Nguyên TGĐ Oceanbank không nhớ số lần đưa “lãi suất đi đêm“

VOV.VN - Nguyễn Xuân Sơn khai số lần cụ thể bao nhiêu bị cáo không nhớ. Trước đó, bị cáo khai nhận 200 tỷ và chuyển cho Ninh Văn Quỳnh khoảng 120 tỷ.

  • 08:15 ngày 01/09/2017

    Tòa Hà Nội tiếp tục ngày thứ 5 xét xử Đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).

    Hôm qua, tòa thẩm vấn 34 bị cáo là cựu giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng, tiếp tục quay lại thẩm vấn Nguyễn Xuân Sơn – cựu TGĐ Oceanbank về các khoản chi lãi ngoài. Cuối ngày, Tòa bắt đầu hỏi những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

  • 08:33 ngày 01/09/2017

    Tại phiên tòa sáng nay, đại diện của Tổng Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Bình Sơn, các tổ chức chính trị của Tổng công ty này cho biết, không có quan hệ với Công ty BSC từ giai đoạn 2009-2014.

    Chủ tọa đặt câu hỏi, tại tòa bị cáo Nguyễn Xuân Sơn cùng một số bị cáo khác khai đã chuyển tiền chăm sóc khách hàng cho Lọc hóa dầu Bình Sơn?
    Người đại diện cho rằng, đây chỉ là lời khai một chiều của các bị cáo.

  • 08:33 ngày 01/09/2017

    Người đại diện của PV Oil, Quỹ Chung một tấm lòng và Đảng ủy Tổng Công ty Dầu Việt Nam trước tòa cho biết họ có quan hệ tín dụng với Oceanbank.

    Thời điểm cao nhất gửi tiền (năm 2013) vào khoảng 1.500 tỷ đồng. Ngoài lãi suất theo hợp đồng, người đại diện cho rằng không nhận lãi ngoài hợp đồng.

  • 08:54 ngày 01/09/2017
    Trong phần trả lời của người đại diện Công ty Dầu khí miền Trung cho biết, có chị Trần Thị Tâm nhận được khoản tiền vào tài khoản cá nhân của Oceanbank. Sau khi nhận được thông báo, chị Tâm đã hoàn trả tài khoản của cơ quan điều tra số tiền là 17,2 triệu đồng. “Đây là tư cách cá nhân chứ không phải là của Dầu khí miền Trung”, người đại diện cho biết.
  • 09:13 ngày 01/09/2017
    pvn dinh chi cong tac pho tong giam doc vua bi khoi to hinh 1
    Các bị cáo tại phiên tòa
  • 09:18 ngày 01/09/2017

    Tòa đối chất lời khai về chi – nhận lãi ngoài giữa đại diện Vietsovpetro với các bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – cựu TGĐ và Nguyễn Minh Thu – cựu Phó TGĐ. 

    Tại tòa, người đại diện cho rằng, Vietsovpetro không nhận chi lãi ngoài của Oceanbank. HĐXX hỏi, người đại diện có nghe lời khai của các bị cáo trong quá trình xét xử. Khoản tiền làm rõ nhất là do Nguyễn Xuân Thắng (em họ của Nguyễn Xuân Sơn) chuyển 100.000 USD cho bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – đại diện của Vietsovpetro ở Hà Nội?.

    Người đại diện vẫn khẳng định rằng Vietsovpetro không nhận tiền lãi ngoài. Trước câu trả lời, chủ tọa yêu cầu Nguyễn Xuân Sơn đứng lên chất vấn. Sơn khai có đưa tiền chi lãi ngoài cho Vietsovpetro. Trong quá trình làm việc tại Oceanbank, bị cáo có đến quan hệ với một số khách hàng. Bị cáo gặp đưa quà và tiền cho Kế toán trưởng của Vietsovpetro là Võ Quang Huy. Ngoài ra cũng đưa tiền cho Tổng giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Hữu Tuyến.

    Tổng số tiền cụ thể bị cáo không nhớ cụ thể. Mỗi lần đến đưa 10.000 – 20.000 USD hoặc 200 -300 triệu đồng.Theo Sơn, bị cáo đưa khoảng 10 lần. 

     

  • 09:19 ngày 01/09/2017

    Nguyễn Minh Thu cũng là người thay Nguyễn Xuân Sơn đưa tiền lãi ngoài cho Vietsovpetro. Thu cho biết, bị cáo nhiều lần đưa cho Vietsovpetro, số lần bao nhiêu không nhớ cụ thể, nhưng trong giai đoạn từ 1/2011-6/2012 định kỳ từ 2-3 tháng đưa tiền lần. Sau giai đoạn này thì định kỳ 3 tháng đưa lãi ngoài một lần.

    Thu tiếp tục khai, mỗi lần bị cáo vào “chăm sóc” Vietsovpetro đều thông báo để Nguyễn Thị Kiều Liên – cựu Chi nhánh Vũng Tàu của Oceanbank liên lạc trước.

    Vietsovpetro chủ yếu gửi vào Oceanbank tiền USD, tiền VNĐ rất ít. Việc chi lãi ngoài cho Vietsovpetro được Hà Văn Thắm phê duyệt dựa trên số dư tài khoản của Vietsovpetro.

    Thu đưa tiền theo tỉ lệ, kế toán trưởng 70%, còn Tổng giám đốc là 30%. Việc thoản thuận với kế toán trưởng về tỉ lệ chi lãi ngoài bằng miệng, không có hợp đồng. 

    Bị cáo Thu xác định đưa tiền lãi ngoài cho các anh Võ Quang Huy và Nguyễn Hữu Tuyến. Sau ông Tuyến nghỉ hưu thì bị cáo đưa cho ông Từ Thành Nghĩa.

    Nói về số tiền Vietsovpetro gửi vào Oceanbank, Thu cho biết, thời điểm cao nhất lên tới hơn 100 triệu USD. Tỉ lệ lãi suất vào khoảng 0,1%/tháng lãi suất. Năm 2012, thời điểm căng thẳng nhất của thị trường tín dụng thì tỉ lệ chi lãi ngoài tăng lên 0,15%/tháng. Đấy là lãi suất cho VNĐ. Còn lãi suất ngoài hợp đồng với USD thì thấp hơn.

  • 09:26 ngày 01/09/2017

    Nguyễn Minh Thu khai trước tòa

  • 09:27 ngày 01/09/2017

    Lời khai của Nguyễn Xuân Sơn

  • 09:30 ngày 01/09/2017
    Sau đối chất, chủ tọa yêu cầu triệu tập anh Võ Quang Huy (Kế toán trưởng của Vietsovpetro) và ông Nguyễn Hữu Tuyến (cựu TGĐ Vietsovpetro) đến tòa.
  • 10:07 ngày 01/09/2017
    Anh Trần Nhật Minh - đại diện Tổng Công ty CP Bảo hiểm PVI có gửi tiền tại Oceanbank, nhưng cho biết, sổ sách kế toán không thể hiện được nhận lãi ngoài. Với Công ty BSC, PVI cũng không có hợp đồng liên quan.
  • 10:27 ngày 01/09/2017

    Anh Nguyễn Tấn Hùng – đại diện của Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí cho rằng, mình không nhận bất kỳ khoản chi lãi suất ngoài nào của Oceanbank.

    Tòa đối chất với lời khai của bị cáo Nguyễn Trà My – cựu Phó GĐ chi nhánh Thăng Long. Bị cáo tiếp tục giữ nguyên lời khai cho biết, đã từng 4 lần đưa tiền cho anh Nguyễn Tấn Hùng khi được Nguyễn Thị Minh Phương – cựu Phó TGĐ Oceanbank nhờ. Tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng. Việc trao tiền ngay tại văn phòng làm việc tại tòa nhà Charmvit Tower (Grand Plaza), trên đường Trần Duy Hưng. Bị cáo đưa tiền VNĐ cho anh Hùng.

    Anh Hùng tiếp tục cho rằng, không nhận tiền chi ngoài lãi suất, bản thân không làm việc với bị cáo Trà My.

    Chủ tọa cho hay, việc chi tiền cho anh Hùng không chỉ có lời khai của bị cáo Trà My mà bản thân cựu Phó TGĐ Nguyễn Thị Minh Phương cũng có lời khai tương tự.

    Tòa tiếp tục chất vấn: Nếu anh không làm việc với Trà My, thì anh Hùng lý giải vì sao bị cáo biết phòng làm việc của anh?

    Anh Hùng cho hay, Tổng công ty làm việc với rất nhiều người, cũng nhiều lần làm việc tại phòng làm việc của anh Hùng.

  • 10:56 ngày 01/09/2017

    Chị Nguyễn Thu Linh – Đại diện Công ty CP đầu tư xây dựng Sông Đà, trả lời HĐXX cho biết, công ty gồm 4 cổ đông đều là các cá nhân và doanh nghiệp. Công ty không liên quan đến Hà Văn Thắm.

    Đối chất, Hà Văn Thắm cho biết, đấy là công ty của bị cáo.

    Chủ tọa: Tại sao người đại diện cho biết không liên quan đến bị cáo?

    Thắm: Trên giấy tờ là như vậy, bị cáo nhờ đứng tên hộ.

    Công ty CP đầu tư xây dựng Sông Đà có 6,65% vốn điều lệ tại Ngân hàng Oceanbank. Giá trị tương đương 200 tỷ đồng.

    Ngoài Công ty CP đầu tư xây dựng Sông Đà, Ngân hàng Oceanbank còn có các cổ đông khác là PVN (20%), Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (20%), Công ty TNHH VNT (20%)… Đây là những cổ đông lớn chiếm trên 5%.

  • 10:57 ngày 01/09/2017

    Chi nhánh Hải Phòng có 12 người được mời lên tòa trình bày. Chị Lan, nhân viên ngân hàng cho biết, họ không nhận tiền từ hội sở để chi tiền lãi suất ngoài. 

    12 nhân viên của Chi nhánh Hải Phòng “tố”, họ bị ép “mỗi người nhận một ít” tiền để chi lãi ngoài. Họ không tiếp nhận chủ trương từ hội sở mà nhận chủ trương từ lãnh đạo chi nhánh. 

    Chi Lan cho rằng, người ép chi ngoài lãi suất là bà Trần Thị Kim Chi – Phó Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng. Những nhân viên này cho hay có bằng chứng về sự việc. Kiến nghị của nhóm nhân viên chi nhánh Hải Phòng cũng đã được gửi lên tòa.

    Ở Chi nhánh Hải Phòng, chỉ có cựu Giám đốc Mai Văn Cường bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Chi nhánh Hải Phòng chi lãi suất ngoài vượt trần lãi suất hơn 8,1 tỷ đồng.

  • 11:27 ngày 01/09/2017
    Tại tòa, người đại diện của Vigralera cho biết, một số cá nhân của Vigralera đã nộp lên cho cơ quan điều tra khoảng 320 triệu đồng.
  • 11:27 ngày 01/09/2017
    Tòa nghỉ. Phiên xét xử tiếp tục diễn ra vào chiều nay.
  • 14:49 ngày 01/09/2017

    Tòa tiếp tục làm việc. Đại diện của NHNN cho biết đã 3 lần thanh tra Oceanbank, kết luận cuối cùng vào ngày 31/3/3014, 400 triệu cổ phần, 10.000 đồng/cổ phần.

    Theo kết luận thanh tra, thực trạng tài chính, tổng tài sản gần 60.000 tỷ đồng, lợi nhuận trong thuế lỗ hơn 10.000 tỷ đồng. 

    Nguyên nhân lỗ liên quan đến kinh doanh trong lĩnh vực bảo lãnh, ủy thác đầu tư, đầu tư chứng khoán… Kết luận thanh tra năm 2014 nêu nợ xấu của Oceanbank là hơn 14.000 tỷ đồng.

    Kết quả sau thanh tra, lợi nhuận trước thuế, 34.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thanh tra âm hơn 10.000 tỷ đồng.

    Ngày 6/5/2015, NHNN mua lại ngân hàng với giá 0 đồng.

  • 14:49 ngày 01/09/2017
    pvn dinh chi cong tac pho tong giam doc vua bi khoi to hinh 2
    Đại diện NHNN
  • 14:52 ngày 01/09/2017

    HĐXX thẩm vấn đại diện của PVN. Ông Hoàng Văn Dũng – đại diện PVN cho biết, PVN là công ty mẹ, các công ty trực thuộc là các công ty con. PVN thuộc sở hữu 100% của Nhà nước.

    Chính phủ cho phép PVN thành lập một NH thương mại. Năm 2008 do thời kỳ kinh tế biến động nên không cho thành lập ngân hàng của ngành dầu khí. Sau đó Thủ tướng Chính phủ cho phép góp vốn vào Oceanbank.

    Sau khi được cho phép, PVN đã góp vốn vào Oceanbank với 20%. Số tiền tương ứng đầu tiên là 400 tỷ đồng. 

    Năm 2010, đáp ứng yêu cầu tăng vốn điều lệ, PVN góp thêm 300 để tăng vốn điều lệ. 

    Năm 2011, PVN góp thêm 100 tỷ để giữ 20% vốn trong Oceanbank. Tổng cộng 800 tỷ đồng.

    Ông Dũng cho biết, PVN luôn có người theo dõi vốn góp qua từng thời kỳ bao gồm các ông: Nguyễn Ngọc Sự, Nguyễn Xuân Sơn, Vũ Thị Thanh Hương.

    Vốn góp của PVN vào Oceanbank mang lại hiệu quả. Trong giai đoạn 2009-2013, theo báo cáo tài chính đã được phê duyệt thì nhận được 244 tỷ đồng tiền cổ tức.

  • 14:53 ngày 01/09/2017

    Trong khi phiên tòa xét xử đại án kinh tế tại Oceanbank đang diễn ra, Bộ Công an ngày 1/9 thông báo đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại PVN.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an điều tra mở rộng, giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm

    Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Nguyễn Xuân Sơn; Ninh Văn Quỳnh – cựu Kế toán trưởng PVN (hiện nay là Phó Tổng giám đốc PVN); Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường – cựu Thành viên Hội đồng thành viên PVN đã có hành vi Cố ý làm trái gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc PVN góp vốn điều lệ vào OceanBank.

    Lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Ninh Văn Quỳnh và Nguyễn Xuân Thắng; ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 2 đối tượng: Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường

  • 14:54 ngày 01/09/2017

    Liên quan đến việc khởi tố các cựu cán bộ liên quan của PVN, đại diện của tập đoàn này cho biết, việc khởi tố để phục vụ hoạt động điều tra đối với vụ việc góp vốn của PVN vào Ocean Bank trong giai đoạn trước đây. 

    Việc các cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện tố tụng đối với cá nhân nêu trên không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của PVN. 

    Ngay khi nhận được thông báo từ cơ quan Cảnh sát điều tra, PVN đã triển khai thủ tục đình chỉ công tác đối với ông Ninh Văn Quỳnh; đồng thời tổ chức phân công lại trong Ban Lãnh đạo tập đoàn để tiếp tục triển khai công việc.

  • 14:56 ngày 01/09/2017
    pvn dinh chi cong tac pho tong giam doc vua bi khoi to hinh 3
    Ninh Văn Quỳnh - cựu Kế toán trưởng PVN
  • 15:37 ngày 01/09/2017
    Đối với người vướng vòng lao lý, người đại diện cho biết, theo luật tố tụng hình sự, PVN không được đưa về mặt hình phạt đối với bị cáo. Với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan kính đề nghị HĐXX căn cứ theo quy định và hồ sơ vụ án đưa ra bản án thấu tình đạt lý. Đồng thời mong HĐXX xem xét các chứng cứ để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho PVN.
  • 15:47 ngày 01/09/2017

    Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội tham gia xét hỏi. Công tố viên hỏi đại diện của NHNN về việc mua Oceanbank giá 0 đồng, thì quyền lợi của khách hàng như thế nào? Trong suốt thời gian dài, Oceanbank đã có hành vi hoạt động tín dụng trái pháp luật nhưng không được pháp hiện, vậy trách nhiệm của NHNN? Phải chăng đây là do năng lực hay bỏ qua sai phạm?

    Đại diện NHNN xin khất trả lời sau vì liên quan đến nhiều vụ, cục nên cần xin ý kiến.

  • 15:47 ngày 01/09/2017
    Thấm vấn Nguyễn Văn Sơn về chi lãi ngoài, bị cáo cho biết, số lần cụ thể bao nhiêu bị cáo không nhớ. Ở cơ quan điều tra, bị cáo khai nhận 200 tỷ đồng. Bị cáo chuyển cho Ninh Văn Quỳnh khoảng 120 tỷ đồng. Sơn cho biết, với chức trách của mình, bị cáo chi cho khách hàng lớn gửi tiền tại Oceanbank.
  • 16:06 ngày 01/09/2017

    VKS thẩm vấn đại diện PVN. Tháng 4/2011, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn là người đại diện vốn góp của PVN. Tuy nhiên trong phiên xét xử ngày hôm qua, bị cáo Sơn cho rằng không phải là người đại diện góp vốn. Ông nhận định vấn đề này như thế nào?

    Đại diện PVN khẳng định tháng 12/2010, bị cáo Sơn là đại diện của Tập đoàn tại Oceanbank.

    Đối với việc giám sát người góp vốn, người đại diện cho biết, kiểm soát từ xa hoạt động của các đơn vị liên kết từ Ban kiểm soát của Tập đoàn. Tất cả những quyết định về quyền hạn của người đại diện do Hội đồng thành viên quyết định.

  • 16:20 ngày 01/09/2017

    Đối với câu hỏi về lộ trình thoái vốn của PVN vào năm 2011, tập đoàn doanh nghiệp nhà nước thực hiện thoái vốn nhưng PVN lại không thực hiện. Về vấn đề này, ông Hoàng Văn Dũng – đại diện PVN cho biết trình bày, thời điểm đó chưa có hướng dẫn cho lộ trình thoái vốn năm 2011 nên PVN phải chờ hướng dẫn cụ thể.

    Cũng liên quan đến vị trí tố tụng của PVN tại phiên tòa, thẩm phán Trương Việt Toàn cho biết, tập đoàn là nguyên đơn dân sự của vụ án. Nếu Nguyễn Xuân Sơn bị quy kết tội tham ô tài sản như truy tố thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với PVN.

    Tòa nghỉ. Phiên tòa tiếp tục diễn ra vào ngày 5/9./.

PV/VOV.VN

Bài liên quan

PC_Detail_Footer_470
Video đang được xem nhiều
Ảnh: Siêu bão “quái thú” Maria điên cuồng tàn phá vùng Caribe
VOV.VN - Với tốc độ gió lên đến 250km/h, siêu bão “quái thú” Maria đã và đang tàn phá các đảo trong vùng Caribe khiến khu vực này trở nên hoang tàn.
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x