400 người mất tiền khi 'gửi tiết kiệm' tại tiệm vàng

Hai doanh nghiệp vàng tư nhân tại Hà Nội tự ý phát hành sổ tiết kiệm khi vay khoảng 90 tỷ đồng của hơn 400 người song mất khả năng thanh toán.

Ngày 6/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội đã khởi tố bị can với Nguyễn Thị Thanh (51 tuổi, giám đốc doanh nghiệp vàng tư nhân Thanh Tuấn) và vợ chồng Nguyễn Đức Toàn (51 tuổi), Đỗ Thị Ngọc (49 tuổi, chủ doanh nghiệp vàng bạc tư nhân Ngọc Toàn) để điều tra về hành vi kinh doanh trái phép. 

Những người này bị cáo buộc đã vi phạm pháp luật khi tự ý phát hành sổ tiết kiệm để huy động vốn sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sổ tiết kiệm do doanh nghiệp vàng bạc Thanh Tuấn phát hành. Ảnh: Trung Hà.

Theo điều tra, năm 2009, bà Tâm mang 8 cây vàng cùng số tiền lớn, tổng trị giá gần 700 triệu đồng, đến tiệm vàng Thanh Tuấn gửi. Sau khi giao nhận, bà được doanh nghiệp này đưa một sổ tiết kiệm có đóng dấu đỏ giống như sổ tiết kiệm của ngân hàng.

Hai năm sau, bà Tâm đến tiệm vàng xin rút vốn nhưng không được. Sau nhiều lần đến đòi, chủ tiệm vàng hứa sẽ quy tiền ra đất để trả. Tuy nhiên, vị trí khu đất xấu và giá quá cao, muốn "hoán đổi" phải trả thêm khoản tiền lớn nên bà Tâm không có khả năng. Cùng với nhiều khách hàng khác, bà Tâm hiện chưa lấy được số tiền gửi vào đây.

Sự việc được tố cáo tới Công an Hà Nội. Cảnh sát xác định từ năm 2009 đến năm 2011, hai doanh nghiệp này đã phát hành sổ tiết kiệm giống như ngân hàng để vay lãi cao hơn quy định từ từ 2,5 đến 3%/tháng. 

Hiện trên 400 người gửi hơn 90 tỷ đồng tại hai tiệm này, song không đòi được do chủ doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. Theo lời khai, tiền thu được sử dụng để kinh doanh bất động sản và cho vay lãi.

Theo cơ quan điều tra, dấu hiệu phạm tội trên của hai doanh nghiệp vàng bạc được ghi nhận là lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội. Vụ án đang được mở rộng./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Kon Tum: Cán bộ ngân hàng vỡ nợ hàng chục tỷ đồng
Kon Tum: Cán bộ ngân hàng vỡ nợ hàng chục tỷ đồng

(VOV) - Vị cán bộ này nợ tiền của nhiều cá nhân với tổng số tiền khoảng 47 tỷ đồng, không còn khả năng thanh toán.

Kon Tum: Cán bộ ngân hàng vỡ nợ hàng chục tỷ đồng

Kon Tum: Cán bộ ngân hàng vỡ nợ hàng chục tỷ đồng

(VOV) - Vị cán bộ này nợ tiền của nhiều cá nhân với tổng số tiền khoảng 47 tỷ đồng, không còn khả năng thanh toán.

Vỡ nợ ở Lạng Sơn: Chủ nợ trăm tỷ bất ngờ rút đơn
Vỡ nợ ở Lạng Sơn: Chủ nợ trăm tỷ bất ngờ rút đơn

VOV.VN -2 trong số hàng chục chủ nợ của vợ chồng Trung – Liên bất ngờ xin rút đơn.

Vỡ nợ ở Lạng Sơn: Chủ nợ trăm tỷ bất ngờ rút đơn

Vỡ nợ ở Lạng Sơn: Chủ nợ trăm tỷ bất ngờ rút đơn

VOV.VN -2 trong số hàng chục chủ nợ của vợ chồng Trung – Liên bất ngờ xin rút đơn.

Sự thật vụ “vỡ nợ” tiền tỷ ở Lạng Sơn
Sự thật vụ “vỡ nợ” tiền tỷ ở Lạng Sơn

VOV.VN -Hiện đã có 13 bị hại đến cơ quan công an trình báo với số tiền bị nợ hơn 36 tỷ đồng.

Sự thật vụ “vỡ nợ” tiền tỷ ở Lạng Sơn

Sự thật vụ “vỡ nợ” tiền tỷ ở Lạng Sơn

VOV.VN -Hiện đã có 13 bị hại đến cơ quan công an trình báo với số tiền bị nợ hơn 36 tỷ đồng.

“Đại gia” gỗ vỡ nợ lĩnh án 15 năm tù
“Đại gia” gỗ vỡ nợ lĩnh án 15 năm tù

VOV.VN - Lừa thế chấp ngân hàng 2.700m3 gỗ để vay 43 tỷ đồng, Thiện và vợ đã bán hết số gỗ đem thế chấp

“Đại gia” gỗ vỡ nợ lĩnh án 15 năm tù

“Đại gia” gỗ vỡ nợ lĩnh án 15 năm tù

VOV.VN - Lừa thế chấp ngân hàng 2.700m3 gỗ để vay 43 tỷ đồng, Thiện và vợ đã bán hết số gỗ đem thế chấp

Xôn xao đường dây tín dụng đen vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng
Xôn xao đường dây tín dụng đen vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng

Chủ tiệm vàng HP huy động số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng rồi cho vay lại với lãi suất cao hưởng chênh lệch. Người vay làm ăn thua lỗ bỏ trốn, dẫn tới vỡ nợ

Xôn xao đường dây tín dụng đen vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng

Xôn xao đường dây tín dụng đen vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng

Chủ tiệm vàng HP huy động số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng rồi cho vay lại với lãi suất cao hưởng chênh lệch. Người vay làm ăn thua lỗ bỏ trốn, dẫn tới vỡ nợ

Sự thật về vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ ở Hải Phòng
Sự thật về vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ ở Hải Phòng

(VOV) -Với chiêu thức huy động tiền của dân với lãi suất cao, chủ cơ sở đã tạo ra được nguồn vốn hàng trăm tỷ đồng, rồi tuyên bố vỡ hụi.

Sự thật về vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ ở Hải Phòng

Sự thật về vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ ở Hải Phòng

(VOV) -Với chiêu thức huy động tiền của dân với lãi suất cao, chủ cơ sở đã tạo ra được nguồn vốn hàng trăm tỷ đồng, rồi tuyên bố vỡ hụi.

Thêm vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng tại Lạng Sơn
Thêm vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng tại Lạng Sơn

Đối tượng vẫn dùng chiêu thức vay lãi suất cao ngất ngưởng gấp nhiều lần ngân hàng.

Thêm vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng tại Lạng Sơn

Thêm vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng tại Lạng Sơn

Đối tượng vẫn dùng chiêu thức vay lãi suất cao ngất ngưởng gấp nhiều lần ngân hàng.

Vỡ nợ hơn 20 tỷ đồng, vợ viện trưởng VKS lĩnh án 17 năm
Vỡ nợ hơn 20 tỷ đồng, vợ viện trưởng VKS lĩnh án 17 năm

Bà chủ DN xăng dầu bị cáo buộc lợi dụng vị trí công việc của chồng để vay tiền của 34 người song mất khả năng thanh toán.

Vỡ nợ hơn 20 tỷ đồng, vợ viện trưởng VKS lĩnh án 17 năm

Vỡ nợ hơn 20 tỷ đồng, vợ viện trưởng VKS lĩnh án 17 năm

Bà chủ DN xăng dầu bị cáo buộc lợi dụng vị trí công việc của chồng để vay tiền của 34 người song mất khả năng thanh toán.

Xét xử nguyên Phó Chủ tịch xã tuyên bố vỡ nợ hơn 8 tỷ đồng
Xét xử nguyên Phó Chủ tịch xã tuyên bố vỡ nợ hơn 8 tỷ đồng

VOV.VN- TAND thị xã Thái Hoà, Nghệ An đã mở phiên sơ thẩm xét xử nguyên Phó Chủ tịch xã tuyên bố vỡ nợ hơn 8 tỷ đồng cách nay gần 1 năm.

Xét xử nguyên Phó Chủ tịch xã tuyên bố vỡ nợ hơn 8 tỷ đồng

Xét xử nguyên Phó Chủ tịch xã tuyên bố vỡ nợ hơn 8 tỷ đồng

VOV.VN- TAND thị xã Thái Hoà, Nghệ An đã mở phiên sơ thẩm xét xử nguyên Phó Chủ tịch xã tuyên bố vỡ nợ hơn 8 tỷ đồng cách nay gần 1 năm.

Điều tra bổ sung vụ trùm “tín dụng đen” vỡ nợ gần 140 tỷ đồng
Điều tra bổ sung vụ trùm “tín dụng đen” vỡ nợ gần 140 tỷ đồng

Nguyễn Thị Dậu (Hà Đông, Hà Nội) kinh doanh "tín dụng đen". Khi đã vay được số tiền 140 tỷ đồng, Dậu tuyên bố với các chủ nợ không còn khả năng chi trả

Điều tra bổ sung vụ trùm “tín dụng đen” vỡ nợ gần 140 tỷ đồng

Điều tra bổ sung vụ trùm “tín dụng đen” vỡ nợ gần 140 tỷ đồng

Nguyễn Thị Dậu (Hà Đông, Hà Nội) kinh doanh "tín dụng đen". Khi đã vay được số tiền 140 tỷ đồng, Dậu tuyên bố với các chủ nợ không còn khả năng chi trả

Vụ vỡ nợ 47 tỉ đồng: Truy nã vợ chồng nữ cán bộ cục thuế
Vụ vỡ nợ 47 tỉ đồng: Truy nã vợ chồng nữ cán bộ cục thuế

Công an Kon Tum phát lệnh truy nã hai vợ chồng bà Nguyệt  - cán bộ phòng kê khai và kế toán thuế, Cục Thuế tỉnh Kon Tum.

Vụ vỡ nợ 47 tỉ đồng: Truy nã vợ chồng nữ cán bộ cục thuế

Vụ vỡ nợ 47 tỉ đồng: Truy nã vợ chồng nữ cán bộ cục thuế

Công an Kon Tum phát lệnh truy nã hai vợ chồng bà Nguyệt  - cán bộ phòng kê khai và kế toán thuế, Cục Thuế tỉnh Kon Tum.