Lừa đảo hàng chục tỷ đồng, Giám đốc Công ty CIMCO bị bắt

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú 1 kế toán trưởng Công ty CIMCO.

CQĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH xây lắp và vật liệu công nghiệp (công ty CIMCO – trụ sở tại Hà Nội); khởi tố bị can và thi hành Lệnh khám xét; Lệnh bắt tạm giam đối với Chu Minh Ngọc- Giám đốc Công ty CIMCO. 

Kết quả điều tra bước đầu xác định: từ năm 2010 đến năm 2012, do kinh doanh thua lỗ, Chu Minh Ngọc đã sử dụng các hợp đồng mua thép ký khống với một số đối tác để hợp thức hồ sơ vay tiền rồi chiếm đoạt của một Ngân hàng hàng tỷ đồng.

Ngoài ra, Chu Minh Ngọc đã nhờ một Công ty ký hợp đồng nhập khẩu thép trị giá hơn 1,6 triệu USD và sử dụng hợp đồng này để vay tiền của Ngân hàng.

Sau đó, Ngọc tự ý lấy hàng đang thế chấp của ngân hàng để chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, CQĐT cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 1 Giám đốc doanh nghiệp; khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú 1 kế toán trưởng Công ty CIMCO vì đã giúp sức cho Chu Minh Ngọc chiếm đoạt tiền của Ngân hàng.

Về địa chỉ của công ty CIMCO; trên website thể hiện tại số 2, B1, Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; và thành lập ngày 9/9/2002 theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0102006301. Tuy nhiên qua trao đổi với CAP Bạch Đằng ngày 24/10, được biết, địa chỉ trên không tồn tại công ty CIMCO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố một giáo viên dạy toán ở Hà Nội lừa đảo tiền tỷ
Khởi tố một giáo viên dạy toán ở Hà Nội lừa đảo tiền tỷ

Nợ nần do cờ bạc, Huân - giáo viên dạy Toán một trường THCS nổi tiếng ở Hà Nội nhận chạy biên chế, chuyển công tác cho đồng nghiệp để chiếm đoạt tiền

Khởi tố một giáo viên dạy toán ở Hà Nội lừa đảo tiền tỷ

Khởi tố một giáo viên dạy toán ở Hà Nội lừa đảo tiền tỷ

Nợ nần do cờ bạc, Huân - giáo viên dạy Toán một trường THCS nổi tiếng ở Hà Nội nhận chạy biên chế, chuyển công tác cho đồng nghiệp để chiếm đoạt tiền

Giám đốc lĩnh 16 năm tù vì lừa đảo xuất khẩu lao động
Giám đốc lĩnh 16 năm tù vì lừa đảo xuất khẩu lao động

Lập công ty "ảo", Tiến khoác lác có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động, chạy việc.  

Giám đốc lĩnh 16 năm tù vì lừa đảo xuất khẩu lao động

Giám đốc lĩnh 16 năm tù vì lừa đảo xuất khẩu lao động

Lập công ty "ảo", Tiến khoác lác có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động, chạy việc.  

Giám đốc đoạt hàng chục tỷ của nhà đầu tư để sắm tàu du lịch
Giám đốc đoạt hàng chục tỷ của nhà đầu tư để sắm tàu du lịch

VOV.VN -Thu tiền của nhà đầu tư để mua cổ phiếu ở tổng công ty sắp thành lập, nhưng sau đó, giám đốc đã sử dụng để đầu tư dự án và mua tàu du lịch.

Giám đốc đoạt hàng chục tỷ của nhà đầu tư để sắm tàu du lịch

Giám đốc đoạt hàng chục tỷ của nhà đầu tư để sắm tàu du lịch

VOV.VN -Thu tiền của nhà đầu tư để mua cổ phiếu ở tổng công ty sắp thành lập, nhưng sau đó, giám đốc đã sử dụng để đầu tư dự án và mua tàu du lịch.

Giả danh Thanh tra Chính phủ lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Giả danh Thanh tra Chính phủ lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Thanh tra Chính phủ, Thành và Dũng đã lừa ông Nguyễn Hoài Linh 210 triệu đồng nhằm hợp thức hóa một căn nhà ở quận Bình Tân.

Giả danh Thanh tra Chính phủ lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Thanh tra Chính phủ lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Thanh tra Chính phủ, Thành và Dũng đã lừa ông Nguyễn Hoài Linh 210 triệu đồng nhằm hợp thức hóa một căn nhà ở quận Bình Tân.

Đại úy công an bị cách chức vì có dấu hiệu lừa đảo
Đại úy công an bị cách chức vì có dấu hiệu lừa đảo

VOV.VN - Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) vừa tiến hành kỷ luật cách chức Đội phó Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Đại úy Huỳnh Chí Cường

Đại úy công an bị cách chức vì có dấu hiệu lừa đảo

Đại úy công an bị cách chức vì có dấu hiệu lừa đảo

VOV.VN - Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) vừa tiến hành kỷ luật cách chức Đội phó Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Đại úy Huỳnh Chí Cường

Bắt quả tang đối tượng lừa đảo nhận tiền chạy biên chế Nhà nước
Bắt quả tang đối tượng lừa đảo nhận tiền chạy biên chế Nhà nước

VOV.VN - Biết chị Huyền còn thiếu điểm để được xét tuyển, đối tượng gạ gẫm chi 60 triệu đồng để được nâng điểm. 

Bắt quả tang đối tượng lừa đảo nhận tiền chạy biên chế Nhà nước

Bắt quả tang đối tượng lừa đảo nhận tiền chạy biên chế Nhà nước

VOV.VN - Biết chị Huyền còn thiếu điểm để được xét tuyển, đối tượng gạ gẫm chi 60 triệu đồng để được nâng điểm.