Làm rõ vụ mua bán trái phép hoá đơn GTGT ở Hải Phòng

Trong 4 năm, 5 đối tượng đã bán ra hơn 2.000 hóa đơn GTGT với tổng số tiền ghi khống gần 1.500 tỷ đồng tương ứng với số tiền thuế là 150 tỷ đồng.

Ngày 10/10, Phòng An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 5 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT để điều tra xử lý trước pháp luật gồm: Vũ Văn Tiệp, 38 tuổi, trú xã An Hòa, huyện An Dương (Tiệp có 1 tiền án về tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT, đang được hoãn thi hành án); Nguyễn Thị Kim Dung, 48 tuổi, ĐKTT 44/63 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền; Nguyễn Thị Nhung, 45 tuổi, ở xã Lê Lợi, huyện An Dương; Trịnh Thị Chúc, 29 tuổi, ở xã Chiến Thắng, huyện An Lão và Nguyễn Thị Hà, 29 tuổi, ĐKTT: xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, hiện ở phường Lãm Hà, quận Kiến An.

Một số tang vật bị thu giữ.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng An ninh điều tra phát hiện nghi vấn về một nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT với số lượng lớn.

Từ năm 2013-2017, Vũ Văn Tiệp cùng Nguyễn Thị Kim Dung và Nguyễn Thị Nhung cấu kết với nhau, vừa mua lại, và thành lập mới tổng số 12 công ty, sau đó biến cả 12 công ty này thành “công ty ma” vì trên thực tế không có hoạt động sản xuất kinh doanh nào ở các công ty này.

Sau đó, chúng thuê Nguyễn Thị Hà và Trịnh Thị Chúc làm kế toán, đồng thời thuê một số người khác đứng tên Giám đốc các công ty để phục vụ cho việc mua bán trái phép hoá đơn GTGT.

Sau khi thu thập đủ các chứng cứ để đấu tranh, ngày 25/9, Phòng An ninh điều tra - CATP đã triệu tập nhóm đối tượng trên để đấu tranh, làm rõ. 

Trong 4 năm, các đối tượng này đã viết khống, bán ra hơn 2.000 số hóa đơn GTGT với tổng số tiền hàng hóa dịch vụ ghi khống lên tới gần 1.500 tỷ đồng tương ứng với số tiền thuế GTGT là 150 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ 12 bộ con dấu, 21 quyển hóa đơn GTGT, các chứng từ kế toán kèm theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có thể bị phạt tù nếu thực hiện hành vi mua, bán hóa đơn khống
Có thể bị phạt tù nếu thực hiện hành vi mua, bán hóa đơn khống

VOV.VN - Nếu mua, bán, ghi hóa đơn từ 10 đến dưới 30 số là số lượng lớn có thể bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Có thể bị phạt tù nếu thực hiện hành vi mua, bán hóa đơn khống

Có thể bị phạt tù nếu thực hiện hành vi mua, bán hóa đơn khống

VOV.VN - Nếu mua, bán, ghi hóa đơn từ 10 đến dưới 30 số là số lượng lớn có thể bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Hiệu trưởng chỉ đạo cấp dưới mua hóa đơn khống rút gần 3 tỷ đồng
Hiệu trưởng chỉ đạo cấp dưới mua hóa đơn khống rút gần 3 tỷ đồng

VOV.VN - Hiệu trưởng và cấp dưới trường Trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Sông Hồng bị truy tố hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Hiệu trưởng chỉ đạo cấp dưới mua hóa đơn khống rút gần 3 tỷ đồng

Hiệu trưởng chỉ đạo cấp dưới mua hóa đơn khống rút gần 3 tỷ đồng

VOV.VN - Hiệu trưởng và cấp dưới trường Trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Sông Hồng bị truy tố hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Đường dây bán hóa đơn khống cho gần 1.000 doanh nghiệp
Đường dây bán hóa đơn khống cho gần 1.000 doanh nghiệp

Ngày 17/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, một đường dây bán hóa đơn khống đã bị phát hiện, bóc dỡ.

Đường dây bán hóa đơn khống cho gần 1.000 doanh nghiệp

Đường dây bán hóa đơn khống cho gần 1.000 doanh nghiệp

Ngày 17/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, một đường dây bán hóa đơn khống đã bị phát hiện, bóc dỡ.

Hải Phòng: Phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 1.000 tỷ đồng
Hải Phòng: Phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 1.000 tỷ đồng

VOV.VN - Với chiêu thức hoạt động tinh vi, nhóm đối tượng đã mua bán khống số hóa đơn lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. 

Hải Phòng: Phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 1.000 tỷ đồng

Hải Phòng: Phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 1.000 tỷ đồng

VOV.VN - Với chiêu thức hoạt động tinh vi, nhóm đối tượng đã mua bán khống số hóa đơn lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. 

Lĩnh án tù vì mua bán hóa đơn khống giá trị hàng tỷ đồng
Lĩnh án tù vì mua bán hóa đơn khống giá trị hàng tỷ đồng

VOV.VN - Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế, bị cáo Loan đã bị tòa tuyên án 7 năm tù.

Lĩnh án tù vì mua bán hóa đơn khống giá trị hàng tỷ đồng

Lĩnh án tù vì mua bán hóa đơn khống giá trị hàng tỷ đồng

VOV.VN - Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế, bị cáo Loan đã bị tòa tuyên án 7 năm tù.