Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance bị điều tra

VOV.VN - Binance - sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới - đang bị cơ quan chức năng Mỹ điều tra vì tình nghi rửa tiền, trốn thuế.

Bloomberg đưa tin, Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) và Bộ Tư Pháp Mỹ (DOJ) đang vào cuộc điều tra Binance vì nghi ngờ sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới này có hành vi rửa tiền, trốn thuế. Các quan chức Mỹ lo ngại rằng tiền mã hoá đang được sử dụng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm cả trộm cắp, buôn bán ma tuý.

Cuộc điều tra này nhằm loại bỏ tận gốc những hoạt động bất hợp pháp trong thị trường tiền số đang vô cùng sôi động song hầu như không được kiểm soát.

Được thành lập năm 2017, dưới sự điều hành của CEO Changpeng Zhao, Binance đã nhanh chóng trở thành sàn giao dịch điện tử lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Sàn giao dịch này đăng ký hoạt động tại Quần đảo Cayman và có văn phòng tại Singapore.

Theo Bloomberg, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đang điều tra xem Binance có cho phép người Mỹ thực hiện các giao dịch bất hợp pháp trên nền tảng của mình hay không, bằng cách cho phép họ mua các sản phẩm phái sinh được liên kết với các token kỹ thuật số. Hiện người dân Mỹ chỉ có thể mua những loại sản phẩm này từ các công ty đã đăng ký với CFTC.

Trước đây, Binance từng cho biết họ đã chặn người Mỹ thực hiện các giao dịch bất hợp pháp trên trang web của mình, cảnh báo rằng những người vi phạm sẽ bị đóng băng tài khoản.

Sau thông tin về cuộc điều tra nhằm vào Binance, giá Bitcoin - đồng tiền số có giá trị nhất hiện nay - đã lao dốc mạnh, hiện được giao dịch ở mức hơn 49.000 USD. Trong khi đó, giá Ethereum - đồng tiền điện tử lớn thứ hai - cũng sụt giảm, xuống mức trên 3.800 USD, theo số liệu trên trang Coinmarketcap./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Ông chủ Facebook lần đầu đề cập đến Bitcoin trên trang cá nhân
Ông chủ Facebook lần đầu đề cập đến Bitcoin trên trang cá nhân

VOV.VN - Bitcoin mà ông chủ Facebook Mark Zuckerberg đề cập trong bài viết mới đăng tải trên trang cá nhân của mình không phải là tiền số, mà là tên một chú dê nuôi làm thú cưng trong trang trại riêng của gia đình.

Ông chủ Facebook lần đầu đề cập đến Bitcoin trên trang cá nhân

Ông chủ Facebook lần đầu đề cập đến Bitcoin trên trang cá nhân

VOV.VN - Bitcoin mà ông chủ Facebook Mark Zuckerberg đề cập trong bài viết mới đăng tải trên trang cá nhân của mình không phải là tiền số, mà là tên một chú dê nuôi làm thú cưng trong trang trại riêng của gia đình.

Lượng vốn chảy khỏi thị trường Bitcoin cao kỷ lục
Lượng vốn chảy khỏi thị trường Bitcoin cao kỷ lục

VOV.VN - 21 triệu USD đã chảy ra khỏi thị trường Bitcoin trong tuần kết thúc vào ngày 23/4, mức cao kỷ lục tính theo tuần. Trong khi đó, lượng vốn chảy vào thị trường này chỉ đạt khoảng 1,3 triệu USD.

Lượng vốn chảy khỏi thị trường Bitcoin cao kỷ lục

Lượng vốn chảy khỏi thị trường Bitcoin cao kỷ lục

VOV.VN - 21 triệu USD đã chảy ra khỏi thị trường Bitcoin trong tuần kết thúc vào ngày 23/4, mức cao kỷ lục tính theo tuần. Trong khi đó, lượng vốn chảy vào thị trường này chỉ đạt khoảng 1,3 triệu USD.

Nguyên nhân khiến Bitcoin đột ngột lao dốc mạnh
Nguyên nhân khiến Bitcoin đột ngột lao dốc mạnh

VOV.VN - Nguyên nhân đằng đà lao dốc của Bitcoin là do một loạt sự kiện diễn ra trên thế giới gây bất lợi cho tiền số cùng với những đợt bán tháo mà các sàn giao dịch phái sinh tự kích hoạt.

Nguyên nhân khiến Bitcoin đột ngột lao dốc mạnh

Nguyên nhân khiến Bitcoin đột ngột lao dốc mạnh

VOV.VN - Nguyên nhân đằng đà lao dốc của Bitcoin là do một loạt sự kiện diễn ra trên thế giới gây bất lợi cho tiền số cùng với những đợt bán tháo mà các sàn giao dịch phái sinh tự kích hoạt.

Dự báo "sốc": Giá Bitcoin sẽ tăng vọt đạt đỉnh 1,2 triệu USD
Dự báo "sốc": Giá Bitcoin sẽ tăng vọt đạt đỉnh 1,2 triệu USD

VOV.VN - Tỷ phú Robert Kiyosaki - tác giả của một trong số những cuốn sách dạy làm giàu bán chạy nhất thế giới - dự báo giá Bitcoin sẽ tăng vọt lên mức 1,2 triệu USD trong 5 năm tới.

Dự báo "sốc": Giá Bitcoin sẽ tăng vọt đạt đỉnh 1,2 triệu USD

Dự báo "sốc": Giá Bitcoin sẽ tăng vọt đạt đỉnh 1,2 triệu USD

VOV.VN - Tỷ phú Robert Kiyosaki - tác giả của một trong số những cuốn sách dạy làm giàu bán chạy nhất thế giới - dự báo giá Bitcoin sẽ tăng vọt lên mức 1,2 triệu USD trong 5 năm tới.

Bitcoin vượt 61.000 USD, lập đỉnh lịch sử mới
Bitcoin vượt 61.000 USD, lập đỉnh lịch sử mới

Tiền ảo giá trị và phổ biến nhất thế giới chạm mốc kỷ lục mới khi vượt 61.000 USD, kéo vốn hóa lên hơn 1.140 tỷ USD, đồng thời giúp loạt coin khác tăng “bốc đầu”.

Bitcoin vượt 61.000 USD, lập đỉnh lịch sử mới

Bitcoin vượt 61.000 USD, lập đỉnh lịch sử mới

Tiền ảo giá trị và phổ biến nhất thế giới chạm mốc kỷ lục mới khi vượt 61.000 USD, kéo vốn hóa lên hơn 1.140 tỷ USD, đồng thời giúp loạt coin khác tăng “bốc đầu”.

Các thương vụ "khủng" giao dịch bằng Bitcoin
Các thương vụ "khủng" giao dịch bằng Bitcoin

VOV.VN - Đồng tiền mã hóa Bitcoin được sử dụng để thực hiện các thương vụ "khủng", trong đó cả chuyển nhượng cầu thủ, bán đấu giá...

Các thương vụ "khủng" giao dịch bằng Bitcoin

Các thương vụ "khủng" giao dịch bằng Bitcoin

VOV.VN - Đồng tiền mã hóa Bitcoin được sử dụng để thực hiện các thương vụ "khủng", trong đó cả chuyển nhượng cầu thủ, bán đấu giá...