Đề nghị truy tố vụ tung tin kho báu, lừa đảo tiền tỷ

Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an vừa kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án hình sự “Trần Văn Một cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị truy tố 3 bị can Trần Văn Một, Tống Văn Biên và Đèo Văn Nghĩa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 139 – Bộ luật hình sự).

Thùng đựng "xu cổ" gồm 360 đồng xu

Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an xác định: Trần Văn Một, sinh năm 1972; thường trú tại Ấp 1, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Trần Văn Một là Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hà Nội – Hoàng Ngân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP quốc tế Phương Bắc Việt. Tống Văn Biên, sinh năm 1962; thường trú tại số nhà 47/15 Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, TP Hồ Chí Minh. Đèo Văn Nghĩa, sinh năm 1949; thường trú ở  tổ 8, phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Mặc dù không có vốn đầu tư và đang trong tình trạng nợ nần, Trần Văn Một vẫn xin thành lập và làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hà Nội – Hoàng Ngân (Công ty Hoàng Ngân), vốn điều lệ tới 500 tỷ VNĐ và 43 ngành nghề kinh doanh. Thực tế, Công ty này không có bất cứ hoạt động kinh doanh gì.

Lợi dụng chiêu bài “Kho báu Hoa mai hội” (là tổ chức không có thật do các phần tử xấu trong và ngoài nước tạo dựng lên để lừa đảo), Trần Văn Một và đồng bọn tìm cách mua bán, vận chuyển nhiều vật mà chúng bịa đặt là tài sản “Kho báu Hoa mai hội”, trong đó có các thùng xu “đô la cổ” (là những đồng hợp kim màu vàng sẫm hình tròn, in mệnh giá 10.000 USD/xu, ghi sản xuất năm 1923, được đóng thành các thùng, mỗi thùng có 360 xu, tổng trị giá 72 tỷ USD); tạo dựng nhiều hình ảnh được scan màu mà chúng gọi là các “tờ bond” có nội dung về số tiền đặc biệt lớn là 993 tỷ USD; lập nhiều hợp đồng, chứng từ giả mạo… làm phương tiện lừa đảo.

Ngoài ra, Trần Văn Một và đồng bọn còn khuếch trương, tạo dựng danh nghĩa của nhiều tổ chức, cán bộ cấp cao trong nhiều ngành, bản thân Một giới thiệu là cán bộ cấp cao trong lực lượng vũ trang, từ đó tung tin làm cho người khác tin là chương trình khai thác “kho báu”, hoán đổi “xu USD cổ” của cá nhân và Công ty Hoàng Ngân đã được Nhà nước cho phép, ủng hộ để tuyên truyền, dụ dỗ người khác tham gia góp vốn.

"Giấy ủy quyền" do Trần Văn Một và đồng bọn tạo dựng, theo đó, "chủ kho" đã "cho phép" Một được khai thác "kho báu"

Để tạo thêm lòng tin cho mọi người, các đối tượng đã sử dụng một tờ báo An ninh, đặt cạnh các bộ bond và ghép ảnh Trần Văn Một vào cùng “tờ bond” để chụp ảnh, đưa cho mọi người xem; sử dụng “Giấy ủy quyền” giả, có nội dung ủy quyền cho Trần Văn Một trao đổi tiền xu trị giá 72 tỷ USD….

Bằng các thủ đoạn nêu trên, Trần Văn Một và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ VNĐ của nhiều người./.