Tiếp tục bắt 2 đối tượng liên quan đường dây cho vay lãi nặng 20.000 tỷ đồng

Chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng vừa được Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, triệt phá. 

Qua điều tra mở rộng giai đoạn 2 của chuyên án, hôm nay (27/12), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Quang Tứ (37 tuổi), trú tỉnh Thái Bình, là Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành Công ty CP Tập đoàn công nghệ HTP, đơn vị vận hành kênh trung gian thanh toán Omi Pay; Đỗ Minh Trí (28 tuổi), trú tỉnh Hưng Yên là Trưởng nhóm kinh doanh Công ty CP Tập đoàn công nghệ HTP.

Trước đó, tháng 7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương trên cả nước điều tra, triệt phá, đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.

Qua đó, đã khởi tố hơn 50 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; “cưỡng đoạt tài sản”; “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.

Đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm.

Số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.