bộ ngân hàng bị bắt vì xin việc “ảo”

Khoe có quan hệ thân thiết với nhiều sếp ngành ngân hàng, nam nhân viên tín dụng hứa xin việc cho hai người, lấy hàng trăm triệu của nạn nhân rồi trốn tránh.

Nam thanh niên hàng chục lần hoang báo cháy ngân hàng

Nam thanh niên hàng chục lần hoang báo cháy ngân hàng

Cứ nửa đêm về sáng Hiếu lại gọi điện đến 114 báo cháy ngân hàng, cây xăng... khiến cảnh sát nhiều lần xuất quân.

Nam thanh niên hàng chục lần hoang báo cháy ngân hàng

Nam thanh niên hàng chục lần hoang báo cháy ngân hàng

Cứ nửa đêm về sáng Hiếu lại gọi điện đến 114 báo cháy ngân hàng, cây xăng... khiến cảnh sát nhiều lần xuất quân.

“Bắt tay” doanh nghiệp rút ruột hơn 100 tỉ đồng của ngân hàng

“Bắt tay” doanh nghiệp rút ruột hơn 100 tỉ đồng của ngân hàng

Bằng thủ đoạn “bắt tay” với doanh nghiệp, 3 cán bộ Agribank Bình Chánh đã “rút ruột” của nhà nước số tiền cả gốc lẫn lãi lên đến 131 tỉ đồng.

“Bắt tay” doanh nghiệp rút ruột hơn 100 tỉ đồng của ngân hàng

“Bắt tay” doanh nghiệp rút ruột hơn 100 tỉ đồng của ngân hàng

Bằng thủ đoạn “bắt tay” với doanh nghiệp, 3 cán bộ Agribank Bình Chánh đã “rút ruột” của nhà nước số tiền cả gốc lẫn lãi lên đến 131 tỉ đồng.

Đại gia cà phê bị bắt vì nghi lừa nhiều ngân hàng

Đại gia cà phê bị bắt vì nghi lừa nhiều ngân hàng

Ông Bình dùng một kho cà phê thế chấp cho hàng loạt ngân hàng để vay 600 tỷ đồng nhưng không có khả năng thanh toán.

Đại gia cà phê bị bắt vì nghi lừa nhiều ngân hàng

Đại gia cà phê bị bắt vì nghi lừa nhiều ngân hàng

Ông Bình dùng một kho cà phê thế chấp cho hàng loạt ngân hàng để vay 600 tỷ đồng nhưng không có khả năng thanh toán.

Hàng chục cán bộ ngân hàng tại phiên xử đại gia nợ 1.600 tỷ đồng

Hàng chục cán bộ ngân hàng tại phiên xử đại gia nợ 1.600 tỷ đồng

Trong số 27 bị cáo phải hầu tòa, có 25 bị cáo nguyên là cán bộ của 5 tổ chức tín dụng và 2 cán bộ của Công ty Phương Nam.

Hàng chục cán bộ ngân hàng tại phiên xử đại gia nợ 1.600 tỷ đồng

Hàng chục cán bộ ngân hàng tại phiên xử đại gia nợ 1.600 tỷ đồng

Trong số 27 bị cáo phải hầu tòa, có 25 bị cáo nguyên là cán bộ của 5 tổ chức tín dụng và 2 cán bộ của Công ty Phương Nam.

Báo điện tử VOV

Tin nóng

9 nam, nữ thanh niên thuê villa để “chơi” ma túy

9 nam, nữ thanh niên thuê villa để “chơi” ma túy

Vụ án

Mua bán trái phép hóa đơn, 2 giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố, tạm giam

Mua bán trái phép hóa đơn, 2 giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố, tạm giam

Tư vấn Luật

Thuê giấy phép lái xe để đối phó phạt “nguội”: Coi thường pháp luật?

Thuê giấy phép lái xe để đối phó phạt “nguội”: Coi thường pháp luật?