Viện KSNDTC hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Oceanbank.

Theo cáo trạng được Viện KSND Tối cao ban hành ngày 27/12, 6 bị can gồm: ông Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch (HĐTV) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Phó tổng giám đốc OceanBank; Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường, Phan Đình Đức (đều nguyên là thành viên HĐTV PVN) bị truy tố về tội Cố ý làm trái...

Riêng bị can Ninh Văn Quỳnh – nguyên Phó tổng giám đốc PVN bị truy tố về 2 tội "Cố ý làm trái..." và “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Ông Đinh La Thăng khai gì?

Cáo trạng xác định, năm 2006, theo đề án hình thành Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, PVN được thành lập mới Ngân hàng Cổ phần Dầu khí, trong đó PVN nắm trên 50% vốn điều lệ.

Năm 2008, thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, PVN không tiếp tục tham gia góp vốn vào thành lập Ngân hàng Hồng Việt mà chuyển sang phương án mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Đại dương (Oceanbank).

Theo kết quả điều tra, ngày 18/9/2008, ông Nguyễn Ngọc Sự, Phó TGĐ PVN ký văn bản gửi HĐQT báo cáo kết quả đàm phán với Oceanbank và kèm theo báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của ngân hàng này, trong đó có nêu thực trạng là ngân hàng có quy mô hoạt động nhỏ, vốn và tiềm lực tài chính thấp.

Tuy nhiên, khi nhận được báo cáo trên, ông Đinh La Thăng - Chủ tịch HĐQT đã không tổ chức họp HĐQT để có chỉ đạo đánh giá lại tình hình hoạt động, năng lực của Oceanbank, phương án, tính khả thi của việc góp vốn… Cùng ngày, ông Thăng và Hà Văn Thắm ký thỏa thuận số 6934/TTHT về việc tham gia góp vốn, cam kết PVN góp 20% vốn điều lệ tại Oceanbank.

Tương tự, tại phương án tăng vốn lần 2, khi chưa được Thủ tướng phê duyệt, ông Đinh La Thăng đã đồng ý để PVN ra nghị quyết chấp thuận bổ sung tăng vốn 300 tỷ đồng.

Lần góp vốn thứ 3, ông Đinh La Thăng trình bày việc bổ sung 100 tỷ đồng, nâng tổng số vốn góp của PVN lên 800 tỷ đồng, duy trì PVN nắm giữ 20% vốn điều lệ tại Oceanbank, ông Thăng nhận thấy việc góp vốn này là trái quy định. Tuy nhiên do bận đi tiếp xúc cử tri tại Thanh Hóa nên ông Thăng ủy quyền điều hành HĐTV từ ngày 16/5/2011 đến 18/5/2011 cho ông Nguyễn Xuân Thắng, thành viên HĐTV. Do vậy, ông Thăng cho rằng không liên quan đến việc ban hành Nghị quyết 4266 về việc chấp thuận điều chỉnh vốn điều lệ góp vào Oceanbank ngày 16/5/2011.

Tuy nhiên, CQĐT kết luận, xuyên suốt từ khi ký thỏa thuận tham gia góp vốn của PVN vào Oceanbank, ông Đinh La Thăng đã làm trái nhiệm vụ quyền hạn, chế độ làm việc của HĐQT, điều lệ tổ chức và hoạt động của PVN, trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dẫn đến thiệt hại cho PVN 800 tỷ đồng.

Hành vi của ông Đinh La Thăng đã gây thiệt hại 800 tỷ đồng khoản góp vốn của PVN tại Oceanbank, phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Vai trò của Phan Đình Đức, Ninh Xuân Quỳnh

Trong vụ án này, bản kết luận điều tra xác định từ năm 2008 - 2011, PVN có 3 lần góp vốn mua cổ phần của Oceanbank, bị can Phan Đình Đức, nguyên thành viên HĐTV PVN có liên quan đến việc biểu quyết cho ý kiến để HĐTV PVN ra nghị quyết đối với lần góp vốn thứ 3. Theo đó, PVN bổ sung 100 tỷ đồng vốn điều lệ vào Oceanbank.

Cụ thể, thông qua thư ký HĐTV, ông Phan Đình Đức nhận được báo cáo số 124 tháng 5/2011 do ông Nguyễn Xuân Sơn – Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán ký, báo cáo các thành viên HĐTV đề nghị xem xét và chấp thuận tiếp tục hỗ trợ OceanBank tăng vốn điều lệ ở mức tối đa 20% vào Oceanbank.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, ông Phan Đình Đức với vai trò là thành viên HĐTV PVN đã ký biểu quyết đồng ý trên báo cáo số 124/CVNB-NXS ngày 12/5/2011, chấp thuận PVN tiếp tục hỗ trợ tăng vốn điều lệ ở mức tối đa 20% vào Oceanbank là 100 tỷ đồng để HĐTV PVN ban hành Nghị quyết 4266. Ngày 16/5/2011, để thực hiện nghị quyết này, Nguyễn Xuân Sơn đã ký quyết định chuyển tiền cho OceanBank. Đến ngày 17/5/2011, PVN đã chuyển cho Oceanbank 100 tỷ đồng, tăng vốn đợt 2 năm 2010, duy trì tỷ lệ 20% vốn điều lệ tại Oceanbank.

Còn bị can Ninh Văn Quỳnh - nguyên Phó tổng giám đốc PVN, đã tham mưu, báo cáo đề xuất cho Nguyễn Xuân Sơn ký báo cáo, đề xuất HĐTV PVN biểu quyết, phê duyệt góp vốn bổ sung theo Nghị quyết 4266; Trình quyết định chuyển tiền, ủy nhiệm chi cho ông Sơn ký chuyển 100 tỷ đồng góp vốn vào OceanBank, nâng tổng số vốn góp của PVN tại ngân hàng này lên 800 tỷ đồng bằng 20% vốn điều lệ mới (bằng 4.000 tỷ đồng) của OceanBank. Hành vi này của Ninh Văn Quỳnh phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2009-2013, Ninh Văn Quỳnh còn nhận số tiền 20 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn, có nguồn gốc là tiền của OceanBank chi lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền thuộc PVN. Do vậy, bị can Ninh Văn Quỳnh bị đề nghị truy tố thêm về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”./.

Xét xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm vào ngày 8/1/2018

Phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại PVC diễn ra từ 8-21/1/2018.