Khởi tố Tổng Giám đốc Thuduc House và 20 bị can chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiền thuế

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã tố 21 bị can để tiếp tục điều tra đường dây liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ xuyên quốc gia.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan; vụ án đến nay đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên.

Kết quả điều tra xác định: Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1973) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng Chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, ký giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng...) với các công ty nước ngoài (gồm: Mỹ, Campuchia, Singapore, Malaysia... do Trịnh Tiến Dũng điều hành) để hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 53 triệu USD ra nước ngoài.

Đồng thời lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn, móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 153 tỉ đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 365 tỉ đồng tại Cục Thuế TP.HCM. 

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ một nhóm các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế GTGT, đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nghiêm Nhật Nam (Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam) và Nguyễn Thùy Quyên (Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tiếp đến ngày 23/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức), Nguyễn Ngọc Trường Chinh (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức), Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức, kiêm Giám đốc Công ty CP Thuduc Wood),  Quan Minh Tuấn (Kế toán trưởng Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức) và  Nguyễn Văn Lành (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng đối với các bị can, đảm bảo đúng quy định pháp luật. 

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt đối với Trịnh Tiến Dũng để điều tra làm rõ và mở rộng vụ án; đồng thời kê biên, phong tỏa, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước./.

Tin liên quan

Bắt “ông trùm” điều hành nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia
Bắt “ông trùm” điều hành nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia

VOV.VN - Nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia bị triệt phá nhưng “ông trùm” phía sau “lặn” mất tăm…

Bắt “ông trùm” điều hành nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia

Bắt “ông trùm” điều hành nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia

VOV.VN - Nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia bị triệt phá nhưng “ông trùm” phía sau “lặn” mất tăm…

Đánh sập đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia
Đánh sập đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia

VOV.VN - Khi 2 đối tượng đang vận chuyển 6kg ma túy đá thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang…

Đánh sập đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia

Đánh sập đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia

VOV.VN - Khi 2 đối tượng đang vận chuyển 6kg ma túy đá thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang…

Phá chuyên án mua bán ma túy xuyên quốc gia
Phá chuyên án mua bán ma túy xuyên quốc gia

VOV.VN - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá 1 đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 4 bánh heroin.

Phá chuyên án mua bán ma túy xuyên quốc gia

Phá chuyên án mua bán ma túy xuyên quốc gia

VOV.VN - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá 1 đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 4 bánh heroin.

8 bị cáo trong đường dây mua bán thận xuyên quốc gia hầu tòa
8 bị cáo trong đường dây mua bán thận xuyên quốc gia hầu tòa

VOV.VN - Sáng 19/1, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm Tôn Nữ Thị Huyền và 7 bị cáo trong đường dây mua bán thận xuyên quốc gia về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”. 

8 bị cáo trong đường dây mua bán thận xuyên quốc gia hầu tòa

8 bị cáo trong đường dây mua bán thận xuyên quốc gia hầu tòa

VOV.VN - Sáng 19/1, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm Tôn Nữ Thị Huyền và 7 bị cáo trong đường dây mua bán thận xuyên quốc gia về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”. 

Phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia
Phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia

VOV.VN - Các đối tượng ký gửi “hàng trắng” từ thị xã Thà Khẹc qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo vào Việt Nam. Tiếp đó, hàng được vận chuyển ra tỉnh Quảng Ninh để đưa sang Trung Quốc và nước ngoài tiêu thụ.

Phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia

Phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia

VOV.VN - Các đối tượng ký gửi “hàng trắng” từ thị xã Thà Khẹc qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo vào Việt Nam. Tiếp đó, hàng được vận chuyển ra tỉnh Quảng Ninh để đưa sang Trung Quốc và nước ngoài tiêu thụ.