Vụ án bà Châu Thị Thu Nga: Những người bị cáo buộc nhận tiền phủ nhận

VOV.VN - Bộ Công an đã tách riêng việc bà Châu Thị Thu Nga khai chi 54 tỷ đồng cho cấp dưới để điều tra làm rõ.

Chiều 2/10, tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Châu Thị Thu Nga, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất (Housing Group) cùng 9 đồng phạm (là các nguyên Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc phòng giao dịch của Housing Group) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

vu an ba chau thi thu nga nhung nguoi bi cao buoc nhan tien phu nhan hinh 1
Phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Châu Thị Thu Nga lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu làm chủ tọa. Sau phần kiểm tra lý lịch, căn cước của các bị cáo và những người có liên quan, đại diện Viện Kiểm sát đọc cáo trạng truy tố các đối tượng.

Theo cáo trạng, năm 2008, bà Châu Thị Thu Nga đại diện cho Housing Group và lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội (HAIC) ký hợp đồng hợp tác đầu tư thực hiện dự án xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Theo ký kết, Housing Group góp vốn 60%, phần còn lại HAIC đóng góp bằng tiền mặt và giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Mặc dù, biết dự án B5 Cầu Diễn chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, chưa được cấp phép xây dựng và huy động vốn của khách hàng nhưng bà Nga đã chỉ đạo đưa lên cổng thông tin điện tử của Housing Group nhiều thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý, tiến độ dự án.

Ngoài ra, bà Nga còn thuê lập mô hình dự án B5 Cầu Diễn theo quy hoạch điều chỉnh chưa được phê duyệt và thi công khoan nhồi tại dự án để khách hàng tin tưởng.

Từ năm 2009 đến 2013, bà Châu Thị Thu Nga và các bị cáo được Chủ tịch Housing Group uỷ quyền đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách hàng với cam kết sẽ bàn giao 752 căn hộ tại dự án B5 Cầu Diễn. Khi không có nhà bàn giao, bà Nga đã trả lại gần 29 tỷ đồng cho 43 khách hàng và chiếm đoạt, sử dụng hơn 348 tỷ đồng, trong đó có trên 157 tỷ chi không có hóa đơn chứng từ.

vu an ba chau thi thu nga nhung nguoi bi cao buoc nhan tien phu nhan hinh 2
Về số tiền chi không rõ nguồn gốc, bà Châu Thị Thu Nga nói đã chi 54 tỷ cho cấp dưới giải quyết thủ tục để dự án thuận lợi, 30 tỷ đồng cho nguyên Tổng Giám đốc HAIC Nguyễn Văn Tuấn để hợp tác đầu tư và dành 47,5 tỷ đồng để “chạy” dự án và để được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII… Tuy nhiên những người bị cáo buộc nhận tiền đều phủ nhận. Bộ Công an đã tách nội dung này để điều tra làm rõ.

Trong vụ án này, bị cáo Châu Thị Thu Nga được xác định giữ vai trò chủ mưu. 9 thuộc cấp là các cựu phó tổng giám đốc, kế toán trưởng, giám đốc phòng giao dịch của Housing Group đều là nhân viên dưới quyền của bà Nga bị cáo buộc là người thực hiện hành vi giúp sức cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng cũng đề cập trách nhiệm của nhiều cán bộ các sở, ban ngành của thành phố Hà Nội cũng như UBND huyện Từ Liêm và thị trấn Cầu Diễn (nay thuộc quận Bắc Từ Liêm) trong vụ án. Các cá nhân này để cho Housing Group thi công cọc nhồi khi chưa có giấy phép xây dựng; giao liên doanh Housing - HAIC nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch nhưng không đôn đốc việc triển khai và hoàn thiện các thủ tục pháp lý…

Trước đề nghị triệu tập thêm bị hại của luật sư, theo HĐXX, những người đã nộp tiền vào công ty Housing Group, họ không có đơn tố cáo dù cơ quan điều tra đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu những bị hại này có yêu cầu, họ sẽ đến cơ quan điều tra liên hệ để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án.

Ngày mai phiên tòa tiếp tục xét xử./.

Thu Hằng/VOV-Trung tâm Tin Tổng hợp

Bài liên quan

PC_Detail_Footer_470
Video đang được xem nhiều
Lý Nhã Kỳ gợi cảm và quyền lực trong TVC quảng cáo kim cương
VOV.VN - Nữ diễn viên "Kiều nữ và đại gia" xuất hiện với vẻ đẹp đầy gợi cảm và kiêu sa giữa tiết trời mùa đông lạnh giá của Paris hoa lệ.
VOV-left-160x600