Trung Quốc phát hiện 15 tỷ USD vay dựa trên giao dịch vàng giả mạo

Cơ quan kiểm toán Trung Quốc vừa phát hiện, các công ty chế biến vàng của nước này bắt đầu từ năm 2012 đã sử dụng các giao dịch vàng giả mạo để vay 94,4 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 15,2 tỷ USD) từ ngân hàng.

Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, qua việc kiểm tra đột xuất 25 công ty chế biến vàng như nữ trang, cơ quan chức năng Trung Quốc đã phát hiện ra rằng, các công ty này đã tạo ra một khoản lợi nhuận gộp trị giá hơn 900 triệu Nhân dân tệ thông qua sử dụng các khoản vay để tận dụng lợi thế khác biệt lãi suất trong và ngoài nước, cũng như tận dụng sự tăng giá của đồng nội tệ Trung Quốc.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới ước tính đến năm 2013, có ít nhất 1.000 tấn vàng đã được dùng cho các giao dịch tài chính như thế này tại Trung Quốc, trong đó bao gồm cả các mặt hàng kim loại và các sản phẩm nông nghiệp được sử dụng để huy động tín dụng trong bối cảnh hoạt động cho vay bị hạn chế. Với mức giá hiện tại, số vàng này trị giá khoảng 43 tỷ USD.

Báo cáo của văn phòng kiểm toán đề cập tới khoảng thời gian bắt đầu vào năm 2012 nhưng không xác định ngày kết thúc. Báo cáo cũng không nêu rõ tên các công ty hoặc ngân hàng đã có gian lận trong giao dịch.

Các hàng hóa như đồng, cao su, đậu nành và vàng thường xuyên được sử dụng tại Trung Quốc như một công cụ tài chính, nơi các thương nhân hoặc nhà đầu tư dùng nó để vay vốn đầu tư vào các lĩnh vực có lợi nhuận cao như bất động sản hoặc các hoạt động khác.

Hầu hết các giao dịch như vậy là hợp pháp, tuy nhiên việc sử dụng giao dịch giả mạo trong thị trường vàng là vi phạm pháp luật, điều này có thể rung một hồi chuông cảnh báo đối với các cơ quan chức năng của nước này trong việc khởi động một chiến dịch truy quét tội phạm gian lận tài chính, thậm chí ở cả trong các giao dịch đầu tư hàng hóa./.