Cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB khai được Trương Mỹ Lan tặng cổ phần

Liên quan đến phần thẩm vấn các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát sáng nay (7/3), HĐXX đã thẩm vấn các bị cáo liên quan, nhằm làm rõ một số hành vi bị truy tố, trong đó có tội Tham ô tài sản.

Trả lời HĐXX, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (SN 1985), nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.

Theo đó, với vai trò của mình tại Ngân hàng SCB, bị cáo có nhiệm vụ, quyền hạn trong phê duyệt cấp tín dụng đối với khoản cấp tín dụng thuộc thẩm quyền, ký tờ trình đề xuất cấp tín dụng trình cấp có thẩm quyền cao hơn 150 tỷ đồng.

Trần Thị Mỹ Dung trực tiếp nhận chỉ đạo, thường xuyên trao đổi, bàn bạc với Trương Mỹ Lan (SN 1956, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) để truyền đạt, chỉ đạo các thành viên khác tại Ngân hàng SCB hợp thức hồ sơ khống, giải ngân để rút tiền cho bà Lan sử dụng.

Bị cáo biết rõ, các khoản vay của bà Trương Mỹ Lan nhưng đứng tên các cá nhân, công ty "ma", giải ngân, rút tiền của SCB ra trước, sau đó mới hoàn thiện hợp thức hồ sơ cho vay. Các đơn vị tại Ngân hàng SCB không có việc thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản bảo đảm, không quan tâm phương án vay vốn, bỏ qua quy trình cho vay thông thường theo quy định pháp luật.

Với hành vi, lợi dụng chức vụ quyền hạn, Trần Thị Mỹ Dung đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền hơn 200.690 tỷ đồng và gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số nợ lãi phát sinh 69 tỷ đồng.

Khai trước tòa, bị cáo Dung cho biết, khi bà Trương Mỹ Lan thực hiện các khoản vay, lãnh đạo của ngân hàng có tổ chức họp, nhưng chỉ là hình thức. Sau khi giải ngân số tiền cho bà Lan, bị cáo cũng không thực hiện giám sát dòng tiền sẽ được sử dụng như thế nào.

Cũng như một số lãnh đạo khác trong ngân hàng, bị cáo Dung được Trương Mỹ Lan cho 300.000 cổ phần tại SCB, tương đương 3 tỷ đồng. Tại tòa, bị cáo Dũng cũng đề nghị được nộp khắc phục 1 tỷ đồng.

Cũng bị truy tố về tội Tham ô tài sản, bị cáo Trương Huệ Vân (SN 1988, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty "ma" và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay tại Ngân hàng SCB, giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền hơn 1.088 tỷ đồng.

Tại tòa, Vân cho hay, do được cô yêu thương từ nhỏ nên coi bà Lan như mẹ ruột. Bị cáo luôn tin tưởng tuyệt đối định hướng, tầm nhìn của bà Lan. Cũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, bị cáo Vân cho biết, việc phạm tội là với vai trò "nguời trong gia đình".

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả của vụ án, chủ tọa, thẩm phán Phạm Lương Toản cũng cho biết, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có đơn gửi tòa với nội dung: Hiện nay còn một số cá nhân còn nợ bà tiền và xin phép HĐXX cho người thân đi gặp gỡ và thu hồi nợ, góp phần khắc phục hậu quả vụ án.

Theo ông Toản, HĐXX chưa bao giờ và không cấm bị cáo, người nhà bị cáo thu hồi tiền người thiếu nợ, nhưng lưu ý nhiều bị cáo còn bị xử lý ở giai đoạn 2 vụ án, hiện đang được điều tra. Do vậy, kết quả thu hồi tài sản phải được báo lại cho cả HĐXX.