Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo từ các đơn thư xin tiếp nhận nguồn vốn nước ngoài

VOV.VN - Bộ Công an đề nghị các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong cả nước cần hết sức cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo từ các đối tượng giả nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Theo Bộ Công an, thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện nhiều nhóm cá nhân, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động mang dấu hiệu lừa đảo thông qua việc lập các hồ sơ, đơn thư xin tiếp nhận nguồn vốn đầu tư nước ngoài, tìm kiếm, khai thác “kho báu”, “tiếp nhận di sản”, “tiền trôi nổi”... có giá trị từ hàng trăm đến hàng ngàn tỷ đồng, USD, EURO, Yên Nhật...

Đối tượng thành lập các doanh nghiệp nhưng không có hoạt động sản xuất kinh doanh; tự xưng các tổ chức (không có cơ sở pháp lý), không đúng quy định của pháp luật; phần lớn các cá nhân tham gia vào hoạt động lừa đảo này đều có tiền án, tiền sự về tội lừa đảo, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, không có nghề nghiệp, nơi cư trú rõ ràng. Qua xác minh, đa phần các đối tượng đều không có mặt tại nơi cư trú theo địa chỉ trong giấy phép đăng ký kinh doanh. Các cá nhân, doanh nghiệp này đã nhiều lần trực tiếp hoặc thông qua các doanh nghiệp trong nước lập các bộ hồ sơ gửi tới các cơ quan Trung ương đề nghị xem xét, giải quyết cho tiếp nhận nguồn vốn đầu tư nước ngoài, khai thác “kho báu”...

Thời gian gần đây, các cá nhân, doanh nghiệp này vẫn tiếp tục hoạt động, lập và sử dụng nhiều pháp nhân mới, tự xưng là người của các tổ chức mới (không có thật) như “Tổ chức hậu cần mật”, “Di sản Triều Nguyễn”, “Hội đoàn xử lý di sản tài chính thế giới”,... để soạn thảo các “Tờ trình”, “Thông báo” và “Đề nghị” gửi các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương đề xuất xin được “khai thác kho báu”, “tiếp nhận di sản”; chào mời các cá nhân, doanh nghiệp hợp tác đầu tư, góp vốn, gây thiệt hại kinh tế cho các cá nhân, doanh nghiệp và làm ảnh hưởng hoạt động của các cơ quan Nhà nước khi liên tục phải tiếp nhận, xử lý các hồ sơ “không có thật” do các đối tượng gửi đến.

Số tiền, kho báu có trị giá từ hàng chục tỷ đến hàng nghìn tỷ USD, EURO, Yên Nhật mà các đối tượng nêu trong các "Tờ trình", đơn "Đề nghị" là bịa đặt. Bộ Công an đề nghị các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong cả nước cần hết sức cảnh giác với các thủ đoạn nêu trên của các đối tượng, tránh để bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản../.

Tin liên quan

Nhóm đối tượng nước ngoài giả danh công an, tòa án lừa đảo lĩnh án tù
Nhóm đối tượng nước ngoài giả danh công an, tòa án lừa đảo lĩnh án tù

VOV.VN - Do nhẹ dạ cả tin, 18 bị hại đã chuyển gần 11 tỷ đồng vào tài khoản của các đối tượng. Nhận được tiền, Pan Chu Lin, Chiu Po Sung cùng đồng phạm rút ra chia nhau sử dụng vào mục đích cá nhân.

Nhóm đối tượng nước ngoài giả danh công an, tòa án lừa đảo lĩnh án tù

Nhóm đối tượng nước ngoài giả danh công an, tòa án lừa đảo lĩnh án tù

VOV.VN - Do nhẹ dạ cả tin, 18 bị hại đã chuyển gần 11 tỷ đồng vào tài khoản của các đối tượng. Nhận được tiền, Pan Chu Lin, Chiu Po Sung cùng đồng phạm rút ra chia nhau sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bán đất ở Bình Dương
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bán đất ở Bình Dương

VOV.VN - Các đối tượng lợi dụng bối cảnh thị trường bất động sản sôi động và sự thiếu hiểu biết của người dân về pháp lý rồi tự vẽ, in các sơ đồ phân lô (đất nền) để chào bán.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bán đất ở Bình Dương

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bán đất ở Bình Dương

VOV.VN - Các đối tượng lợi dụng bối cảnh thị trường bất động sản sôi động và sự thiếu hiểu biết của người dân về pháp lý rồi tự vẽ, in các sơ đồ phân lô (đất nền) để chào bán.

 Phạt tù đối tượng lừa đảo đổi vàng giả lấy tiền thật
Phạt tù đối tượng lừa đảo đổi vàng giả lấy tiền thật

Trong khoảng thời gian từ ngày 5/9/2019 đến 12/3/2020, Sương đã ký 63 hợp đồng cầm đồ, thế chấp 84 món đồ trang sức là vàng giả để lấy tiền.

 Phạt tù đối tượng lừa đảo đổi vàng giả lấy tiền thật

Phạt tù đối tượng lừa đảo đổi vàng giả lấy tiền thật

Trong khoảng thời gian từ ngày 5/9/2019 đến 12/3/2020, Sương đã ký 63 hợp đồng cầm đồ, thế chấp 84 món đồ trang sức là vàng giả để lấy tiền.