Cựu Tổng thống Argentina bị cáo buộc tội rửa tiền

VOV.VN - Bà Cristina Fernandez, người vừa rời khỏi chiếc ghế Tổng thống Argentina hồi tháng 12 năm ngoái đang phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền.

Cáo buộc của công tố viên đưa ra sau khi thẩm vấn doanh nhân Leonardo Farina, trong đó ông này thừa nhận lôi kéo bà Fernandez và người chồng quá cố của bà, cựu Tổng thống Nestor Kirchner trong một vụ án liên quan đến rửa tiền và biển thủ công quỹ. 

Bà Cristina Fernandez, người vừa rời khỏi chiếc ghế Tổng thống Argentina hồi tháng 12 năm ngoái sau 8 năm cầm quyền. (ảnh: Reuters).

Một cựu Bộ trưởng Argentina đồng thời là thân tín lâu năm của bà Fernandez và chồng, ông Julio De Vido cũng chịu những cáo buộc tương tự.

Hôm 5/4 vừa qua, một thân tín khác của bà Fernandez, doanh nhân Lazaro Baez cũng bị cơ quan chức năng triệu tập để thẩm vấn trong cùng vụ điều tra rửa tiền này.

Trong khi đó, bà Fernandez dự kiến phải trả lời các câu hỏi trước tòa vào ngày 13/4 tới vì một vụ điều tra riêng biệt khác liên quan đến loạt hợp đồng dưới giá trị của thị trường mà bà ký kết trong thời gian đương chức./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt mạng lưới rửa tiền cho các băng đảng Colombia
Mỹ trừng phạt mạng lưới rửa tiền cho các băng đảng Colombia

(VOV) - Lệnh trừng phạt này cấm tất cả các công dân Mỹ hợp tác kinh doanh với những cá nhân và tổ chức trong “danh sách đen”.

Mỹ trừng phạt mạng lưới rửa tiền cho các băng đảng Colombia

Mỹ trừng phạt mạng lưới rửa tiền cho các băng đảng Colombia

(VOV) - Lệnh trừng phạt này cấm tất cả các công dân Mỹ hợp tác kinh doanh với những cá nhân và tổ chức trong “danh sách đen”.

Mỹ điều tra một vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử
Mỹ điều tra một vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử

Các nguồn tin cho hay Liberty Reserve đã tiến hành ít nhất 55 triệu giao dịch chuyển tiền phi pháp cho hơn 1 triệu người.

Mỹ điều tra một vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử

Mỹ điều tra một vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử

Các nguồn tin cho hay Liberty Reserve đã tiến hành ít nhất 55 triệu giao dịch chuyển tiền phi pháp cho hơn 1 triệu người.

Gần 30 ngân hàng Đức dính vào trốn thuế và rửa tiền trong Hồ sơ Panama
Gần 30 ngân hàng Đức dính vào trốn thuế và rửa tiền trong Hồ sơ Panama

VOV.VN - Theo truyền thông Đức, ít nhất gần 30 ngân hàng Đức có liên quan đến hoạt động trốn thuế và rửa tiền nêu trong “Hồ sơ Panama” mới công bố.

Gần 30 ngân hàng Đức dính vào trốn thuế và rửa tiền trong Hồ sơ Panama

Gần 30 ngân hàng Đức dính vào trốn thuế và rửa tiền trong Hồ sơ Panama

VOV.VN - Theo truyền thông Đức, ít nhất gần 30 ngân hàng Đức có liên quan đến hoạt động trốn thuế và rửa tiền nêu trong “Hồ sơ Panama” mới công bố.

Công chúa Tây Ban Nha hầu tòa với cáo buộc rửa tiền
Công chúa Tây Ban Nha hầu tòa với cáo buộc rửa tiền

VOV.VN - Công chúa Cristina, người thứ sáu trong danh sách thừa kế ngai vàng, bị nghi đã dùng một khoản không nhỏ trong số tiền biển thủ.

Công chúa Tây Ban Nha hầu tòa với cáo buộc rửa tiền

Công chúa Tây Ban Nha hầu tòa với cáo buộc rửa tiền

VOV.VN - Công chúa Cristina, người thứ sáu trong danh sách thừa kế ngai vàng, bị nghi đã dùng một khoản không nhỏ trong số tiền biển thủ.

Mỹ hứa công bố tài liệu về “chiến tranh bẩn thỉu” ở Argentina
Mỹ hứa công bố tài liệu về “chiến tranh bẩn thỉu” ở Argentina

VOV.VN - Liên quan đến việc Mỹ ủng hộ các chế độ độc tài quân sự ở Nam Mỹ, Tổng thống Obama đã hứa công bố tài liệu mật về “chiến tranh bẩn thỉu” ở Argentina.

Mỹ hứa công bố tài liệu về “chiến tranh bẩn thỉu” ở Argentina

Mỹ hứa công bố tài liệu về “chiến tranh bẩn thỉu” ở Argentina

VOV.VN - Liên quan đến việc Mỹ ủng hộ các chế độ độc tài quân sự ở Nam Mỹ, Tổng thống Obama đã hứa công bố tài liệu mật về “chiến tranh bẩn thỉu” ở Argentina.