 ธนาคาร Danske ในเดนมาร์ก (AFP) |
ทางการยุโรปเผยว่า ธนาคารหลายแห่งไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน ในขณะที่สำนักงานบริหารหลายแห่งในอียูก็ไม่แก้ไขปัญหานี้อย่างเด็ดขาด รวมถึงการอุดช่องโหว่ในข้อกำหนดในปัจจุบัน ซึ่งเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาโครงสร้างของข้อกำหนดเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน
บรรดาผู้นำอียูแสดงความเห็นว่า ประเทศสมาชิกต้องพิจารณาการมอบสิทธิให้แก่อียูมากขึ้นเพื่อปรับปรุงกิจกรรมตรวจสอบการกระทำผิดด้านการเงินในธนาคาร
ในวันเดียวกัน อีซีได้ประกาศผลการตรวจสอบ โดยมีการประเมินคดีฟอกเงินในธนาคารตั้งแต่ปี 2012-2018 รวมทั้งองค์กรให้กู้เงินที่ถูกระงับการดำเนินธุรกรรมเนื่องจากพัวพันกับการฟอกเงิน เช่นธนาคาร ABLV ของลัตเวีย ธนาคาร Pilatus Bank ของมอลตาและธนาคาร FBME Bank ของประเทศไซปรัส.
