Bắt 2 anh em ruột điều hành sàn vàng qua mạng trái phép

VOV.VN- Kinh doanh vàng qua mạng internet bị cấm và khả năng gây rủi ro cho khách hàng rất cao.

Trưa 20/10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45) thực hiện lệnh khám xét và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Kì Chủng (sinh năm 1978, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt) và Nguyễn Văn Kì Thành (em ruột của Chủng, sinh năm 1982, cùng ngụ Quảng Ngãi, Giám đốc chi nhánh Công ty Thiên Việt tại TPHCM).

Nguyễn Văn Kì Chủng

Lực lượng chức năng đã khám xét nhiều trụ sở của Công ty Thiên Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Văn Kỳ Chủng, Tổng giám đốc và một số thành viên của Công ty Thiên Việt đã điều hành doanh nghiệp này kinh doanh vàng tài khoản trái phép. Hiện việc kinh doanh loại hình này đang bị cấm và khả năng gây rủi ro cho khách hàng rất cao.

Được biết Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt chỉ có chức năng giao dịch chứng khoán, nhưng lại tổ chức kinh doanh vàng qua tài khoản trên internet.

Công ty này sử dụng phần mềm Meta Trade4 (MT4) để giao dịch và quản lý tài khoản, mua dữ liệu thông tin về giá vàng, ngoại tệ..., sau đó cung cấp tài khoản của phần mềm MT4 cho người chơi giao dịch. 

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét

Hiện công tác khám xét trụ sở Công ty Thiên Việt tại trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang được tiến hành.

Cách đây ít ngày, Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 và Cục Cảnh sát hình sự C45, Bộ Công an cũng đã tiến hành khám xét trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư truyền thông và tiếp thị Sài Gòn (gọi tắt là IMMS Holdings), Công an đã tiến hành bắt giữ ông Đặng Hữu Trung, Tổng giám đốc Công ty IMMS Holdings để điều tra về hành vi tương tự như Công ty Thiên Việt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố người Đài Loan lập sàn vàng chui
Khởi tố người Đài Loan lập sàn vàng chui

6 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố người Đài Loan lập sàn vàng chui

Khởi tố người Đài Loan lập sàn vàng chui

6 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lộ chiêu đoạt tiền khách hàng tại sàn vàng 'ảo' IG
Lộ chiêu đoạt tiền khách hàng tại sàn vàng 'ảo' IG

Bằng các “thủ thuật” tinh vi, thông qua kinh doanh vàng tài khoản, các đối tượng đã chiếm đoạt của khách hàng trên 60 tỉ đồng. 

Lộ chiêu đoạt tiền khách hàng tại sàn vàng 'ảo' IG

Lộ chiêu đoạt tiền khách hàng tại sàn vàng 'ảo' IG

Bằng các “thủ thuật” tinh vi, thông qua kinh doanh vàng tài khoản, các đối tượng đã chiếm đoạt của khách hàng trên 60 tỉ đồng. 

TP.HCM: Bắt 4 đối tượng kinh doanh sàn vàng ảo trái phép lớn nhất
TP.HCM: Bắt 4 đối tượng kinh doanh sàn vàng ảo trái phép lớn nhất

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã khám xét sàn vàng ảo và bắt giữ Đặng Hữu Trung cùng 3 người khác có liên quan để điều tra xử lý hành vi "kinh doanh trái phép”.

TP.HCM: Bắt 4 đối tượng kinh doanh sàn vàng ảo trái phép lớn nhất

TP.HCM: Bắt 4 đối tượng kinh doanh sàn vàng ảo trái phép lớn nhất

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã khám xét sàn vàng ảo và bắt giữ Đặng Hữu Trung cùng 3 người khác có liên quan để điều tra xử lý hành vi "kinh doanh trái phép”.

Sàn vàng trái phép ở TPHCM dùng phần mềm "qua mắt" nhà đầu tư?
Sàn vàng trái phép ở TPHCM dùng phần mềm "qua mắt" nhà đầu tư?

Khách hàng thực hiện lệnh giao dịch trên sàn vàng cứ nhầm tưởng rằng mình đang giao dịch tài khoản với một công ty nước ngoài.

Sàn vàng trái phép ở TPHCM dùng phần mềm "qua mắt" nhà đầu tư?

Sàn vàng trái phép ở TPHCM dùng phần mềm "qua mắt" nhà đầu tư?

Khách hàng thực hiện lệnh giao dịch trên sàn vàng cứ nhầm tưởng rằng mình đang giao dịch tài khoản với một công ty nước ngoài.

Bắt khẩn cấp “bộ sậu” kinh doanh sàn vàng ảo của Công ty HGI
Bắt khẩn cấp “bộ sậu” kinh doanh sàn vàng ảo của Công ty HGI

VOV.VN -Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng của Công ty HGI để điều tra hành vi Kinh doanh trái phép.

Bắt khẩn cấp “bộ sậu” kinh doanh sàn vàng ảo của Công ty HGI

Bắt khẩn cấp “bộ sậu” kinh doanh sàn vàng ảo của Công ty HGI

VOV.VN -Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng của Công ty HGI để điều tra hành vi Kinh doanh trái phép.

Bắt tổng giám đốc sàn vàng trái phép BBG
Bắt tổng giám đốc sàn vàng trái phép BBG

Đến ngày 30/5, toàn trụ sở chính ở Đà Nẵng và gần 20 chi nhánh Công ty cổ phần Vàng và bất động sản BBG Việt Nam ngưng hoạt động.

Bắt tổng giám đốc sàn vàng trái phép BBG

Bắt tổng giám đốc sàn vàng trái phép BBG

Đến ngày 30/5, toàn trụ sở chính ở Đà Nẵng và gần 20 chi nhánh Công ty cổ phần Vàng và bất động sản BBG Việt Nam ngưng hoạt động.

Bộ Công an bắt khẩn cấp Giám đốc sàn vàng 24Gold
Bộ Công an bắt khẩn cấp Giám đốc sàn vàng 24Gold

Bộ Công an vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, lệnh khám xét đối với Phạm Kiện Trung về hành vi lừa đảo.

Bộ Công an bắt khẩn cấp Giám đốc sàn vàng 24Gold

Bộ Công an bắt khẩn cấp Giám đốc sàn vàng 24Gold

Bộ Công an vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, lệnh khám xét đối với Phạm Kiện Trung về hành vi lừa đảo.

Đánh sập “sàn vàng ảo” lừa hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư
Đánh sập “sàn vàng ảo” lừa hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư

VOV.VN -PC50 vừa phối hợp cùng cơ quan chức năng phát hiện công ty kinh doanh vàng ảo.

Đánh sập “sàn vàng ảo” lừa hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư

Đánh sập “sàn vàng ảo” lừa hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư

VOV.VN -PC50 vừa phối hợp cùng cơ quan chức năng phát hiện công ty kinh doanh vàng ảo.

Kinh doanh sàn vàng ảo của Công ty IG: Tạm giam 8 đối tượng
Kinh doanh sàn vàng ảo của Công ty IG: Tạm giam 8 đối tượng

VOV.VN -Các đối tượng quảng cáo trên web vangquocte.net; tổ chức đào tạo nhân viên, hướng dẫn khách hàng đặt lệnh mua, bán vàng qua tài khoản.

Kinh doanh sàn vàng ảo của Công ty IG: Tạm giam 8 đối tượng

Kinh doanh sàn vàng ảo của Công ty IG: Tạm giam 8 đối tượng

VOV.VN -Các đối tượng quảng cáo trên web vangquocte.net; tổ chức đào tạo nhân viên, hướng dẫn khách hàng đặt lệnh mua, bán vàng qua tài khoản.

Bắt Phó Tổng Giám đốc sàn vàng BBG tại TP HCM
Bắt Phó Tổng Giám đốc sàn vàng BBG tại TP HCM

Ngày 4/6, lực lượng Công an khám xét nơi ở của ông Nguyễn Thanh Bính, Phó Tổng Giám đốc BBG tại Q.7, TP.HCM và thu giữ nhiều tài liệu để phục vụ điều tra.

Bắt Phó Tổng Giám đốc sàn vàng BBG tại TP HCM

Bắt Phó Tổng Giám đốc sàn vàng BBG tại TP HCM

Ngày 4/6, lực lượng Công an khám xét nơi ở của ông Nguyễn Thanh Bính, Phó Tổng Giám đốc BBG tại Q.7, TP.HCM và thu giữ nhiều tài liệu để phục vụ điều tra.

Bắt thêm 2 đối tượng vụ đánh sập sàn vàng BBG
Bắt thêm 2 đối tượng vụ đánh sập sàn vàng BBG

Hiện Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ 2 đối tượng này để phục vụ điều tra mở rộng án.

Bắt thêm 2 đối tượng vụ đánh sập sàn vàng BBG

Bắt thêm 2 đối tượng vụ đánh sập sàn vàng BBG

Hiện Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ 2 đối tượng này để phục vụ điều tra mở rộng án.

Khởi tố thêm 2 Trưởng đại diện công ty kinh doanh sàn vàng trái phép
Khởi tố thêm 2 Trưởng đại diện công ty kinh doanh sàn vàng trái phép

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra công an Hải Phòng có đủ chứng cứ khởi tố thêm 2 bị can là trưởng đại diện BBG tại Quảng Ninh và Hải Phòng

Khởi tố thêm 2 Trưởng đại diện công ty kinh doanh sàn vàng trái phép

Khởi tố thêm 2 Trưởng đại diện công ty kinh doanh sàn vàng trái phép

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra công an Hải Phòng có đủ chứng cứ khởi tố thêm 2 bị can là trưởng đại diện BBG tại Quảng Ninh và Hải Phòng

Phá sàn vàng của Công ty IG, triệu tập 12 đối tượng
Phá sàn vàng của Công ty IG, triệu tập 12 đối tượng

VOV.VN -3 địa điểm của Công ty IG được cảnh sát khám xét cùng lúc, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng.

Phá sàn vàng của Công ty IG, triệu tập 12 đối tượng

Phá sàn vàng của Công ty IG, triệu tập 12 đối tượng

VOV.VN -3 địa điểm của Công ty IG được cảnh sát khám xét cùng lúc, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng.

Mánh lới đoạt tiền khách hàng tại sàn vàng “ảo” IG
Mánh lới đoạt tiền khách hàng tại sàn vàng “ảo” IG

Vụ việc một lần nữa cảnh báo người dân về nguy cơ trắng tay khi tham gia đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất hợp pháp này.

Mánh lới đoạt tiền khách hàng tại sàn vàng “ảo” IG

Mánh lới đoạt tiền khách hàng tại sàn vàng “ảo” IG

Vụ việc một lần nữa cảnh báo người dân về nguy cơ trắng tay khi tham gia đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất hợp pháp này.

Công ty BBG kinh doanh sàn vàng trái luật như thế nào?
Công ty BBG kinh doanh sàn vàng trái luật như thế nào?

Chứng cứ thu thập cho thấy, Công ty BBG do Lê Minh Quang cầm đầu tổ chức hoạt động kinh doanh sàn vàng trái pháp luật và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công ty BBG kinh doanh sàn vàng trái luật như thế nào?

Công ty BBG kinh doanh sàn vàng trái luật như thế nào?

Chứng cứ thu thập cho thấy, Công ty BBG do Lê Minh Quang cầm đầu tổ chức hoạt động kinh doanh sàn vàng trái pháp luật và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản