Xét xử “trùm" sản xuất, buôn bán hàng giả, chi 20 tỷ điều chuyển ông Đinh Văn Nơi
VOV.VN - Các bị cáo bị xét xử liên quan đến vụ án “điều chuyển" Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác” với giá 20 tỷ đồng.
Sáng 8/5, TAND tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo gồm: Vũ Văn Quý (32 tuổi), ngụ TP.HCM; Đào Ngọc Cảnh (76 tuổi), ngụ TP Đà Nẵng; Ngô Văn Trọng (50 tuổi), ngụ TP Đà Nẵng; Hoàng Thị Tâm (47 tuổi), ngụ Hà Nội và Trần Trí Mãnh (43 tuổi), ngụ tỉnh An Giang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Đưa hối lộ”.
Các bị cáo này cùng liên quan đến vụ án “điều chuyển" Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác” với giá 20 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Quý bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền; bị cáo Cảnh, Trọng, Tâm cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị cáo Mãnh bị truy tố về tội đưa hối lộ.
Theo cáo trạng, Trần Trí Mãnh là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh, có địa chỉ tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, chuyên kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe máy các loại.
Do lo sợ việc tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế trên các địa bàn trọng điểm của Giám đốc Công an tỉnh An Giang lúc bấy giờ là Đại tá Đinh Văn Nơi (nay là Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) mới nhận nhiệm vụ, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình, nên Mãnh nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác.
Để thực hiện ý định này, khoảng tháng 12/2020, Mãnh gặp Cảnh là người quen từ trước, đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động, điều chuyển cán bộ với giá 20 tỷ đồng. Cảnh không thực hiện được nên nhờ Trọng, rồi Trọng nhờ Tâm với giá 13 tỷ đồng. Trong đó, Tâm sẽ dùng 10,5 tỷ đồng để thực hiện phi vụ, cả hai hưởng lợi 2,5 tỷ đồng, còn 7 tỷ đồng dự tính sẽ cho Cảnh (nhưng chưa trao đổi với Cảnh).
Mặc dù Cảnh biết rõ nhóm của Trọng không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ, nhưng không ngăn cản mà đã tạo điều kiện, sắp xếp thời gian để nhóm Trọng gặp Mãnh để thỏa thuận việc điều chuyển theo yêu cầu của Mãnh.
Do Trọng và Tâm không thực hiện được nên tiếp tục nhờ Quý. Quý cũng không có khả năng nhưng vẫn nhận lời, yêu cầu chuyển trước 5 tỷ đồng làm tin. Sau khi nhận tiền, Quý cho Tâm biết không thể thực hiện được nhưng muốn lấy lại 5 tỷ đồng, Tâm phải cho Quý một số tiền. Sau đó Trọng, Quý, Tâm đã bàn bạc nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của Mãnh.
Biết rõ không thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ nhưng Quý, Trọng, Tâm vẫn tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ rộng lớn với cán bộ cấp cao, có thể điều chuyển giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng.
Ngày 17/1/2021, Cảnh, Trọng và Tâm đến thành phố Châu Đốc (An Giang) gặp Mãnh. Tại đây, Trọng và Tâm kêu Mãnh chuyển trước 10 tỷ đồng, sau khi việc hoàn thành thì chuyển tiếp 10 tỷ đồng còn lại.
Đến ngày 20/1/2021, Mãnh cùng Trọng đến Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam – Phòng giao dịch Châu Đốc (An Giang) để chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản của Tâm. Sau khi nhận được tiền, Tâm báo cho Quý biết. Lúc này, Quý đang trên đường đến thành phố Châu Đốc (An Giang) gặp Trọng, Tâm và thấy công ty của Mãnh có một chiếc ô tô biển số xanh nên nghi sự việc bị phát hiện.
Trọng và Quý bàn bạc nói dối Mãnh là sự việc tác động điều chuyển cán bộ đã bị phát hiện và yêu cầu Mãnh phải chịu khoản tiền 4 - 5 tỷ đồng, là chi phí của nhóm Trọng đi lại và lo lót cho công an.
Qua thương lượng, nhóm bị cáo đồng ý trả lại Mãnh 7,7 tỷ đồng, trong đó Mãnh cho riêng Trọng 300 triệu đồng. Còn lại 2,3 tỷ đồng, Quý hưởng 2,1 tỷ đồng, Tâm và Trọng mỗi người hưởng 100 triệu đồng. Để giấu số tiền chiếm đoạt được, Quý đã nhờ người khác mở tài khoản để chuyển 2,1 tỷ đồng vào.
Đến ngày 2/3/2021, Mãnh làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Quý và các đồng phạm. Ngày 9/3/2021, Quý, Trọng, Tâm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang đầu thú; sau đó, lần lượt các ngày 18/3/2021 và 16/3/2022, Quý, Trọng, Tâm, Mãnh, Cảnh bị khởi tố điều tra.
Trước đó, ngày 4/11/2022, Trần Trí Mãnh bị Toà án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù; Hồng Mỹ Thi (vợ Mãnh) 7 năm tù; Nguyễn Văn Có 2 năm tù; Trần Kỳ Nam 1 năm 6 tháng tù và Chu Đình Thiện Trí 2 năm tù cùng về về tội sản xuất, buôn bán hàng giả./.
