Từ khóa tìm kiếm: tài khoản ngân hàng
Mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, nhóm người bị phạt gần 370 triệu đồng
VOV.VN - Kết quả xác minh cho thấy, các đối tượng thực hiện hành vi bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản.
Công an xã Bắc Trạch kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại 300 triệu đồng chuyển nhầm
Ngày 13/5, Thượng tá Nguyễn Thanh Liệu, Trưởng Công an xã xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp ngân hàng và lực lượng công an địa phương xác minh, hỗ trợ một người dân trên địa bàn nhận lại số tiền 300 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.
Không khai báo tài khoản ngân hàng, hộ kinh doanh sẽ bị phạt bao nhiêu?
VOV.VN - Nhiều hộ kinh doanh hiện nay sử dụng tài khoản ngân hàng để giao dịch, nhận thanh toán nhưng chưa thực hiện khai báo với cơ quan thuế.
Gần 89% người dân 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng
VOV.VN - Theo thông tin từ NHNN, đến cuối năm 2025, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng đạt gần 89%.
Cho mượn tài khoản ngân hàng, 2 trường hợp bị xử phạt
VOV.VN - Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính 2 cá nhân với tổng số tiền 85 triệu đồng do có hành vi mượn, cho mượn tài khoản thanh toán. Cơ quan Công an cảnh báo, đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho tội phạm, có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Khởi tố 11 bị can cho đối tượng tại Campuchia thuê tài khoản ngân hàng để đánh bạc
VOV.VN - Nhóm đối tượng cho thuê tài khoản ngân hàng phục vụ cá cược trực tuyến, thu lợi hàng trăm triệu đồng, với tổng số tiền đánh bạc lên tới hơn 8,4 tỷ đồng.
Bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế
VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Khánh (sinh năm 1997) bị truy nã quốc tế về hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Đề xuất phạt tới 100 triệu đồng hành vi mở tài khoản bằng định danh giả mạo
VOV.VN - Bộ Công an đề xuất phạt tới 100 triệu đồng với hành vi mở tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, tài khoản ví điện tử, tài khoản chứng khoán... bằng thông tin định danh giả mạo, không có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Từ 1/4, tài khoản ngân hàng phải dùng tên thật, dừng sử dụng biệt danh
VOV.VN - Từ ngày 1/4, các tài khoản thanh toán tại ngân hàng sẽ phải sử dụng đúng tên thật theo giấy tờ định danh, không còn được dùng biệt danh. Quy định mới nhằm tăng cường an toàn, minh bạch trong giao dịch và hạn chế các rủi ro phát sinh.
Siết chặt quản lý, ngăn chặn tình trạng gian lận che giấu doanh thu, trốn thuế
VOV.VN - Nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng thanh toán tiền mặt hoặc tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu, Bộ Tài chính vừa ký ban hành Công điện số 01 yêu cầu các địa phương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và tăng cường quản lý thuế. Đây được coi là bước đi quyết liệt để làm sạch môi trường kinh doanh.