Phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng ở Hải Phòng

VOV.VN -Ngày 8/8, Công an TP. Hải Phòng vừa phát hiện một đường dây có biểu hiện nghi vấn về hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT lên tới hơn 1.000 tỷ đồng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC 46, Công an TP. Hải Phòng đã phát đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn là Phan Văn Sơn (32 tuổi, trú tại quận Hải An) và Lưu Thị Thanh Thảo (31 tuổi, trú tại phố Hoàng Công Khanh, phường Lãm Hà, quận Kiến An).

Sơn là người đã đứng ra mua năm doanh nghiệp, gồm các Công ty TNHH: Thương mại dịch vụ Tam Đa; Đầu tư thương mại và xây dựng Thiên Phú; Đầu tư thương mại Toàn Tú Linh; Thái Hưng An và Thiên Gia Hùng. 

Theo tài liệu thu được của cơ quan điều tra, Sơn trực tiếp điều hành hoạt động của năm doanh nghiệp trên, cùng với đó thuê 5 người làm giám đốc và Lưu Thị Thanh Thảo làm kế toán, với mức lương 8 triệu đồng người/tháng.

Đối tượng Phan Văn Sơn và Lưu Thị Thanh Thảo tại cơ quan điều tra.
Thực chất, các doanh nghiệp này không có hoạt động sản xuất, kinh doanh theo giấy phép, mà chỉ để làm “bình phong” che chắn cho hoạt động mua bán trái phép các hóa đơn GTGT, khi có khách muốn mua hóa đơn, Sơn đã chỉ đạo cho Thảo đóng dấu, đem giao cho khách và thu tiền...

Vào ngày 6/8 vừa qua, tại khu vực vòng xuyến trên đường Lê Hồng Phong, thuộc địa bàn quận Hải An,TP. Hải Phòng, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Thảo đang có hành vi bán hai hóa đơn GTGT cho một đối tượng với mức giá hơn 25 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Lưu Thị Thanh Thảo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khám xét nơi ở của Sơn, cơ quan điều tra thu giữ hai CPU máy tính đã qua sử dụng cùng số lượng lớn các quyển hóa đơn GTGT, hai dấu tròn và dấu chức danh của hai doanh nghiệp là: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tam Đa, Công ty Đầu tư thương mại và xây dựng Thiên Phú, cùng nhiều tài liệu và tang vật liên quan đến vụ án.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác minh tổng doanh số mua vào và bán ra tại các doanh nghiệp do Sơn điều hành từ tháng 9/2014 đến tháng 7/2017 là hơn 1.000 tỷ đồng.

Hiện cơ quan điều tra Công an TP. Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Phan Văn Sơn và Lưu Thị Thanh Thảo để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có thể bị phạt tù nếu thực hiện hành vi mua, bán hóa đơn khống
Có thể bị phạt tù nếu thực hiện hành vi mua, bán hóa đơn khống

VOV.VN - Nếu mua, bán, ghi hóa đơn từ 10 đến dưới 30 số là số lượng lớn có thể bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Có thể bị phạt tù nếu thực hiện hành vi mua, bán hóa đơn khống

Có thể bị phạt tù nếu thực hiện hành vi mua, bán hóa đơn khống

VOV.VN - Nếu mua, bán, ghi hóa đơn từ 10 đến dưới 30 số là số lượng lớn có thể bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Bắt nữ giám đốc mua bán hóa đơn VAT hàng chục tỉ
Bắt nữ giám đốc mua bán hóa đơn VAT hàng chục tỉ

Giám đốc Công ty Tâm Vân Petro, Ngô Thị Bích Vân đã bán hơn 500 hóa đơn khống cho 12 doanh nghiệp với tổng giá trị hàng hóa gần 30 tỷ đồng.

Bắt nữ giám đốc mua bán hóa đơn VAT hàng chục tỉ

Bắt nữ giám đốc mua bán hóa đơn VAT hàng chục tỉ

Giám đốc Công ty Tâm Vân Petro, Ngô Thị Bích Vân đã bán hơn 500 hóa đơn khống cho 12 doanh nghiệp với tổng giá trị hàng hóa gần 30 tỷ đồng.

Nóng trong ngày: Nữ giám đốc mua bán hóa đơn VAT hơn 30 tỷ đồng
Nóng trong ngày: Nữ giám đốc mua bán hóa đơn VAT hơn 30 tỷ đồng

VOV.VN - Nữ giám đốc đã bán hơn 500 hóa đơn khống cho 12 doanh nghiệp với tổng giá trị hàng hóa gần 30 tỷ đồng với số thuế giá trị gia tăng gần 3 tỷ đồng.

Nóng trong ngày: Nữ giám đốc mua bán hóa đơn VAT hơn 30 tỷ đồng

Nóng trong ngày: Nữ giám đốc mua bán hóa đơn VAT hơn 30 tỷ đồng

VOV.VN - Nữ giám đốc đã bán hơn 500 hóa đơn khống cho 12 doanh nghiệp với tổng giá trị hàng hóa gần 30 tỷ đồng với số thuế giá trị gia tăng gần 3 tỷ đồng.

Hải Phòng: Phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 1.000 tỷ đồng
Hải Phòng: Phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 1.000 tỷ đồng

VOV.VN - Với chiêu thức hoạt động tinh vi, nhóm đối tượng đã mua bán khống số hóa đơn lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. 

Hải Phòng: Phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 1.000 tỷ đồng

Hải Phòng: Phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 1.000 tỷ đồng

VOV.VN - Với chiêu thức hoạt động tinh vi, nhóm đối tượng đã mua bán khống số hóa đơn lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.