Vẽ câu chuyện kho báu “Hoa mai hội” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sau nhiều lần hoãn tòa, trả hồ sơ, ngày 17/12, TAND Hà Nội đưa Trần Văn Một (SN 1972, quê Long An) – cựu Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Ngân – cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Bắc Việt (có trụ sở ở Lạng Sơn) ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, ngày 14/1/2011, Trần Văn Một thành lập Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Ngân (viết tắt Công ty Hoàng Ngân) với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Công ty đăng ký kinh doanh với 43 ngành nghề khác nhau nhưng không có chức năng kinh doanh tài chính, tiền tệ.

Trần Văn Một tại tòa sơ thẩm.

Trong quá trình làm ăn, Trần Văn Một đã vay của bà Vũ Thị Thuận (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) số tiền 4,4 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, sau 10 ngày, Một sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Số tiền này, sau đó, Một cho ông Nguyễn Đức Khải vay, tuy nhiên ông này đã ôm tiền bỏ trốn.

Đến hẹn không có tiền trả nợ, Một đã tạo dựng thông tin không có thật về chương trình khai thác kho báu,

Để có tiền trả nợ, tháng 2,3/2011, Một đã tạo dựng thông tin không có thật về chương trình khai thác kho báu, hoán đổi USD cổ.

Trước đó, Một đã tìm hiểu, biết được kho báu “Hoa mai hội” là không có thật, các hiện vật lấy từ kho báu đều là giả, trong đó có các loại USD cổ và cũng không có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra hoán đổi.

Trần Văn Một đã truyền đạt nội dung thông tin về “kho báu” và chương trình hoán đổi này cho các cá nhân trong và ngoài Công ty Hoàng Ngân. Mục đích để huy động tiền từ các cá nhân để trả nợ cho bà Thuận và chi tiêu cá nhân.

Cuối tháng 2/2011, Một bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Ông ta đã chuẩn bị nhiều tài liệu liên quan đến việc chuyển đổi tiền USD xu cổ, hình ảnh về tiền xu với nhiều loại mệnh giá khác nhau, được scan trên giấy A4. Các loại tiền này có ở kho báu với trị giá 993 tỷ USD.

Tin tưởng, các thuộc cấp của bị cáo Trần Văn Một đã thực hiện cung ứng tiền cho cho giám đốc để nhận được những lời hứa về một tương lai tươi sáng.

Ngay sau khi nhận được tiền, Một đã trả tiền cho chủ nợ là bà Thuận và giữ lại 50 triệu đồng để chi phí chương trình đã tạo ra. Bằng thủ đoạn tạo dựng chương trình, mua bán, hoán đổi, khai thác USD cổ không có thật, Một chiếm đoạt của bị hại số tiền gần 500 triệu đồng.

Tài liệu tố tụng còn làm rõ, đầu tháng 9/2011, Một và một số đối tượng liên quan cũng thực hiện hành vi kinh doanh ngoại tệ cổ nhưng hành vi này đã được kịp thời ngăn chặn.

Với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trần Văn Một, sau một ngày xét xử, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo 8 năm tù giam./.