Hai cựu cảnh sát kinh tế và đồng phạm hầu tòa vì buôn lậu thiết bị, máy móc cũ

Sáng nay (25/5), TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Duy Tiến, Võ Văn Đông (đều là cựu cán bộ Phòng cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an TP.HCM) và 24 đồng phạm về tội “Buôn lậu”.

Đây là vụ án “Buôn lậu” do Hoàng Duy Tiến và các đồng phạm cố ý thực hiện trong thời gian dài.

Theo cáo trạng, bị cáo Hoàng Duy Tiến có quen biết với một số cá nhân là chủ cơ sở kinh doanh máy móc thiết bị cũ, biết nhóm người này có nhu cầu tìm người có khả năng nhập khẩu máy móc thiết bị cũ để tiêu thụ trong nước.

Vốn là người am hiểu các quy định về hải quan và biết rõ Quyết định số 18/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chặt chẽ việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng vào Việt Nam, Tiến đã thỏa thuận với các chủ hàng và cùng nhân viên của mình thành lập 47 công ty.

Tiến trực tiếp sử dụng 45 pháp nhân làm thủ tục nhập khẩu lượng lớn máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, kê khai gian dối là hàng nhập khẩu nhằm mục đích đưa vào sản xuất. Nhưng sau đó Tiến giao hàng lại cho các chủ hàng để kinh doanh mua bán kiếm lời, không có máy móc, thiết bị nào được nhập về để phục vụ sản xuất kinh doanh.

Theo thỏa thuận chi phí các chủ hàng trả cho Tiến là 78 triệu đồng -  90 triệu đồng/container hàng, tùy theo thời điểm. Trong đó Tiến sẽ lo toàn bộ chi phí đóng thuế, trả tiền vận chuyển hàng về kho chi phí trả cho công ty giám định, chi phí cho cán bộ kiểm hóa của Hải quan,...

Cáo trạng xác định, Hoàng Duy Tiến là chủ mưu của vụ án. Từ khoảng tháng 9/2019 đến ngày 24/5/2021, bị cáo Tiến đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45 công ty, mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.287 container hàng, với tổng trị giá tài sản hàng hóa nhập lậu là hơn 217 tỷ đồng.

Để hàng hóa đủ thủ tục thông quan theo Quyết định 18, Hoàng Duy Tiến đã móc nối với các bị cáo thuộc Công ty cổ phần giám định Đại Minh Việt để lập các biên bản hiện trường giám định hàng hóa, cấp chứng thư có nội dung khống để cung cấp cho cơ quan hải quan cho đủ thủ tục thông quan theo quy định.

Liên quan đến vụ án, một số cán bộ Đội Thủ tục hàng hóa thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, TP.HCM, và các cá nhân đã giúp sức cho Tiến và đồng phạm, Cơ quan điều tra đang thu thập chứng cứ, tiếp tục làm rõ để xử lý.

Dự kiến phiên tòa xét xử Hoàng Duy Tiến và 25 đồng phạm kéo dài đến ngày 30/5./.