Cụ thể, bản án sơ thẩm, tuyên bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và Ngô Văn Lắm, cùng ngụ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung mỗi bị cáo 50 triệu đồng với tội danh "trốn thuế".

Bị cáo Trần Vũ Hải tại phiên tòa.

Bị cáo Lắm buộc phải nộp khoản thuế thu nhập cá nhân đã trốn thuế hơn 280 triệu đồng. Vợ chồng ông Trần Vũ Hải, bà Ngô Tuyết Phương, cùng ngụ Hà Nội, bị phạt 1 năm cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung mỗi bị cáo 20 triệu đồng. Bị cáo Hải và Phương được xác định là đồng phạm. Hai bị cáo là người có trình độ, là luật sư, có nhận thức về hành vi trốn thuế nhưng đã ký các hợp đồng, giấy tờ liên quan nhằm giúp đỡ bị cáo Lắm thực hiện hành vi trốn thuế. Các bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Theo bản án, năm 2015, bà Hạnh nhờ ông Lắm đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 78/40 Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang. Tháng 6/2016, bà Hạnh và ông Lắm gặp ông Trần Vũ Hải. Hai bên thống nhất xác lập "giấy nhận cọc" để thực hiện việc giao kết chuyển nhượng bất động sản trên với trị giá là hơn 16,1 tỉ đồng.

Ngày 29/6/2016, ông Trần Vũ Hải và vợ là bà Ngô Tuyết Phương đã đặt cọc 500 triệu đồng cho bên bán theo như giao kết. Ngày 10/8/2016, tại Văn phòng công chứng, bà Hạnh yêu cầu ông Lắm ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 78/40 Tuệ Tĩnh, TP Nha Trang cho vợ chồng ông Hải với giá 12 tỉ đồng. Sau đó, hai bên thống nhất hủy hợp đồng 12 tỉ đồng và ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất nói trên trị giá 1,8 tỉ đồng. Hợp đồng này để bà Hạnh, ông Lắm sử dụng trốn thuế thu nhập cá nhân hơn 280 triệu đồng./.

Xét xử ông Trần Vũ Hải cùng 3 bị cáo về hành vi trốn thuế

VOV.VN - Đây là vụ án trốn thuế trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản do bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hạnh là người chủ mưu