Làm hóa đơn khống, chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Ngày 24/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây trốn thuế, mua bán trái phép hoá đơn, qua đó chiếm đoạt của Nhà nước hơn 22 tỷ đồng.

Đầu mối đầu tiên của vụ án bị CQĐT phát giác là Đỗ Quang Hưng, 36 tuổi, trú ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội. Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Bắc Ninh làm rõ, Hưng thuê người thành lập 3 công ty “ma” gồm Công ty TNHH Vân Hà Bắc Ninh; Công ty CP Kim khí và vận tải Bá Hùng và Công ty CP Kim khí Đông Bắc Ninh (đều có trụ sở ở phường Võ Cường, TP Bắc Ninh). Các công ty trên không hoạt động kinh doanh và mục đích thành lập chỉ nhằm hợp thức hoá nguồn hóa đơn GTGT đầu vào cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh. 
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ thể hiện, khoảng tháng 10/2012, Hưng thành lập Công ty CP Kim khí và vận tải Bá Hùng, thuê Tăng Bá Trình, 34 tuổi, trú ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, làm giám đốc. Giám đốc Trình có nhiệm vụ thực hiện các thủ tục kê khai, báo cáo thuế và ký các giấy tờ, hóa đơn GTGT theo yêu cầu của Hưng, hàng tháng được nhận lương 5 triệu đồng. Cho đến khi bị phát hiện, Hưng đã chỉ đạo Trình kê khai khống 29 hóa đơn GTGT mua hàng của Công ty  CP H.L, trụ sở ở TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc với tổng doanh số gần 95 tỷ đồng, thuế GTGT gần 9,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, Trình và Công ty Bá Hùng còn giao dịch 36 hóa đơn GTGT với Công ty CP đầu tư xây dựng N.H.N, trụ sở ở TP Phủ Lý, Hà Nam, với tổng doanh số hơn 129 tỷ đồng, thuế GTGT gần 13 tỷ đồng. Sau khi kê khống hóa đơn đầu vào, Hưng đã đem đến cơ quan thuế và được khấu trừ tương ứng với số tiền thuế GTGT bán ra của Công ty Bá Hùng. Sau khi chiếm đoạt số tiền này, Hưng và Trình đã bỏ trốn.
Căn cứ tài liệu thu thập, CQĐT đã ra lệnh bắt Tăng Bá Trình (đối tượng trực tiếp ký khống các hóa đơn) về hành vi trốn thuế. Đối tượng Hưng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định truy nã toàn quốc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trung tuần tháng 11/2015, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ được Hưng; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt kẻ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống 270 tỷ đồng
Bắt kẻ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống 270 tỷ đồng

Sau khi lập công ty và cho người khác đứng tên, Dũng giả chữ ký giám đốc để mua bán “khống” hóa đơn giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp.

Bắt kẻ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống 270 tỷ đồng

Bắt kẻ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống 270 tỷ đồng

Sau khi lập công ty và cho người khác đứng tên, Dũng giả chữ ký giám đốc để mua bán “khống” hóa đơn giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp.

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép gần 1.600 tỉ đồng
Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép gần 1.600 tỉ đồng

Trong một thời gian ngắn, Quyên đã lập 5 công ty để mua bán hóa đơn GTGT trái phép với tổng số tiền hàng ghi khống trên hóa đơn đến 1.600 tỉ đồng.

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép gần 1.600 tỉ đồng

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép gần 1.600 tỉ đồng

Trong một thời gian ngắn, Quyên đã lập 5 công ty để mua bán hóa đơn GTGT trái phép với tổng số tiền hàng ghi khống trên hóa đơn đến 1.600 tỉ đồng.

Quảng Ngãi khởi tố vụ án mua bán hóa đơn khống
Quảng Ngãi khởi tố vụ án mua bán hóa đơn khống

VOV.VN -Trong 2 năm, Nguyễn Văn Trường thông qua các đối tượng môi giới mua 146 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Quảng Ngãi khởi tố vụ án mua bán hóa đơn khống

Quảng Ngãi khởi tố vụ án mua bán hóa đơn khống

VOV.VN -Trong 2 năm, Nguyễn Văn Trường thông qua các đối tượng môi giới mua 146 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Cần Thơ: Kết thúc điều tra vụ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng
Cần Thơ: Kết thúc điều tra vụ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng

Bằng cách thành lập các doanh nghiệp “ma”, đối tượng đã bán hóa đơn khống, gây thất thu thuế giá trị gia tăng hơn 1 tỷ đồng

Cần Thơ: Kết thúc điều tra vụ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng

Cần Thơ: Kết thúc điều tra vụ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng

Bằng cách thành lập các doanh nghiệp “ma”, đối tượng đã bán hóa đơn khống, gây thất thu thuế giá trị gia tăng hơn 1 tỷ đồng

Lập 8 công ty "ma" mua bán hóa đơn, rút tiền Nhà nước
Lập 8 công ty "ma" mua bán hóa đơn, rút tiền Nhà nước

VOV.VN -Để hợp thức hóa việc mua bán vật tư trôi nổi, cựu nhân viên công ty mỏ đã thành lập các công ty “ma” nhằm chiếm đoạt tiền.

Lập 8 công ty "ma" mua bán hóa đơn, rút tiền Nhà nước

Lập 8 công ty "ma" mua bán hóa đơn, rút tiền Nhà nước

VOV.VN -Để hợp thức hóa việc mua bán vật tư trôi nổi, cựu nhân viên công ty mỏ đã thành lập các công ty “ma” nhằm chiếm đoạt tiền.