Nữ Tổng Giám đốc lừa đảo tiền tỷ lĩnh án chung thân

Theo đó, HĐXX tuyên phạt, Trần Hồng Việt (SN 1976, trú tại Vĩnh Phúc) – nguyên Chủ tịch HĐQT – nguyên Tổng Giám đốc Công ty Hương Việt tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Khắc Toản (SN 1970, trú tại Bắc Giang) – nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Việt tù chung thân; Trương Hoàng Hải (SN 1978, trú tại Hà Nội) tù chung thân; Hà Đức Nhơn (SN 1979, trú tại Hải Phòng) – nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Hương Việt 14 năm tù giam; Huỳnh Hoàng Bắc (SN 1975, trú tại Sóc Trăng) 22 năm 6 tháng tù giam.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo truy tố, Công ty Hương Việt không có chức năng kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, kinh doanh nhà đất, môi giới nhà đất nhưng các bị cáo Việt, Toản, Nhơn đã có hành vi gian dối giới thiệu, quảng cáo với nhiều cá nhân, doanh nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Huỳnh Hoàng Bắc và Trương Hoàng Hải có hành vi đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trực tiếp chiếm đoạt tài sản.

Truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội cũng khẳng định: Bị cáo Hồng Việt là người giữ vai trò chính, đã cùng với Nguyễn Khắc Toản, Hà Đức Nhơn, Huỳnh Hoàng Bắc và Trương Hoàng Hải lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số cá nhân và doanh nghiệp lên tới hơn 77 tỷ đồng.

Ngoài ra cá nhân Hồng Việt đã trực tiếp lừa đảo chiếm đoạt của một số cá nhân số tiền hơn 17 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền lừa đảo, Trần Hồng Việt khai nhận đã đưa cho Nguyễn Khắc Toản, Trương Hoàng Hải, Huỳnh Hoàng Bắc và cho một số người vay hoặc sử dụng cá nhân.

Bị cáo Nguyễn Khắc Toản là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Hương Việt sống với Trần Hồng Việt như vợ chồng và có một con chung đã đồng phạm với các bị cáo khác chiếm đoạt của 5 cá nhân và một doanh nghiệp tổng số tiền hơn 66 tỷ đồng.

Bị cáo Trương Hoàng Hải đã đồng phạm giúp sức Trần Hồng Việt và Nguyễn Khắc Toản lừa đảo chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp số tiền gần 31,3 tỷ đồng.

Bị can Huỳnh Hoàng Bắc đồng phạm giúp sức Trần Hồng Việt, Nguyễn Khắc Toản và Hà Đức Nhơn lừa đảo chiếm đoạt của chị 3 cá nhân với tổng số tiền hơn 24 tỷ đồng.

Bị cáo Huỳnh Hoàng Bắc phải chịu trách nhiệm hình sự, đồng thời phải liên đới bồi thường thiệt hại đã gây ra. Ngoài ra, cá nhân Huỳnh Hoàng Bắc đã có hành vi trực tiếp lừa đảo chiếm đoạt của Trần Hồng Việt và Nguyễn Khắc Toản số tiền hơn 7 tỷ đồng cũng phải chịu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại.

Riêng đối với bị can Huỳnh Hoàng Bắc còn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Bị cáo Hà Đức Nhơn – là Phó Tổng Giám đốc Công ty Hương Việt đã đồng phạm giúp sức Trần Hồng Việt, Nguyễn Khắc Toản và Huỳnh Hoàng Bắc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Cũng theo truy tố, thủ đoạn của các bị cáo thể hiện trên các hành vi sau: Cuối năm 2007, Hợp tác xã nông nghiệp Tân Trường được Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh Bình Dương cho phép thành lập và xây dựng trường Trung học Dân lập Kỹ thuật Công nghệ cao Hương Việt.

Hồng Việt và Khắc Toản đã liên hệ, ký hợp hợp đồng hợp tác thực hiện dự án. Do không có tiền, Hồng Việt và Khắc Toản đã cầm bộ hồ sơ pháp nhân của trường Hương Việt đi lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng.

Đầu năm 2008, Hồng Việt và Khắc Toản đã “ngon ngọt” nói với chị Đinh Thị Thúy Mùi đang đầu tư dự án khu đô thị mới Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội để chiếm đoạt gần 4,9 tỷ đồng.

Công ty Hương Việt không đăng ký kinh doanh bất động sản, nhưng Việt và Toản “nổ” đang đầu tư và có các tiêu chuẩn thuộc dự án khu đô thị Thanh Hà. Việt và Toản đã bổ nhiệm Hà Đức Nhơn làm Tổng Giám đốc Công ty Hương Việt và ủy quyền cho Nhơn đứng trực tiếp giao dịch, ký hợp đồng, nhận tiền đặt cọc của nhiều người. Với hành vi này, 3 bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng của một số cá nhân và tổ chức.

Ngoài ra, các bị cáo còn sử dụng danh nghĩa Công ty Hương Việt và lợi dụng các hợp đồng hợp tác liên doanh để lừa đảo chiếm đoạt….

Bên cạnh đó, bị cáo Huỳnh Hoàng Bắc còn thực hiện giả danh con dấu, tài liệu của Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5, Quỹ đầu tư phát triển TP Cần Thơ để thực hiện hành vi lừa đảo./.