Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án chi 20 tỷ đồng để "điều chuyển" Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Sau một ngày xét xử sơ thẩm, chiều 28/10, Hội đồng xét xử-Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để tiếp tục điều tra, làm rõ một số vấn đề có liên quan đến vụ án chạy điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng. Hội đồng xét xử cho rằng còn một số vấn đề chưa được Cơ quan điều tra làm rõ, có khả năng bỏ lọt người phạm tội, khả năng xuất hiện loại tội phạm mới.

Trước đó, vài sáng 28/10, Toà án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử nhóm bị cáo liên quan đến vụ án chạy điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng. Theo đó, bị cáo Vũ Văn Quý, 30 tuổi, ngụ TP.HCM bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”; bị cáo Ngô Văn Trọng, 48 tuổi, ngụ Thành phố Đà Nẵng và Hoàng Thị Tâm, 54 tuổi, ngụ TP. Hà Nội cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 174; điểm a khoản 3, Điều 324, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng, Trần Trí Mãnh, 41 tuổi, ngụ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh, có địa chỉ tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, với ngành nghề kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy các loại. Do lo sợ việc tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm của Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang khi mới nhận nhiệm vụ, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh, nên Trần Trí Mãnh nảy sinh ý định tìm cách “điều chuyển” Đại tá Đinh Văn Nơi đi nơi khác.  

Đến khoảng tháng 12/2020, Mãnh gặp Đào Ngọc Cảnh, 64 tuổi, ngụ Thành phố Đà Nẵng là người quen từ trước, đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động điều chuyển Đại tá Nơi với giá 20 tỷ đồng. Cảnh biết không thực hiện được nên nhờ Trọng, rồi sau đó Trọng nhờ Tâm với giá 13 tỷ đồng. Tâm đồng ý và thỏa thuận sẽ chi 10 tỷ đồng để Quý thực hiện việc điều chuyển trên. Khi thành công, Tâm sẽ chi thêm cho Quý 500 triệu đồng cho Quý, còn lại 2,5 tỷ đồng thì Tâm và Trọng chia nhau. Riêng số tiền 7 tỷ đồng còn lại (trong số 20 tỷ đồng), Trọng dự tính sẽ chia cho Cảnh nhưng chưa trao đổi với Cảnh. 

Biết rõ bản thân không thực hiện được việc tác động điều chuyển cán bộ, nhưng Quý vẫn nhận lời Tâm để thực hiện; Đồng thời thỏa thuận với Tâm sẽ chuyển trước 5 tỷ đồng vào tài khoản của Quý. Sau khi nhận được tiền, Quý để tiền trong tài khoản một thời gian, rồi thông báo cho Tâm biết việc này không thực hiện được.  

Mặc dù biết rõ không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ, nhưng Quý, Trọng, Tâm vẫn tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ rộng lớn với cán bộ ở Trung ương, nhằm tạo tin tưởng cho Mãnh để chiếm đoạt tài sản chia nhau hưởng lợi. 

Sau khi thống nhất, ngày 17/1/2021, Cảnh, Trọng, Tâm cùng đi đến thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang để gặp Mãnh và yêu cầu Mãnh chuyển trước 10 tỷ đồng, sau khi hoàn thành “kế hoạch” sẽ nhận 10 tỷ còn lại. Ba ngày sau, Mãnh cùng Trọng đến ngân hàng chuyển số tiền 10 tỷ vào tài khoản của Tâm. Sau khi nhận được tiền, Tâm báo lại cho Quý biết.

Lúc này, Quý nghi sự việc bị bại lộ nên đã bàn với Trọng để yêu cầu Mãnh phải chịu tốn khoản tiền 4 – 5 tỷ đồng (trong số 10 tỷ đồng đã gửi vào tài khoản của Tâm) là chi phí đi lại và “lo lót cho Công an” để tất cả không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mãnh tin và lo sợ mất 10 tỷ đồng, nên nhiều lần thương lượng, thỏa thuận xin nhận lại tiền. Sau đó, nhóm của Quý đồng ý trả lại 7,7 tỷ đồng, Mãnh đồng ý. 

Ngày 21/1/2021, Quý, Trọng, Tâm đến thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để thực hiện giao dịch chuyển tiền. Tâm rút và chuyển 7,7 tỷ đồng cho Mãnh (gồm 300 triệu đồng Mãnh cho riêng Trọng); còn lại 2,3 tỷ đồng nhóm của Quý chia nhau hưởng lợi. Trong đó, Quý được chia 2,1 tỷ đồng, Trọng và Tâm mỗi người 100 triệu đồng. 

Sau khi chiếm đoạt 2,1 tỷ đồng của Mãnh, đồng thời để che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp này, Quý nhờ Lê Thị Nhâm (sống cùng xóm với bố mẹ của Quý) đứng tên mở tài khoản ngân hàng, sau đó, Quý chuyển 2 tỷ đồng vào tài khoản nhưng không cho Nhâm biết nguồn tiền do phạm tội mà có.  

Theo yêu cầu của Quý, Nhâm chuyển khoản cho Quý 500 triệu đồng. Sau đó, Quý rút tiền trả nợ cho vợ chồng Nhâm 100 triệu đồng, cho Nguyễn Trọng Thao (chồng của Nhâm) mượn 300 triệu đồng để mua xe ô tô, còn lại 100 triệu đồng Quý trả nợ ngân hàng. Những ngày sau đó, Quý yêu cầu Nhâm chuyển khoản 2 lần với số tiền 150 triệu đồng để Quý tiêu xài cá nhân. Sau khi biết số tiền 2 tỷ đồng mà Quý nhờ mở tài khoản gửi tại ngân hàng là do phạm tội mà có, Nhâm đã rút hơn 1,349 tỷ đồng còn lại trong tài khoản nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang.  

Đầu tháng 3/2021, Mãnh làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Quý và đồng phạm. Đến ngày 9/3/2021, cả 3 người gồm Quý, Trọng, Tâm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú, rồi bị khởi tố điều tra.  

Riêng đối với bị hại Trần Trí Mãnh, trước đó đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả./.