Đường dây lô đề giao dịch hơn 50 tỷ đồng: Phong tỏa 70 tài khoản
Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng trong đường dây đánh bạc do một phụ nữ cầm đầu.
Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thủy Liên (SN 1966, phường Mỹ Xuyên), Trương Thị Bích Hạnh (Bé Ba, 1981, ngụ phường Mỹ Bình), Lương Thị Kim Khá (SN 1980, ngụ phường Mỹ Phước), Lê Tấn Hảo (SN 1966, ngụ phường Bình Khánh), Dương Văn Hoàng (SN 1959, ngụ phường Mỹ Long), La Thị Hồng Yến (Thủy Tiên, SN 1973), Nguyễn Thị Hồng Sơn (SN 1981, cùng ngụ huyện Thoại Sơn).
Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết: Đây là đường dây đánh bạc với quy mô rất lớn, điển hình qua kiểm tra tài khoản của đối tượng Trương Thị Bích Hạnh (Bé Ba) có ngày số tiền các đối tượng đánh bạc thông qua tài khoản này lên đến khoảng 5 tỷ đồng.
Hay qua kiểm tra 1 tài khoản của đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền tham gia đánh bạc thông qua tài khoản này đã lên đến con số hơn 50 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan điều tra đã phong tỏa 70 tài khoản liên quan đến đường dây cờ bạc này và nếu kiểm tra hết số tiền tham gia đánh bạc trong đường dây cờ bạc này có thể lên đến vài trăm tỷ đồng.
Giám đốc Công an tỉnh cho biết thêm: “Đường dây đánh bạc này có khoảng 70 đối tượng tham gia và tồn tại nhiều năm nay, gây mất an ninh trật tự, bức xúc dư luận”./.
