Đại án 9.000 tỷ: VNCB phải trả lại 5.190 tỷ cho nhóm Trần Ngọc Bích

Chiều 26/8, tại phiên toà xét xử vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) làm thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng, sau phần tranh luận, đối đáp về số tiền 5.490 tỷ đồng của các luật sư, bị cáo và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, chủ toạ phiên toà mời đại diện Viện Kiểm sát đối đáp lại quan điểm của các bên liên quan.

Theo công tố viên, dòng tiền đã được xác định, tiền đi đâu thì khắc phục lại tình trạng ban đầu để bảo đảm quyền lợi của bà Trần Ngọc Bích.

Dẫn giải các bị cáo lên tòa

Đại diện Viện Kiểm sát kiến nghị: VNCB lại 5.190 tỷ đồng cho nhóm bà Trần Ngọc Bích và kiến nghị thu hồi số tiền 5.190 tỷ đồng từ ông Trần Quý Thanh.

Đại diện Viện Kiểm sát cũng khẳng định lại, Phạm Công Danh và Hoàng Đình Quyết đã chuyển trái phép số tiền 5.190 tỷ đồng trong tài khoản của bà Trần Ngọc Bích sang tài khoản của Phạm Công Danh và tài khoản đồng sở hữu của Mai Hữu Khương, Phan Minh Tùng, khi không được sự đồng ý của chủ tài khoản, không có chữ ký của chủ tài tài khoản trên các chứng từ chi.

Sau đó, Phạm Công Danh đã chuyển số tiền này vào tài khoản của ông Trần Quý Thanh để thanh toán các khoản vay trước đó.

Đại diện Viện Kiểm sát kiến nghị, nguồn tiền đi đâu thì phải được hoàn trả lại tình trạng như ban đầu để bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền là bà Bích.

Đối với 6 sổ tiết kiệm của nhóm bà Trần Ngọc Bích, Viện Kiểm sát đề nghị giải toả kê biên, giao lại cho VNCB để thanh lý các khoản vay theo quy định của pháp luật.

Công tố viên Trần Ngọc Quang nêu quan điểm: “Chúng tôi xác định là hành vi của bị cáo Phạm Công Danh, Hoàng Đình Quyết là hành vi trái pháp luật đã làm cho VNCB bị thiệt hại 5.490 tỷ đồng. Bởi vì, VNCB đã làm không hết trách nhiệm, để cho những người có trách nhiệm, có quyền thực hiện chuyển dịch tiền trái pháp luật, làm thiệt hại cho ngân hàng, mà trước tiên là thiệt hại cho bà Trần Ngọc Bích”.

Chủ toạ phiên toà tuyên bố, những vấn đề đã tranh luận sẽ không tranh luận trở lại trong các phần tranh luận sau. Nếu còn vấn đề muốn tranh luận tiếp, luật sư, bị cáo và người có quyền và nghĩa vụ liên quan sẽ chuyển văn bản đến hội đồng xét xử.

Cũng trong chiều nay, đại diện Viện Kiểm sát giữ quan điểm đề nghị HĐXX khởi tố nhóm cổ đông Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện do hoạt động có nhiều sai phạm, có dấu hiệu lừa đảo, trốn thuế.

Công tố viên kiến nghị hội đồng xét xử khởi tố đối với ông Hoàng Văn Toàn – cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín (sau này là VNCB) và những người liên quan về tội danh vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ông Toàn bị cơ quan công tố cáo buộc liên quan đến hoạt động cho vay đối với các khoản vay công ty Đại Hoàng Phương và Công ty Thịnh Quốc.

Viện Kiểm sát cũng kiến nghị khởi tố Phạm Thị Trang (tức Trang Phố núi) hiện đã xuất cảnh.

Đối với ông Nguyễn Việt Hà – Tổng giám đốc Công ty Quỹ Lộc Việt, ông Trần Hiệp, ông Lưu Trung Kiên, Viện Kiểm sát rút đề nghị khởi tố. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ và khởi tố nếu có dấu hiệu vi phạm./.