Lừa bán mỏ khai thác, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) vừa quyết định khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp đối với đối tượng Lê Thanh Nhẫn (SN 1953, trú tại xóm Trung Khánh, xã Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng Nhẫn từng có một tiền án về tội lừa đảo vào năm 2009. Lần này, Nhẫn làm giả giấy phép và lừa bán cả một mỏ khai thác khoáng sản chiếm đoạt gần 400 triệu đồng.

Là một doanh nghiệp làm nghề xây dựng nên chị Hà Thị Hiền ở xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn có nhu cầu xin cấp phép một mỏ khai thác cát trên địa bàn. Qua các mối quan hệ, biết chị Hà cần mỏ khai thác cát sỏi nên Lê Thanh Nhẫn tìm đến. Lê Thanh Nhẫn khoe có nhiều mối quan hệ và đã được UBND tỉnh cấp phép mỏ cát sỏi tại khu vực bãi Rựa, xã Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn. Do cần tiền nên Nhẫn sẽ bán cho chị Hà với giá rẻ, đồng thời đưa chị Hà đến khu vực bãi Rựa để thực tế. Nhẫn khẳng định công ty mình đang tiến hành khai thác khu vực mỏ trên với đầy đủ giấy tờ, thủ tục cấp phép.

Tuy nhiên, trên thực tế khu vực mỏ này đang bị người dân địa phương khai thác nhỏ lẻ trái phép.

Đối tượng Lê Thanh Nhẫn

Tháng 7/2012, Nhẫn tiếp tục tìm đến nhà chị Hà và cho chị Hà xem một quyết định số 4643 ngày 29/8 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cấp phép khai thác khoáng sản tại khu vực bãi Rựa xã Nghĩa Khánh cho công ty của Nhẫn. Trước đây, Nhẫn có thành lập một công ty TNHH do Nhẫn làm giám đốc chuyên về khai thác mỏ, xây dựng… nhưng công ty này không hề hoạt động.

Thấy giấy cấp phép, chị Hà rất tin tưởng và đồng ý mua lại "mỏ" với giá 380 triệu đồng và đưa cho Nhẫn 315 triệu đồng, còn 65 triệu sẽ tiếp tục trả vào tháng sau. Sau khi có "giấy phép" khai thác, chị Hà cho phương tiện, nhân công xuống khai thác thì bị các cơ quan chức năng xử lý vì thực tế bãi cát, sỏi khu vực bãi Rựa chưa được cấp phép cho cá nhân, tổ chức nào. Biết bị Nhẫn lừa, ngày 16/1/2013 chị Hà làm đơn tố cáo Nhẫn tới Công an huyện Nghĩa Đàn.

Tiếp nhận đơn của chị Hà, Đội kinh tế ma túy Công an huyện Nghĩa Đàn nhanh chóng vào cuộc thu thập thông tin, củng cố tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của Lê Thanh Nhẫn.

Ngày 25/1/2013, cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp Nhẫn để tiếp tục mở rộng điều tra. Tại cơ quan điều tra, Nhẫn khai nhận: Trong thời gian đầu năm 2010, công ty Nhẫn có làm thủ tục xin cấp phép khai thác khoáng sản tại khu vực bãi Rựa xã Nghĩa Khánh nhưng không được chấp nhận.

Thông qua các mối quan hệ, Nhẫn cho làm quen với một người tên Sỹ trú tại số nhà 216 đường Nguyễn Tiến Tài phường Hưng Bình- TP Vinh  và có nhờ anh Sỹ “chạy” cấp phép mỏ và được anh Sỹ đồng ý. Tháng 9/2013, Sỹ gọi điện cho Nhẫn thông báo đã làm xong giấy phép cấp phép, xuống Vinh mà lấy. Để nhận được quyết định trên, Nhẫn khai đã phải trả cho Sỹ 90 triệu đồng.

Khi nhận được quyết định trên, Nhẫn nghi ngờ là quyết định giả vì ngoài quyết định không có giấy tờ nào khác nhưng vẫn đồng ý trả tiền vì nghĩ không ai biết nếu không xuất trình cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khi Công an huyện Nghĩa Đàn tiến hành xác minh thì không có ai tên Sỹ sống ở số nhà 216 đường Nguyễn Tiến Tài.

Phòng kỹ thuật hình sự cũng có kết luận giám định đối với tài liệu giả của Lê Thanh Nhẫn: Quyết định số 4643 của UBND tỉnh Nghệ An cấp ngày 29/8/2010 về việc cấp phép khai thác khoáng sản là quyết định giả, con dấu không trùng khớp với con dấu của UBND tỉnh, và chữ ký của đồng chí Nguyễn Đình Chi, Phó chủ tịch UBND tỉnh là chữ ký giả mạo.

Với những tài liệu, chứng chứ đã thu thập được, ngày 2/3/2013 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn đã quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thanh Nhẫn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.