Các nhà điều tra Đức hôm nay (29/11) đã đột kích trụ sở chính của Ngân hàng Đức (Deutsche Bank) ở thành phố Frankfurt để điều tra về hoạt động rửa tiền. Theo cáo buộc của nhà chức trách Đức, 2 nhân viên của ngân hàng này đã giúp đỡ khách hàng của họ rửa tiền thu được từ các hoạt động phạm tội.

Hãng tin BBC Anh ghi lại những hình ảnh cho thấy, xe cảnh sát đậu nhiều phía bên ngoài trụ sở ngân hàng được xem là lớn nhất nước Đức này. Không chỉ trụ sở chính, các chi nhánh của Ngân hàng Đức cũng đang bị lục soát, với sự tham gia của nhiều cảnh sát và quan chức Đức.

Các nhà điều tra đang tìm kiếm thông tin xem liệu các nhân viên của Ngân hàng Đức có phải đã giúp khách hàng của họ thiết lập những tài khoản quốc tế để chuyển tiền thu được từ các hoạt động tội phạm hay không.

Cuộc điều tra diễn ra sau những tiết lộ về “Hồ sơ Panama” - vụ rò rỉ 11,5 triệu tài liệu mật lớn nhất trong lịch sử của Công ty luật Fonseca ở Panama năm 2016, trong đó phanh phui các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến nhiều nhân vật giàu có và quyền lực trên thế giới./.

Ngân hàng Anh đưa cảnh báo nghiêm trọng nếu không có thoả thuận Brexit

VOV.VN -Ngân hàng Anh đưa ra dự báo, đồng bảng Anh có thể đánh mất 25% giá trị đồng thời kinh tế Anh lâm vào cuộc khủng hoảng tồi tệ hơn so với năm 2008 nếu Brexit diễn ra mà không có thoả thuận.

Ngân hàng mất 104 triệu USD, con trai Tổng thống bị cấm xuất cảnh

VOV.VN - Hiện chính phủ Liberia đang tiến hành một cuộc điều tra nghiêm túc và xác nhận vụ việc có tác động nghiêm trọng đến an ninh quốc gia