Phá đường dây tín dụng đen "khủng" khoảng 1,5 triệu tỷ đồng

Công an tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) vừa phá vỡ một đường dây tín dụng đen "khủng" từ trước đến nay, với tổng số tiền lên tới 410 tỉ nhân dân tệ (hơn 64 tỉ USD, khoảng 1,435 triệu tỉ VND). 

Công an tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) vừa phá vỡ một đường dây tín dụng đen "khủng" từ trước đến nay, với tổng số tiền lên tới 410 tỉ nhân dân tệ (hơn 64 tỉ USD, khoảng 1,435 triệu tỉ VND). 

Trong tuyên bố hôm 19/11, Bộ Công an Trung Quốc cho biết, có tổng cộng 100 nghi can thuộc 8 băng nhóm của đường dây tín dụng đen kể trên (còn gọi là hệ thống ngân hàng ngầm) đã bị bắt giữ, kể từ khi cơ quan chức năng mở cuộc điều tra hơn 1 năm trước (tháng 9-2014). Đây là một phần trong chiến dịch chống nạn rửa tiền tại nước này. Và "bố già" của đường dây này là một người đàn ông họ Triệu, điều hành hàng chục công ty "tín dụng đen" ở Hongkong và chúng chuyên thực hiện các giao dịch ngoại hối lậu và rửa tiền.

Gần 1 năm trước (tháng 12-2014), Bộ Công an đã bắt 56 nghi can và đóng băng hơn 3.000 tài khoản ngân hàng và phải mất gần một năm cơ quan công an mới phân loại xong hơn 1,3 triệu giao dịch đáng ngờ. Bộ Công an cũng cảnh báo, nước này đang phải đối mặt với vấn nạn liên quan tới những tổ chức tín dụng đen thường được sử dụng để rửa tiền cho những quan chức tham nhũng, cờ bạc trực tuyến và lừa đảo. Và hệ thống tín dụng đen này đang là mối đe dọa tới an ninh tài chính của Trung Quốc.

Đồng Nhân dân tệ trước khi được đưa ra lưu thông.

Tân Hoa xã dẫn lời một người đàn ông họ Dương (một trong những ông trùm của 8 băng nhóm kể trên) cho rằng, nhiều khách hàng của đường dây này là những người muốn tránh sự giám sát nghiêm ngặt của Chính phủ Trung Quốc trong hoạt động thương mại và trao đổi ngoại hối. Và nhờ đó mà trung bình mỗi ngày băng nhóm do Dương cầm đầu có thể kiếm được hơn 50.000 nhân dân tệ (NDT) nhờ làm những dịch vụ kiểu này.

Tân Hoa xã coi đây là đợt truy quét lớn nhất từ trước đến nay, trong khuôn khổ chiến dịch chống nạn "rửa tiền" đang hoành hành ở nước này và đường dây vừa được công bố thuộc hệ thống ngân hàng ngầm lớn nhất tại Trung Quốc. Giới chuyên môn từng cảnh báo, làn sóng tín dụng ngầm tại Trung Quốc bắt đầu xói mòn nền kinh tế, đe dọa sự sụp đổ của các định chế tài chính phi ngân hàng.

Cách đây không lâu, Thứ trưởng Bộ Công an Mạnh Khánh Phong từng yêu cầu công an các cấp nhận thức đầy đủ về những nguy cơ mà hệ thống ngân hàng ngầm gây ra đối với an ninh kinh tế và sự ổn định của thị trường tài chính. Đồng thời cho biết, đến cuối tháng 11 sẽ triển khai chiến dịch tấn công mạnh vào các hoạt động ngân hàng ngầm trên quy mô toàn quốc, nhằm duy trì trật tự thị trường tài chính và vốn của nước này.

Trước đó (tháng 4-2015), Bộ Công an đã phối hợp với Ngân hàng trung ương và Cục Quản lý ngoại hối quốc gia mở chiến dịch tấn công vào những hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp thông qua các công ty bên ngoài Trung Quốc và các ngân hàng ngầm. Và tới nay, công an các tỉnh, thành như Quảng Đông, Thượng Hải, Liêu Ninh, Chiết Giang và Tân Cương đã phát hiện 66 ngân hàng ngầm, bắt hơn 160 đối tượng phạm tội với tổng số tiền phi pháp lên tới 430 tỷ NDT (hơn 67,2 tỷ USD).

Theo báo cáo mới nhất của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa công bố, các ngân hàng ngầm ở Trung Quốc chiếm từ 35% đến 50% GDP của nước này. 4 năm trước (tháng 11-2011), gần 100 chủ doanh nghiệp ở thành phố Ôn Châu đã đồng loạt bỏ trốn vì không trả nổi nợ cho những kẻ cho vay nặng lãi và chính quyền trung ương thực sự lúng túng trong việc giải cứu các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay xóa sổ thị trường tín dụng đen.

Không riêng ở Ôn Châu, tín dụng đen cũng đã và đang hoạt động phổ biến ở nhiều tỉnh, thành của Trung Quốc với quy mô gần 2.400 tỉ USD, chiếm gần 1/3 toàn bộ khoản vay của nước này. Ngoài ra, tín dụng đen còn cung cấp các khoản vay phi pháp lên đến 630 tỉ USD/năm, tương đương 10% GDP. Hơn 1 năm trước (hạ tuần tháng 7-2014), Ủy ban Quản lý giám sát Ngân hàng Trung Quốc đã chấp thuận việc thành lập thí điểm 3 ngân hàng tư nhân (đặt tại Thâm Quyến, Ôn Châu và Thiên Tân) và đây là động thái nhằm cho phép dòng vốn tư nhân có vai trò lớn hơn trong hệ thống tài chính của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tín dụng đen” phải được kiểm soát bằng pháp luật
“Tín dụng đen” phải được kiểm soát bằng pháp luật

VOV.VN - Nhiều Đại biểu Quốc hội cho rằng, tín dụng đen cần phải được kiểm soát bằng pháp luật, trong đó tập trung vào một số giải pháp cơ bản như quy định mức lãi suất cho vay trong Bộ Luật dân sự sửa đổi.

“Tín dụng đen” phải được kiểm soát bằng pháp luật

“Tín dụng đen” phải được kiểm soát bằng pháp luật

VOV.VN - Nhiều Đại biểu Quốc hội cho rằng, tín dụng đen cần phải được kiểm soát bằng pháp luật, trong đó tập trung vào một số giải pháp cơ bản như quy định mức lãi suất cho vay trong Bộ Luật dân sự sửa đổi.

Giáo viên trường chuyên bị bắt liên quan đến “tín dụng đen”
Giáo viên trường chuyên bị bắt liên quan đến “tín dụng đen”

VOV.VN -Nữ giáo viên môn Sinh học trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) bị bắt giữ do liên quan đến hoạt động vay nợ tiền.

Giáo viên trường chuyên bị bắt liên quan đến “tín dụng đen”

Giáo viên trường chuyên bị bắt liên quan đến “tín dụng đen”

VOV.VN -Nữ giáo viên môn Sinh học trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) bị bắt giữ do liên quan đến hoạt động vay nợ tiền.

Quảng cáo cho vay tín dụng đen xuất hiện tràn lan ở miền Trung
Quảng cáo cho vay tín dụng đen xuất hiện tràn lan ở miền Trung

VOV.VN -Với lãi suất cho vay 2,95%/tháng, tức hơn 35%/năm, mức lãi suất này cao gấp 2-3 lần so với lãi suất các NHTM cho vay.

Quảng cáo cho vay tín dụng đen xuất hiện tràn lan ở miền Trung

Quảng cáo cho vay tín dụng đen xuất hiện tràn lan ở miền Trung

VOV.VN -Với lãi suất cho vay 2,95%/tháng, tức hơn 35%/năm, mức lãi suất này cao gấp 2-3 lần so với lãi suất các NHTM cho vay.

Khởi tố 5.839 vụ liên quan đến “tín dụng đen”
Khởi tố 5.839 vụ liên quan đến “tín dụng đen”

VOV.VN - Từ năm 2010 đến 2014, Lực lượng Cảnh sát đã điều tra, làm rõ và khởi tố 5.839 vụ với gần 11.000 bị can liên quan đến “tín dụng đen”.

Khởi tố 5.839 vụ liên quan đến “tín dụng đen”

Khởi tố 5.839 vụ liên quan đến “tín dụng đen”

VOV.VN - Từ năm 2010 đến 2014, Lực lượng Cảnh sát đã điều tra, làm rõ và khởi tố 5.839 vụ với gần 11.000 bị can liên quan đến “tín dụng đen”.

Điều tra bổ sung vụ trùm “tín dụng đen” vỡ nợ gần 140 tỷ đồng
Điều tra bổ sung vụ trùm “tín dụng đen” vỡ nợ gần 140 tỷ đồng

Nguyễn Thị Dậu (Hà Đông, Hà Nội) kinh doanh "tín dụng đen". Khi đã vay được số tiền 140 tỷ đồng, Dậu tuyên bố với các chủ nợ không còn khả năng chi trả

Điều tra bổ sung vụ trùm “tín dụng đen” vỡ nợ gần 140 tỷ đồng

Điều tra bổ sung vụ trùm “tín dụng đen” vỡ nợ gần 140 tỷ đồng

Nguyễn Thị Dậu (Hà Đông, Hà Nội) kinh doanh "tín dụng đen". Khi đã vay được số tiền 140 tỷ đồng, Dậu tuyên bố với các chủ nợ không còn khả năng chi trả

Vỡ nợ và “tín dụng đen” ở Tây Nguyên: Ham lợi, mất cảnh giác
Vỡ nợ và “tín dụng đen” ở Tây Nguyên: Ham lợi, mất cảnh giác

(VOV) -Tín dụng đen kết cấu với nhau theo các dây chuyền nhiều tầng, nên vỡ nợ xảy ra sẽ theo dây chuyền, lan rộng.

Vỡ nợ và “tín dụng đen” ở Tây Nguyên: Ham lợi, mất cảnh giác

Vỡ nợ và “tín dụng đen” ở Tây Nguyên: Ham lợi, mất cảnh giác

(VOV) -Tín dụng đen kết cấu với nhau theo các dây chuyền nhiều tầng, nên vỡ nợ xảy ra sẽ theo dây chuyền, lan rộng.

Vỡ tín dụng đen gần 11 tỷ và hơn 100 lượng vàng
Vỡ tín dụng đen gần 11 tỷ và hơn 100 lượng vàng

VOV.VN -Người bị chiếm đoạt nhiều nhất là bà Hồ Thị Nhanh với số tiền 1 tỷ 346 triệu đồng, 82 chỉ vàng

Vỡ tín dụng đen gần 11 tỷ và hơn 100 lượng vàng

Vỡ tín dụng đen gần 11 tỷ và hơn 100 lượng vàng

VOV.VN -Người bị chiếm đoạt nhiều nhất là bà Hồ Thị Nhanh với số tiền 1 tỷ 346 triệu đồng, 82 chỉ vàng

Đủ kiểu 'siết cổ' người vay của tín dụng đen
Đủ kiểu 'siết cổ' người vay của tín dụng đen

Mức lãi suất cho vay vô chừng, từ vài phần trăm đến hàng chục phần trăm/tháng như sợi dây thòng lọng sẵn sàng "siết cổ" bất cứ ai chui đầu vào.

Đủ kiểu 'siết cổ' người vay của tín dụng đen

Đủ kiểu 'siết cổ' người vay của tín dụng đen

Mức lãi suất cho vay vô chừng, từ vài phần trăm đến hàng chục phần trăm/tháng như sợi dây thòng lọng sẵn sàng "siết cổ" bất cứ ai chui đầu vào.

Xôn xao đường dây tín dụng đen vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng
Xôn xao đường dây tín dụng đen vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng

Chủ tiệm vàng HP huy động số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng rồi cho vay lại với lãi suất cao hưởng chênh lệch. Người vay làm ăn thua lỗ bỏ trốn, dẫn tới vỡ nợ

Xôn xao đường dây tín dụng đen vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng

Xôn xao đường dây tín dụng đen vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng

Chủ tiệm vàng HP huy động số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng rồi cho vay lại với lãi suất cao hưởng chênh lệch. Người vay làm ăn thua lỗ bỏ trốn, dẫn tới vỡ nợ

"Sập bẫy" tín dụng đen, dân nghèo càng thêm khốn khó
"Sập bẫy" tín dụng đen, dân nghèo càng thêm khốn khó

VOV.VN - Do sập bẫy tín dụng đen, nhiều gia đình dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi đến cái ăn cũng là điều xa xỉ.

"Sập bẫy" tín dụng đen, dân nghèo càng thêm khốn khó

"Sập bẫy" tín dụng đen, dân nghèo càng thêm khốn khó

VOV.VN - Do sập bẫy tín dụng đen, nhiều gia đình dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi đến cái ăn cũng là điều xa xỉ.