Phan Sào Nam:3,5 triệu USD ở Singapore cho bạn vay không phải rửa tiền

Chủ Nhật, 06:00, 18/11/2018

VOV.VN -Nam giải thích khoản tiền 3,5 triệu USD này không phải là "rửa tiền" mà đã tự nguyện chủ động báo cáo đề xuất cơ quan điều tra.

Chiều 17/11, tiếp tục phiên xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ, bị cáo Phan Sào Nam (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần VTC online), là một trong những người cầm đầu đường dây lên bục xét hỏi.

Bị cáo Phan Sào Nam tại tòa

Liên quan đến số tiền 3,5 triệu USD hiện đang gửi ở ngân hàng ở Singapore, Nam khai nguồn gốc số tiền này bạn trả nợ cho bị cáo. Số tiền này trước đây bạn Nam vay ở Việt Nam tương đương 3,5 triệu đô. Sau này bạn của Nam sang Singapore và trả lại cho bị cáo.

"Đây là số tiền thu lợi được từ đường dây đánh bạc", Nam khai.

Về số tiền này, Nam giải thích không phải là "rửa tiền" mà đã tự nguyện chủ động báo cáo đề xuất cơ quan điều tra.

Phan Sào Nam còn cho biết, còn nhờ người quen đứng tên mua 15 căn hộ tổng trị giá 150 tỷ đồng, nhờ bạn cất giữ vàng, USD tổng trị giá 680 tỷ đồng.

Về số tiền được hưởng lợi từ đường dây đánh bạc, Phan Sào Nam thừa nhận hưởng 1.475 tỷ đồng. Về chi tiết sử dụng số tiền này, Nam khai, một số lượng lớn lưu giữ ở dạng tiền mặt; một số thì đầu tư vào các công ty kinh doanh các lĩnh vực mới; một số đầu tư bất động sản; một số do người thân, bạn bè cất giữ hộ. Nam khai chuyển 236 tỷ đồng cho dì ruột là Phan Thu Hương, lúc đó chỉ nhờ cất giấu, sau đó nhờ Hương đầu tư sinh lời. Cũng theo Nam, dì ruột và những người bạn bè của Nam được gửi cất hộ thì không hề biết nguồn gốc của số tiền.

Phan Sào Nam cho biết, một trong những lý do phát triển game bài là vì kỳ vọng sẽ đi đầu trong lĩnh vực này. Bị cáo cho rằng, trên thế giới có nhiều công ty công nghệ phát triển sản phẩm game và có những công ty doanh thu hơn 1 tỷ USD.

"Ở Việt Nam, bị cáo biết đã cởi mở hơn về lĩnh vực này. Bị cáo và anh Nguyễn Văn Dương cũng thường xuyên trao đổi với nhau, bị cáo và anh Dương kỳ vọng mình là người đầu tiên đi đầu, phát triển game bài" - bị cáo Nam nói.

Bên cạnh đó, bị cáo Nam khai, tỷ lệ ăn chia trên hợp đồng lợi nhuận từ game cờ bạc, Công ty CNC được hưởng 30%, Công ty của Phan Sào Nam hưởng 70% nhưng sau này Công ty CNC được hưởng 38%.

Phan Sào Nam cho biết, hoàn toàn nhận thức được những việc liên quan tới game bài là hoạt động đánh bạc, việc xử lý chi phí tiền có được từ game cờ bạc… là hành vi rửa tiền. Bị cáo hoàn toàn đồng ý với cáo buộc của bản cáo trạng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nam bày tỏ sự ăn năn và trả lời hoàn toàn nhận thức được việc kinh doanh game bài Rikvip là đánh bạc, cũng như việc đầu tư vào một số lĩnh vực kinh doanh, mua bán bất động sản là hành vi Rửa tiền.

Bản thân bị cáo Nam đã tích cực cùng với người thân nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính. Đến nay, Cơ quan điều tra đang tạm giữ số tiền hơn 821 tỷ đồng (có 22 tỷ của Phan Thu Hương nộp); phong tỏa gần 77 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; kê biên 02 nhà, trị giá theo hợp đồng 12,4 tỷ đồng; phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ, trị giá 139 tỷ đồng; tạm giữ 05 ô tô các loại./.