Từ khóa tìm kiếm: chống rửa tiền

Đề xuất mới về phòng, chống rửa tiền
Đề xuất mới về phòng, chống rửa tiền

VOV.VN - NHNN đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

Đề xuất mới về phòng, chống rửa tiền

Đề xuất mới về phòng, chống rửa tiền

VOV.VN - NHNN đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

Nhóm Châu Á-TBD về chống rửa tiền sẽ đánh giá hành động của Việt Nam
Nhóm Châu Á-TBD về chống rửa tiền sẽ đánh giá hành động của Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định tầm quan trọng của bản đánh giá đa phương này với kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam.

Nhóm Châu Á-TBD về chống rửa tiền sẽ đánh giá hành động của Việt Nam

Nhóm Châu Á-TBD về chống rửa tiền sẽ đánh giá hành động của Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định tầm quan trọng của bản đánh giá đa phương này với kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam.

Chống rửa tiền bằng “siết” mua nhà từ 300 triệu đồng có khả thi?
Chống rửa tiền bằng “siết” mua nhà từ 300 triệu đồng có khả thi?

VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa đưa ra quy định mua nhà từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo để chống "rửa tiền", theo các chuyên gia kiểm soát việc này rất khó.

Chống rửa tiền bằng “siết” mua nhà từ 300 triệu đồng có khả thi?

Chống rửa tiền bằng “siết” mua nhà từ 300 triệu đồng có khả thi?

VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa đưa ra quy định mua nhà từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo để chống "rửa tiền", theo các chuyên gia kiểm soát việc này rất khó.

Giao dịch BĐS từ 300 triệu đồng phải báo cáo: Bất khả thi!
Giao dịch BĐS từ 300 triệu đồng phải báo cáo: Bất khả thi!

VOV.VN - Nhiều chuyên gia cho rằng, những giao dịch bất động sản bằng tiền mặt qua sàn có giá trị từ 300 triệu đồng phải báo cáo là không khả thi.

Giao dịch BĐS từ 300 triệu đồng phải báo cáo: Bất khả thi!

Giao dịch BĐS từ 300 triệu đồng phải báo cáo: Bất khả thi!

VOV.VN - Nhiều chuyên gia cho rằng, những giao dịch bất động sản bằng tiền mặt qua sàn có giá trị từ 300 triệu đồng phải báo cáo là không khả thi.

Trung Quốc siết chặt quy định rút tiền mặt ở nước ngoài
Trung Quốc siết chặt quy định rút tiền mặt ở nước ngoài

VOV.VN - Trung Quốc vừa ra quy định mới về giới hạn số tiền mặt được phép rút ở nước ngoài để chống nạn rửa tiền, trốn thuế và tài trợ khủng bố.

Trung Quốc siết chặt quy định rút tiền mặt ở nước ngoài

Trung Quốc siết chặt quy định rút tiền mặt ở nước ngoài

VOV.VN - Trung Quốc vừa ra quy định mới về giới hạn số tiền mặt được phép rút ở nước ngoài để chống nạn rửa tiền, trốn thuế và tài trợ khủng bố.

Bangladesh mất 81 triệu USD: Sếp ngân hàng ở Philippines dính líu?
Bangladesh mất 81 triệu USD: Sếp ngân hàng ở Philippines dính líu?

VOV.VN -Hội đồng Chống Rửa Tiền Philippines cáo buộc Giám đốc Chi nhánh Tập đoàn Thương mại Ngân hàng Rizal dính líu vụ đánh cắp tiền của Bangladesh.

Bangladesh mất 81 triệu USD: Sếp ngân hàng ở Philippines dính líu?

Bangladesh mất 81 triệu USD: Sếp ngân hàng ở Philippines dính líu?

VOV.VN -Hội đồng Chống Rửa Tiền Philippines cáo buộc Giám đốc Chi nhánh Tập đoàn Thương mại Ngân hàng Rizal dính líu vụ đánh cắp tiền của Bangladesh.

Tẩu tán tài sản tham nhũng ra nước ngoài: Phải phòng ngừa
Tẩu tán tài sản tham nhũng ra nước ngoài: Phải phòng ngừa

VOV.VN -Đây là một trong nhiều giải pháp phòng chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng được bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam đề xuất.

Tẩu tán tài sản tham nhũng ra nước ngoài: Phải phòng ngừa

Tẩu tán tài sản tham nhũng ra nước ngoài: Phải phòng ngừa

VOV.VN -Đây là một trong nhiều giải pháp phòng chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng được bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam đề xuất.

Để máy ATM ngừng hoạt động 24h không thông báo bị phạt 15 triệu đồng
Để máy ATM ngừng hoạt động 24h không thông báo bị phạt 15 triệu đồng

VOV.VN - Đây là nội dung nằm trong Nghị định 96/2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 12/12/2014.

Để máy ATM ngừng hoạt động 24h không thông báo bị phạt 15 triệu đồng

Để máy ATM ngừng hoạt động 24h không thông báo bị phạt 15 triệu đồng

VOV.VN - Đây là nội dung nằm trong Nghị định 96/2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 12/12/2014.

Lào sắp thông qua dự luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
Lào sắp thông qua dự luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

VOV.VN -Luật này sẽ góp phần rất thiết thực thúc đẩy công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế xã hội Lào.

Lào sắp thông qua dự luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Lào sắp thông qua dự luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

VOV.VN -Luật này sẽ góp phần rất thiết thực thúc đẩy công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế xã hội Lào.