Hai đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng bị triệt phá thế nào?

VOV.VN - Cục C50 đã phối hợp với Công an các địa phương xác lập các chuyên án lớn đấu tranh với tộ phạm tổ chức đánh bạc qua mạng dịp EURO 2016.

Liên tiếp trong những ngày qua, hàng loạt đường dây cá độ bóng đá có quy mô giao dịch từ vài trăm tỷ tới hàng ngàn tỷ đồng bị cơ quan Công an triệt phá, cùng với nhiều đối tượng cầm đầu, điều hành các hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên trên Internet bị bắt giữ.

Trong số các đường dây cá độ bị triệt phá, đáng chú ý nhất là việc Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) phối hợp với công an tại nhiều địa phương triệt phá đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá do đối tượng Bùi Khắc Hiền (52 tuổi, trú ngõ 477, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu cùng với 23 đối tượng trong đường dây bị bắt. Đặc biệt, chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan điều tra cũng làm rõ Bùi Khắc Hiền và các đối tượng trong đường dây này đã đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua các trang mạng quốc tế với số tiền lên tới hơn 7.600 tỷ đồng.

hai duong day ca do bong da hang nghin ty dong bi triet xoa the nao? hinh 1
Ảnh minh họa

“Trùm” cá độ bóng đá sa lưới

Đầu tháng 6/2016, qua công tác trinh sát, Trung tâm Indira Gandhi thuộc C50 và Công an tỉnh Hải Dương phát hiện các đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc lớn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Xác định tính chất nghiêm trọng của các đường dây tội phạm này, C50 đã báo cáo lãnh đạo Tổng cục và phối hợp, chỉ đạo PC45- Công an tỉnh Hải Dương xác lập chuyên án bí số 416B để đấu tranh.

Qua các biện pháp trinh sát và hoạt động giám sát, thu thập dữ liệu trên đường truyền Internet, C50 đã xác định được các đối tượng trong đường dây tội phạm nêu trên tại Hải Dương. Tuy nhiên, C50 nhận định rằng đây chỉ là những đại lý cấp dưới. Do đó, cần thiết phải tiếp tục mở rộng điều tra để xác định các đối tượng cầm đầu là nhà cái tại Việt Nam.

Tiếp tục giám sát đường truyền Internet, đồng thời lần theo hoạt động của các đại lý cấp 1, cấp 2, C50 đã phát hiện đối tượng Bùi Khắc Hiền, sinh năm 1964, trú tại phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội là đối tượng đã bán các mạng cá độ cho các đại lý cá độ ở Hải Dương.

Cùng thời điểm trên, Trung tâm Indira Gandhi thuộc C50 cũng phối hợp với Công an TP Hải Phòng xác lập chuyên án bí số 216C đấu tranh với đường dây tội phạm chuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet. Bằng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, C50 phát hiện và xác minh làm rõ các đối tượng đánh bạc, đại lý và đặc biệt đã xác định đối tượng cầm đầu đường dây này chính là đối tượng Bùi Khắc Hiền trú tại Thanh Xuân, Hà Nội (là đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm tại Hải Dương).

Sau khi đã thu thập đầy đủ các thông tin tài liệu và có đủ căn cứ phá án, ngày 12/6/2016, C50 đã phối hợp với Công an TP Hải Phòng, Công an tỉnh Hải Dương, Công an TP Hà Nội đồng loạt phá án tại 4 địa điểm, bắt, khám xét khẩn cấp đối với 23 đối tượng trong hai đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng Internet trong đó có Bùi Khắc Hiền là đối tượng chính của hai chuyên án. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tiền và tài sản cùng nhiều giấy tờ sổ sách liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Qua điều tra, bước đầu xác định từ tháng 6/2015 đến nay số tiền đánh bạc ước tính gần 8.000 tỷ đồng, hệ thống con bạc có ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng.... Ngoài ra, còn xác định các đối tượng có hành vi đánh bạc, xóc đĩa, lô đề qua mạng Internet với số lượng tiền lớn.

Chuyên án T116

Qua công tác nắm tình hình, Phòng 2/C50 và Công an tỉnh Điện Biên phát hiện một nhóm đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề trái phép và cá độ bóng đá qua mạng Internet do hai vợ chồng Phạm Văn Thái và Trần Thị Thủy, cùng trú tại TP Điện Biên cầm đầu.

Qua thông tin thu thập được ban đầu xác định các đối tượng điều hành đường dây tội phạm này từ năm 2013, có quy mô rất lớn với hệ thống chân rết tại nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc; số tiền giao dịch đánh bạc ước tính hàng nghìn tỷ đồng; hoạt động của các đối tượng khép kín, có sự phân công chặt chẽ giữa các thành viên.

Nhận thức được tính chất nguy hiểm, phức tạp của đường dây tội phạm này, C50 đã phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên, xác lập chuyên án T116, tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Qua các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, C50 xác định hai vợ chồng Phạm Văn Thái và Trần Thị Thủy đã mở hàng chục đại lý cấp dưới, tổ chức cá độ bóng đá, xóc đĩa, ghi lô đề trái phép tại các website “new789.net” “bong88.com” và“lvs.com”, có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Theo đó, tại Điện Biên, chúng giao cho Nguyễn Văn Ngân là cháu họ của Thủy, tiến hành giao nhận các kèo đánh bạc, cá độ cho các đại lý theo sự chỉ định của hai vợ chồng Thái- Thủy. Ở Hà Nội, với vai trò tương tự, chúng giao cho Nguyễn Thị Phương Hà, là cháu ruột của Thủy là đầu mối giao nhận kèo.

Sau khi đã thu thập đầy đủ các thông tin tài liệu, dựng lên được các mối quan hệ, phân công hoạt động cũng như phương thức thủ đoạn của các đối tượng trong chuyên án, ngày 14/6/2016, C50 đã phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên tiến hành phá án.

Đồng loạt 3 mũi trinh sát tại Hà Nội và Điện Biên đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp Phạm Văn Thái, Trần Thị Thủy và đồng bọn. Qua đó đã thu giữ nhiều tiền, tài sản có giá trị như ô tô, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động…đặc biệt đã phát hiện thu giữ 1 khẩu súng quân dụng cùng 13 viên đạn cùng nhiều tài liệu, hóa đơn chứng từ liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng.

Đến nay, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời tiếp tục thu thập củng cố chứng cứ để điều tra mở rộng vụ án.

Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng cá độ, đánh bạc

C50 cho biết, thủ đoạn cá độ bóng đá, đánh bạc trên mạng của các đối tượng diễn ra rất tinh vi. Hệ thống máy chủ của các website tổ chức đánh bạc được đặt ở nước ngoài, các đối tượng trong nước chỉ nhận mạng tổng về phân chia tài khoản cho các đại lý. Tổ chức của các đường dây tội phạm này khá chặt chẽ giữa các cấp từ đại lý tổng đến các con bạc.

Mặt khác tài liệu chứng cứ dễ bị xóa, dễ bị tẩu tán, các đối tượng chốt sổ hàng tuần, thanh toán xong là hủy hết sổ sách, giấy tờ liên quan. Trong các thiết bị như máy tính, máy tính bảng, điện thoại chúng sử dụng nhiều phần mềm bảo mật thông tin, dữ liệu. Do đó Cơ quan Công an gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát hiện, theo dõi và thu thập chứng cứ.

Các đối tượng hoạt động chủ yếu khép kín, rất ít khi gặp nhau, chỉ liên lạc qua điện thoại và mạng xã hội. Xung quanh nơi ở của các đối tượng lắp đạt rất nhiều thiết bị theo dõi, giám sát. Mặt khác chúng chỉ mở rộng hoạt động đối với các đối tượng đã có quan hệ quen biết từ trước, không cho người ngoài tham gia nên khó tiếp cận trực tiếp với đối tượng tổ chức cầm đầu, chỉ gặp và tiếp xúc với các đối tượng đàn em cấp dưới. Các đối tượng chỉ sử dụng người thân tín trong gia đình, cũng như những đàn em trung thành và đã qua thử thách làm các công việc quan trọng trong đường dây như giao dịch, liên lạc, thu tiền…

Cũng theo các trinh sát, các đối tượng giao dịch tiền mặt trực tiếp đối với các đối tượng trong địa bàn và sử dụng tài khoản ngân hàng để giao dịch đối với các đối tượng ngoại tỉnh. Tinh vi ở chỗ, các đối tượng này không sử dụng tài khoản chính chủ mà thuê, mượn tài khoản của những người khác (người nhà, những đàn em cấp dưới) để giao dịch chuyển nhận tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Do đó việc xác định các đối tượng trong đường dây gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, các đối tượng này không những tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau, chúng còn tổ chức cho vay nặng lãi, cầm đồ, đòi nợ theo kiểu xã hội đen, đâm thuê chém mướn, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự tại địa bàn các tỉnh, thành phố. Chúng mở nhiều công ty tư nhân nhằm mục đích hợp lý hóa việc thanh toán tiền tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi và nhiều hoạt động phi pháp khác như rửa tiền.

Trước những khó khăn như vậy, việc C50 phối hợp với Công an các địa phương triệt xóa nhiều đường dây cá độ bóng đá khi giải EURO 2016 vừa khai mạc có tính răn đe cao đối với các đối tượng tham gia cá độ bóng đá, đánh bạc./.

Kim Anh/VOV.VN

Bài liên quan

PC_Detail_Footer_470
Video đang được xem nhiều
Ảnh: Gia đình Tổng thống Trump lần đầu đón cây thông Noel ở Nhà Trắng
VOV.VN - Ngày 20/11, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cùng con trai Barron lần đầu đón cây thông Giáng sinh theo truyền thống của Nhà Trắng.
VOV_AllPage
VOV-left-160x600