Từ khóa tìm kiếm: công ty ma

Thêm một vụ lừa đảo, cảnh báo doanh nghiệp khi giao dịch với đối tác nước ngoài

VOV.VN - Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan tiếp tục cảnh báo thêm trường hợp DN nước ngoài lừa đảo DN Việt Nam trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Nhiều công ty có chữ Asanzo là công ty “ma”

VOV.VN - Tổng cục Hải quan kiểm tra mối quan hệ mua bán giữa Công ty CP Tập đoàn Asanzo với 58 công ty trong đó có 9 công ty mang tên “Asanzo”.

U50 “phù phép” hồ sơ để chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng

VOV.VN -Hậu lập công ty rồi mượn hàng của tư thương để làm thủ tục, mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu nhằm chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng tiền thuế.

Thanh niên lập 10 công ty “ma” để bán hóa đơn trị giá 440 tỷ đồng

Từ năm 2017 đến khi bị bắt, Lê Tiến Mạnh đã thành lập 10 công ty “ma” để mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng.

Chiêu thức nguỵ trang tinh vi của ông trùm đường dây đánh bạc trăm tỷ

Để ngụy trang đường dây đánh bạc, cá độ hàng trăm tỷ, Nguyễn Văn Bình thu nạp nhiều đàn em, mở nhiều công ty ma...

Một cán bộ hải quan bị bắt giam vì liên quan đến buôn lậu ​

Ông Nguyễn Cao Cường cũng không hề hay biết việc mình là giám đốc công ty. Qua xác minh, có người đã mạo danh ông Cường này để lập công ty “ma”.

Ông Trần Bắc Hà ở BIDV: Công và tội

Nguyên Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN (BIDV) Trần Bắc Hà đã bị cơ quan điều tra kết luận có những sai phạm khi “bơm” vốn cho 12 công ty “ma”.

Thủ đoạn của nữ quái cầm đầu đường dây bán trái phép 3.500 hóa đơn

VOV.VN - Nhóm đối tượng dùng 17 công ty ma được mua lại để bán trái phép 3.500 hóa đơn trong thời gian dài với doanh số trước thuế 590 tỷ đồng.

Bắt loạt công ty “ma” hiện hình

VOV.VN - Tính đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Phước Toàn và đồng bọn đã làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Bắt Giám đốc công ty ma bán khống hóa đơn hơn 7 tỷ đồng

VOV.VN - Sẵn có am hiểu, Nguyễn Thanh Hợi lập công ty ma để bán hóa đơn khống trốn thuế của Nhà nước.