 (rte.ie) |
เอกสารของอียูระบุว่า หมู่เกาะเซเชลส์ในแอฟริกาตะวันออกถูกระบุในบัญชีดำเนื่องจากมี “กลไกภาษีที่ให้สิทธิพิเศษซึ่งส่งผลกระทบในทางลบ” ในขณะที่ปานามาและหมู่เกาะปาเลาไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านภาษี ส่วนหมู่เกาะเคย์แมนถูกระบุในรายชื่อดังกล่าวเนื่องจากกองทุนลงทุนในประเทศนี้ไม่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมด้านเศรษฐกิจอย่างแท้จริง
บัญชีดำเกี่ยวกับการฟอกเงินได้รับการจัดทำเมื่อปี 2017 หลังจากมีการเปิดเผยเกี่ยวกับกิจกรรมการฟอกเงินและกลไกหลบเลี้ยงภาษี ขณะนี้ มี 13 นิติบุคคลถูกระบุในรายชื่อดังกล่าวโดยต้องเผชิญกับความเสียหายเกี่ยวกับชื่อเสียงและถูกพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้นในการทำธุรกรรมด้านการเงินและอาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนช่วยเหลือของอียู.
