2 đối tượng tham gia vận chuyển hàng chục nghìn tỉ qua biên giới ra đầu thú

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa vận động thành công 2 đối tượng bị truy nã với tội danh “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” ra đầu thú.

Hai đối tượng bị truy nã là Đàm Thị Dung (SN 1983, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) và Lê Đức Đông (SN 1978, trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng). 

Tháng 9/2020, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Theo hồ sơ vụ án, Đàm Thị Dung và Lê Đức Đông đã thành lập, quản lý, điều hành nhiều công ty xuất nhập khẩu hàng hóa tạm nhập, tái xuất.

Sau đó, Đàm Thị Dung, Lê Đức Đông cùng đồng bọn lợi dụng các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với đối tác nước ngoài; thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp thức hóa việc chuyển tiền ra nước ngoài với số tiền hàng chục nghìn tỉ đồng.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Viết bình luận

Cách phá hoại nhanh nhất là đây. Bắn bỏ chứ

Long nguyễn - 6 tháng 3 tuần trước

Chuyển cho ai? Chuyển để làm gì? Tiền đâu họ chuyển nhiều vậy

Khanh - 6 tháng 3 tuần trước

Tin liên quan

Phát hiện đối tượng buôn bán số lượng lớn thuốc lá nhập lậu
Phát hiện đối tượng buôn bán số lượng lớn thuốc lá nhập lậu

VOV.VN - Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ về hành vi buôn bán thuốc lá nhập lậu của đối tượng Huỳnh Văn Thái.

Phát hiện đối tượng buôn bán số lượng lớn thuốc lá nhập lậu

Phát hiện đối tượng buôn bán số lượng lớn thuốc lá nhập lậu

VOV.VN - Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ về hành vi buôn bán thuốc lá nhập lậu của đối tượng Huỳnh Văn Thái.

Thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi
Thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi

VOV.VN - Tổng cục Hải quan cho biết, những ngày cận Tết, các vụ việc buôn lậu rất phức tạp, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu tinh vi hơn, số lượng hàng hóa vi phạm bị giữ nhiều hơn.

Thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi

Thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi

VOV.VN - Tổng cục Hải quan cho biết, những ngày cận Tết, các vụ việc buôn lậu rất phức tạp, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu tinh vi hơn, số lượng hàng hóa vi phạm bị giữ nhiều hơn.

Hà Tĩnh quyết liệt triển khai phòng chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu
Hà Tĩnh quyết liệt triển khai phòng chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

VOV.VN - Thời điểm cuối năm, cùng với việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19, công tác chống buôn lậu luôn là nhiệm vụ hàng đầu của các lực lượng chức năng ở vùng biên tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh quyết liệt triển khai phòng chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

Hà Tĩnh quyết liệt triển khai phòng chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

VOV.VN - Thời điểm cuối năm, cùng với việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19, công tác chống buôn lậu luôn là nhiệm vụ hàng đầu của các lực lượng chức năng ở vùng biên tỉnh Hà Tĩnh.