Quảng Ninh triệt phá đường dây cho vay nặng lãi đến 360%/năm

Sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp với Phòng 6 - Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an triệt phá nhóm đối tượng chuyên tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện Hải Hà, thu lời bất chính với số tiền đặc biệt lớn.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Định (đối tượng cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi) tại số nhà 17, phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, cơ quan công an thu giữ 01 xe ô tô, 05 điện thoại di động, 01 máy tính để bàn và rất nhiều hợp đồng, giấy vay tiền, sổ hộ khẩu cùng các giấy tờ thế chấp khác.

Kiểm tra tài khoản quản lý hoạt động cho vay trong máy tính của nhóm đối tượng, cơ quan công an xác định: từ tháng 4/2018 đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Văn Định đã cho 874 trường hợp vay tiền với mức lãi suất trung bình từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 10.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng từ 180% đến 360%/năm. Tổng tiền lãi thu lời bất chính lên tới gần 300 tỉ đồng.

Nguyễn Văn Định khai nhận phân công trong nhóm thì Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1991, trú tại số nhà 162, phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà) là thủ quỹ, ghi sổ sách với mức lương 6 đến 8 triệu đồng/tháng; Vũ Văn Quảng (SN 2001, trú tại thôn Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) có nhiệm vụ đi thu tiền và nhận lương 7 triệu đồng/tháng. Qua đấu tranh, cơ quan công an nhận định: hình thức cho vay của nhóm đối tượng này bao gồm: “vay tín chấp” (thế chấp lại các loại giấy tờ tùy thân để vay tiền), “vay bát họ”, “vay cầm đồ” với các thủ tục giải ngân rất nhanh chóng sau khi làm hợp đồng. 

Thượng tá Đinh Ngọc Văn - Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm, sử dụng Công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Đây là nhóm đối tượng hoạt động với tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi. Đa số các trường hợp vay đều là người dân lao động có hoàn cảnh khó khăn, sau khi vay nợ đã bị thúc ép trả lãi nặng trong một thời gian dài, số tiền lãi phải trả gấp nhiều lần số tiền vay.”

Việc đấu tranh triệt phá thành công nhóm đối tượng nêu trên đã giải quyết được sức ép thanh toán lãi nặng theo định kỳ cho hàng trăm người dân lao động tại địa bàn, góp phần mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, nhất là vào thời điểm gần Tết Nguyên đán, được dư luận quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ. Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật./.