Phá đường dây lưu hành tiền giả liên tỉnh, bắt 7 đối tượng

CQĐT nhận định đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả rất lớn, địa bàn tiêu thụ rộng, và đầu mối cung cấp chính là người Trung Quốc.

Ngày 1/6, Công an tỉnh Quảng Nam đã công bố phá thành công vụ án tàng trữ, lưu hành tiền giả quy mô liên tỉnh và bắt khẩn cấp 7 đối tượng trong đường dây này.

Trước đó, vào đầu tháng 5/2016, Đào Văn Cần (SN 1989, trú xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) lên huyện EaH’Leo, tỉnh Đắk Lắk để tìm việc làm. Tại đây, Cần gặp Nguyễn Văn Tuân (SN 1981, trú cùng xã Đào Xá) rồi Tuân rủ cùng đi tiêu thụ tiền giả.

Thông qua Tuân, Cần gặp Nguyễn Văn Hòa (SN 1968, trú xã Kim Chân, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và đồng ý đi tiêu thụ tiền giả do Hòa giao cho với tỷ lệ ăn chia là 50:50. Cần nhận của Hòa 20 triệu đồng tiền giả (gồm 100 tờ tiền polymer mệnh giá 200.000 đồng) mang đi tiêu thụ tại Đắk Lắk.

Sau khi tiêu thụ gần hết số tiền giả trên, Cần đã chuyển lại cho Hòa 10 triệu đồng tiền thật. Sau đó, Cần tiếp tục nhận 20 triệu đồng tiền giả từ Hòa và rủ anh ruột là Đào Văn Ninh (SN 1981) cùng đến địa bàn Quảng Nam để tiêu thụ. Đến Quảng Nam, Cần và Ninh đến trọ tại xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình và tiến hành tiêu thụ tiền giả tại chợ Vinh Huy, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình. 

Trên cơ sở tố giác của người dân, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức truy hỏi, tiến hành bắt, khám xét đối với Đào Văn Cần và Đào Văn Ninh; thu giữ 102 tờ tiền polymer mệnh giá 200.000 đồng là tiền giả trong người các đối tượng trên. 

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Hòa khi đi cùng đối tượng Đinh Thị Tuyết (SN 1984, trú huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) tiêu thụ tiền giả tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông. Hòa thừa nhận có mua của đối tượng Chu Thị Oanh (SN 1969, trú thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) 100 triệu đồng tiền giả để đi tiêu thụ. 

Tiếp đó, ngày 18/5, Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Nam đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Tuân đang cùng Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1982, trú huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đi tiêu thụ tiền giả tại Đắk Lắk. 
Qua công tác nghiệp vụ, ngày 19/5, xác định đối tượng Oanh đang trên đường từ Cao Bằng đi vào Đắc Nông để tiêu thụ tiền giả, khi đối tượng Oanh vừa bước xuống ô tô tại thị xã Gia Nghĩa đã bị lực lượng công an Quảng Nam tóm gọn. Qua khám xét, cơ quan công an đã thu giữ trong người Oanh 200 triệu đồng tiền polymer mệnh giá 200.000 đồng tiền giả.

Qua đấu tranh, Oanh khai nhận đã mua số tiền giả trên của đối tượng tên A Mỉng (người Trung Quốc) với số tiền 25 triệu đồng. 

Đại tá Huỳnh Trung Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trên cơ sở điều tra ban đầu, cơ quan an ninh điều tra nhận định đây là đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả rất lớn, đối tượng tiêu thụ tiền giả là người ở nhiều tỉnh khác nhau.

Địa bàn tiêu thụ rộng, có liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và đầu mối cung cấp chính là người Trung Quốc. Các đối tượng đã dùng thủ đoạn trộn lẫn tiền thật với tiền giả để đem đi tiêu thụ hoặc là dùng tiền giả mua những mặt hàng giá trị thấp để nhận lại tiền thật./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rao bán tiền giả, lừa chiếm tiền thật
Rao bán tiền giả, lừa chiếm tiền thật

Nam thanh niên quê Thanh Hoá, trú tại Hoài Đức (Hà Nội) rao bán tiền giả trên trang mạng xã hội Facebook để chiếm đoạt tiền thật.

Rao bán tiền giả, lừa chiếm tiền thật

Rao bán tiền giả, lừa chiếm tiền thật

Nam thanh niên quê Thanh Hoá, trú tại Hoài Đức (Hà Nội) rao bán tiền giả trên trang mạng xã hội Facebook để chiếm đoạt tiền thật.

Bắt quả tang đối tượng lưu hành tiền giả tại lễ hội Đền Hùng
Bắt quả tang đối tượng lưu hành tiền giả tại lễ hội Đền Hùng

Lợi dụng những chỗ đông người hoặc thời điểm đêm tối, Phượng đã mua những mặt hàng có giá trị thấp nhằm đổi tiền giả lấy tiền thật. 

Bắt quả tang đối tượng lưu hành tiền giả tại lễ hội Đền Hùng

Bắt quả tang đối tượng lưu hành tiền giả tại lễ hội Đền Hùng

Lợi dụng những chỗ đông người hoặc thời điểm đêm tối, Phượng đã mua những mặt hàng có giá trị thấp nhằm đổi tiền giả lấy tiền thật. 

Bắt quả tang hai vợ chồng “ôm” gần 500 triệu tiền giả đi bán
Bắt quả tang hai vợ chồng “ôm” gần 500 triệu tiền giả đi bán

VOV.VN -Thời điểm bắt quả tang, Cảnh sát thu giữ của đôi vợ chồng Bình - Xinh 470 triệu đồng tiền giả, mệnh giá 200.000 đồng.

Bắt quả tang hai vợ chồng “ôm” gần 500 triệu tiền giả đi bán

Bắt quả tang hai vợ chồng “ôm” gần 500 triệu tiền giả đi bán

VOV.VN -Thời điểm bắt quả tang, Cảnh sát thu giữ của đôi vợ chồng Bình - Xinh 470 triệu đồng tiền giả, mệnh giá 200.000 đồng.

Giấu tiền giả trong nồi cơm điện từ Trung Quốc vào Việt Nam
Giấu tiền giả trong nồi cơm điện từ Trung Quốc vào Việt Nam

Hòng qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng đã giấu số lượng lớn tiền giả vào trong nồi cơm điện.

Giấu tiền giả trong nồi cơm điện từ Trung Quốc vào Việt Nam

Giấu tiền giả trong nồi cơm điện từ Trung Quốc vào Việt Nam

Hòng qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng đã giấu số lượng lớn tiền giả vào trong nồi cơm điện.

Người nước ngoài bị rượt đuổi trên phố vì dùng tiền giả đổi tiền thật
Người nước ngoài bị rượt đuổi trên phố vì dùng tiền giả đổi tiền thật

VOV.VN - Sau khi đổi tiền cho một người nước ngoài, chủ tiệm tạp hóa phát hiện tiền giả liền hô hoán người thân truy đuổi.

Người nước ngoài bị rượt đuổi trên phố vì dùng tiền giả đổi tiền thật

Người nước ngoài bị rượt đuổi trên phố vì dùng tiền giả đổi tiền thật

VOV.VN - Sau khi đổi tiền cho một người nước ngoài, chủ tiệm tạp hóa phát hiện tiền giả liền hô hoán người thân truy đuổi.

Nữ quái mang tiền giả từ Thái Nguyên vào Thanh Hóa tiêu thụ
Nữ quái mang tiền giả từ Thái Nguyên vào Thanh Hóa tiêu thụ

VOV.VN - Thuận đưa tiền giả từ Thái Nguyên vào Thanh Hóa rồi dùng tiền giả mua hàng để lấy lại tiền thừa là tiền thật.

Nữ quái mang tiền giả từ Thái Nguyên vào Thanh Hóa tiêu thụ

Nữ quái mang tiền giả từ Thái Nguyên vào Thanh Hóa tiêu thụ

VOV.VN - Thuận đưa tiền giả từ Thái Nguyên vào Thanh Hóa rồi dùng tiền giả mua hàng để lấy lại tiền thừa là tiền thật.

Công khai rao bán tiền giả trên Facebook
Công khai rao bán tiền giả trên Facebook

Tài khoản Facebook có tên Khanh Vi thời gian qua liên tục đăng nhiều hình ảnh các cuộn tiền mệnh giá lớn, công khai giới thiệu đây là tiền giả, kèm theo số điện thoại liên hệ.

Công khai rao bán tiền giả trên Facebook

Công khai rao bán tiền giả trên Facebook

Tài khoản Facebook có tên Khanh Vi thời gian qua liên tục đăng nhiều hình ảnh các cuộn tiền mệnh giá lớn, công khai giới thiệu đây là tiền giả, kèm theo số điện thoại liên hệ.

Đối tượng rao bán tiền giả trên facebook đã sa lưới
Đối tượng rao bán tiền giả trên facebook đã sa lưới

Đối tượng lập tài khoản facebook lấy tên “Sang Ngọc” rồi tải hình ảnh tiền trên mạng về, đưa những hình ảnh tiền này lên facebook, kèm theo lời rao bán tiền giả.

Đối tượng rao bán tiền giả trên facebook đã sa lưới

Đối tượng rao bán tiền giả trên facebook đã sa lưới

Đối tượng lập tài khoản facebook lấy tên “Sang Ngọc” rồi tải hình ảnh tiền trên mạng về, đưa những hình ảnh tiền này lên facebook, kèm theo lời rao bán tiền giả.