​Đề nghị truy tố nguyên đại biểu quốc hội Châu Thị Thu Nga

Lừa đảo hơn 600 khách hàng để chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng, nguyên đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga bị đề nghị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group), đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bà Châu Thị Thu Nga (51 tuổi, chủ tịch HĐQT Housing Group) về tội danh trên.

Cùng vụ án, 6 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Nguyễn Trường Sơn (48 tuổi), Nguyễn Vũ Hùng (51 tuổi), Phan Thanh Tuyên (56 tuổi) đều nguyên phó tổng giám đốc Housing Group, Phạm Thị Thu Hạnh (36 tuổi, nguyên kế toán trưởng Housing Group), Nguyễn Thị Tình (56 tuổi) và Lưu Thị Thúy (33 tuổi) đều nguyên giám đốc sàn giao dịch bất động sản Housing Group.

Nguyên đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga.

Housing Group thành lập năm 2000 do bà Châu Thị Thu Nga sở hữu 100% cổ phần.

Kết luân điều tra thể hiện tại cơ quan điều tra, bà Châu Thị Thu Nga đã thừa nhận mọi hành vi chỉ đạo về dự án B5 Cầu Diễn như tự lập thiết kế nâng độ cao các tòa nhà lên 33 tầng, huy động vốn khách hàng khi chưa có giấy phép đầu tư, chỉ đạo sàn giao dịch sử dụng bản vẽ chưa được phê duyệt để giao dịch gây lòng tin cho khách hàng, đăng thông tin về việc Housing Group là chủ đầu tư dự án chung cư B5 Cầu Diễn trên cổng thông tin điện tử của công ty để các nhà đầu tư tin tưởng…

Quá trình điều tra vụ án, đã có 602 khách hàng góp hơn 300 tỷ đồng gửi đơn tố cáo đến Cơ quan điều tra và đề nghị bà Châu Thị Thu Nga trả lại tiền

Cơ quan điều tra xác định trong tổng số hơn 377 tỷ đồng thu trái phép của các nhà đầu tư, Châu Thị Thu Nga đã chi trả hơn 28 tỷ đồng cho các khách hàng rút vốn. Số tiền còn lại bà Nga khai đã chi hoa hồng môi giới cho một số cá nhân giới thiệu thêm khách hàng góp vốn, đầu tư góp vốn và mua cổ phần với một số công ty khác, hợp tác với hãng phim để làm phim, thưởng lễ tết cho cán bộ công nhân viên…

Bà Nga khai nhận đã chi gần 150 tỷ đồng cho một số cá nhân để thủ tục đầu tư dự án được thuận lợi. Tuy nhiên những người được bà Nga khai đưa tiền đều khẳng định không nhận bất cứ khoản tiền nào của bà Nga.

Cơ quan điều tra đã kê biên một số bất động sản và xe cộ đứng tên bà Châu Thị Thu Nga nhưng đa số các bất động sản đều đã được bà Nga cầm cố để vay tiền của ngân hàng trước đó.

Xử lý hành chính một số cá nhân liên quan

Kết luận điều tra thể hiện đối với một số cá nhân thuộc sở, ngành có liên quan đến dự án B5 Cầu Diễn, tài liệu điều tra cho thấy các cá nhân này có hành vi vi phạm như để cho Housing Group đóng khoan cọc khi chưa có giấy phép xây dựng, giao cho Liên doanh nghiên cứu xây dựng dự án B5 Cầu Diễn tại ô đất CT5+HH2 nhưng không cho kiểm tra đôn đốc liên doanh triển khai thực hiện dự án và hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định những sai phạm này diễn ra trước thời điểm khởi tố vụ án, đã được Thanh tra TP. Hà Nội đề nghị UBND TP. Hà Nội xử lý hành chính nghiêm khắc những cá nhân liên quan. Do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không đề nghị tiếp tục xử lý./.

Tin liên quan

Truy tố nguyên chủ tịch Ngân hàng Xây dựng cùng đồng phạm
Truy tố nguyên chủ tịch Ngân hàng Xây dựng cùng đồng phạm

Phạm Công Danh - nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng (VNCB) cùng 35 bị can khác đã bị truy tố.

Truy tố nguyên chủ tịch Ngân hàng Xây dựng cùng đồng phạm

Truy tố nguyên chủ tịch Ngân hàng Xây dựng cùng đồng phạm

Phạm Công Danh - nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng (VNCB) cùng 35 bị can khác đã bị truy tố.

Vụ 2 thiếu niên cướp bánh mỳ bị truy tố: Luật sư phân tích đúng, sai
Vụ 2 thiếu niên cướp bánh mỳ bị truy tố: Luật sư phân tích đúng, sai

VOV.VN - Theo phân tích của luật sư, hành vi của 2 thiếu niên cướp ổ bánh mỳ bị truy tố với tình tiết “dùng thủ đoạn nguy hiểm” cướp giật tài sản là có cơ sở.

Vụ 2 thiếu niên cướp bánh mỳ bị truy tố: Luật sư phân tích đúng, sai

Vụ 2 thiếu niên cướp bánh mỳ bị truy tố: Luật sư phân tích đúng, sai

VOV.VN - Theo phân tích của luật sư, hành vi của 2 thiếu niên cướp ổ bánh mỳ bị truy tố với tình tiết “dùng thủ đoạn nguy hiểm” cướp giật tài sản là có cơ sở.

TP HCM: Truy tố 4 bị can trong đường dây làm “vé giả” của bệnh viện
TP HCM: Truy tố 4 bị can trong đường dây làm “vé giả” của bệnh viện

La Hồng Phát, Ngọc Tú và Hồ Văn Sơn đã móc nối với các đối tượng bên ngoài làm vé thu tiền khám bệnh giả, đưa vào bệnh viện sử dụng chiếm đoạt số tiền lớn.

TP HCM: Truy tố 4 bị can trong đường dây làm “vé giả” của bệnh viện

TP HCM: Truy tố 4 bị can trong đường dây làm “vé giả” của bệnh viện

La Hồng Phát, Ngọc Tú và Hồ Văn Sơn đã móc nối với các đối tượng bên ngoài làm vé thu tiền khám bệnh giả, đưa vào bệnh viện sử dụng chiếm đoạt số tiền lớn.

Truy tố 4 cán bộ huyện gây thiệt hại gần 12 tỉ đồng
Truy tố 4 cán bộ huyện gây thiệt hại gần 12 tỉ đồng

Bốn cán bộ UBND H.Hòa Thành (Tây Ninh) đã lợi dụng chức vụ, cố ý làm trái các quy định, gây thiệt hại gần 12 tỉ đồng khi thực hiện các dự án xây dựng.

Truy tố 4 cán bộ huyện gây thiệt hại gần 12 tỉ đồng

Truy tố 4 cán bộ huyện gây thiệt hại gần 12 tỉ đồng

Bốn cán bộ UBND H.Hòa Thành (Tây Ninh) đã lợi dụng chức vụ, cố ý làm trái các quy định, gây thiệt hại gần 12 tỉ đồng khi thực hiện các dự án xây dựng.

Truy tố nguyên chủ tịch Ngân hàng Xây dựng cùng 35 đồng phạm
Truy tố nguyên chủ tịch Ngân hàng Xây dựng cùng 35 đồng phạm

VOV.VN - Nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng (VNCB) cùng 35 bị can khác đã bị truy tố.  

Truy tố nguyên chủ tịch Ngân hàng Xây dựng cùng 35 đồng phạm

Truy tố nguyên chủ tịch Ngân hàng Xây dựng cùng 35 đồng phạm

VOV.VN - Nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng (VNCB) cùng 35 bị can khác đã bị truy tố.  

Đề nghị truy tố 23 bị can mua bán gần nửa tấn heroin
Đề nghị truy tố 23 bị can mua bán gần nửa tấn heroin

Từ tháng 4/2012 đến khi bị bắt giữ, những người này đã tham gia vận chuyển 1.269 bánh heroin với trọng lượng 445 kg.

Đề nghị truy tố 23 bị can mua bán gần nửa tấn heroin

Đề nghị truy tố 23 bị can mua bán gần nửa tấn heroin

Từ tháng 4/2012 đến khi bị bắt giữ, những người này đã tham gia vận chuyển 1.269 bánh heroin với trọng lượng 445 kg.