Điểm mặt những doanh nhân “ngã ngựa” năm Giáp Ngọ

Đây là câu trả lời của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên tại buổi họp báo thường kỳ đầu tiên của năm 2015, khi nói về câu chuyện hàng loạt doanh nhân bị bắt thời gian qua. Theo Người phát ngôn của Chính phủ, thì các cơ quan chức năng đều đã dành thời gian cho các doanh nhân này khắc phục hậu quả đến khi không khắc phục nổi thì mới bắt họ chịu trách nhiệm hình sự.

Đại biểu Quốc hội, doanh nhân Châu Thị Thu Nga

Tối 7/1/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Châu Thị Thu Nga về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bà Nga là đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Đầu tư nhà đất (Housing Group).

Bà Nga bị khởi tố về những sai phạm liên quan đến hai dự án bất động sản tại B5 Cầu Diễn và dự án tại phường Phú Thượng (Hà Nội).

Dự án B5 Cầu Diễn do liên danh hai đơn vị Công ty TNHH thương mại một thành viên Xuất nhập khẩu và đầu tư phát triển Hà Nội (HAIC) và Công ty CP Tập đoàn Đầu tư nhà đất đồng thực hiện. 

Năm 2009, liên danh nêu trên tiến hành chào bán sáu tòa nhà chung cư, mỗi tòa từ 28-32 tầng dưới hình thức nhà ở thương mại. Housing Group huy động của hàng trăm khách hàng số tiền gần 500 tỉ đồng.

Tương tự, tại dự án khu nhà ở tái định cư và kinh doanh trên địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Housing Group đầu tư đồng bộ một  tòa chung cư 12 tầng, tổng diện tích sàn là 9.232m2 và khu nhà thấp tầng hơn 700m² (gồm 7 lô).

Tuy nhiên từ năm 2007, khu nhà này được bán với giá 7 triệu đồng/m² nhưng cho đến nay dự án vẫn chưa triển khai.

Ông Hà Văn Thắm - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank)

Ngày 24/10/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng và Lệnh khám xét đối với ông Hà Văn Thắm nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ngân hàng Đại Dương

Theo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) và tài liệu thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, đến nay có đủ căn cứ xác định: ông Hà Văn Thắm phạm tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" quy định tại Điều 179 Bộ luật hình sự. 

Trong quá trình thanh tra tại OceanBank, thanh tra Ngân hàng Nhà nước phát hiện có một số khoản vay có dấu hiệu gây mất vốn của ngân hàng.

Trong đó có việc cho vay sai quy định, cho vay các khoản tiền lớn không có thế chấp tài sản. Những sai phạm này được chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tiến hành điều tra, xác minh mở rộng, cơ quan điều tra xác định vào tháng 11/2012, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Trung Dung đề nghị OceanBank cho vay tiền để thực hiện các dự án của mình. Các dự án của công ty này chủ yếu liên quan đến lĩnh vực bất động sản.

Sau khi công ty này đề nghị vay vốn đầu tư, ông Hà Văn Thắm ký các quyết định cho công ty này vay khoảng 500 tỉ đồng nhưng không đảm bảo các khoản thế chấp và sai quy định.

Cho đến nay, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Trung Dung chưa thanh toán được tiền cho OceanBank theo quy định, có dấu hiệu mất khả năng thanh toán. 

Bà Nguyễn Minh Thu - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Ocean Bank

Ngày 28/1/2015, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Minh Thu (42 tuổi, trú tại Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Ocean Bank) về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Các quyết định và lệnh trên đều đã được viện KSND tối cao phê chuẩn.

Việc cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam bà Thu là diễn tiến tiếp theo trong việc mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ocean Bank.

Bà Nguyễn Minh Thu đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay ông Hà Văn Thắm sau khi ông này bị bắt tạm giam vào ngày 24/10/2014. Trước đó, bà Thu là Tổng Giám đốc OCeanBank từ năm 2011, kiêm thành viên HĐQT.

Tạm giam sếp lớn của ngân hàng Agribank

Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam Ông Đỗ Tất Ngọc - nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Agribank để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu cho biết, năm 2009, thực hiện chủ trương di chuyển nhà máy in ngân hàng ra khỏi nội thành, ông Đỗ Tất Ngọc đã đồng ý cho ông Phạm Ngọc Ngoạn ký hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Giáo dục và đào tạo quốc tế (Công ty INED) để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng hơn 20.300 m2 đất tại khu vực Quang Minh, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội. Công ty In - Thương mại và Dịch vụ Agribank sau đó đã chuyển khoản tiền 90 tỉ đồng cho Công ty INED. 

Tuy nhiên, lô đất chuyển nhượng trên chỉ là đất thuê của nhà nước, theo diện trả tiền hàng năm. Đến nay, dự án xây dựng nhà máy in chưa được triển khai, còn số tiền hơn 90 tỉ đồng không có khả năng thu hồi.

Ông Phạm Công Danh  -Chủ tịch HĐQT ngân hàng TMCP xây dựng Việt Nam

Tháng 7/2014, ông Phạm Công Danh Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam bị bắt vì liên quan đến vụ án Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng khiến giới doanh nhân không khỏi ngạc nhiên, bàn tán. 

Cùng bị bắt trong vụ việc còn có ông Phan Thành Mai, sinh ngày 20/6/1971, tại Nghệ An - nguyên thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam và ông Mai Hữu Khương sinh ngày: 19/8/1983, tại TP Hồ Chí Minh, nguyên thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách Tài chính./.